ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Nº 12 EJESA

En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, a los seis días del mes de abril de dos mil cuatro, siendo las 9:00 horas, los propietarios del 100% del capital social de EJESA se reúnen en Asamblea General Ordinaria, en la sede de la sociedad de la Empresa. A tales efectos concurren el Sr. Rodolfo Luis Martínez, D.N.I. N° 20.433.356, con domicilio en Av. Nicolás Avellaneda N° 205, de la ciudad de San Miguel de Tucumán, en representación de los Accionistas titulares del 100% de las acciones Clase “A” (equivalentes al 51% del total de las acciones de la sociedad) y del 23,08% de las acciones Clase “B” (equivalentes al 9% del total de las acciones de la sociedad), conforme comunicación de concurrencia efectuada en los términos de ley, del Estatuto Social y acreditación realizada con carta poder, el Sr. Luis Alfredo López, D.N.I. N° 18.471.763, con domicilio en Av. Nicolás Avellaneda N° 205, de la ciudad de San Miguel de Tucumán, en representación de los accionistas titulares del 76,92% de las acciones Clase “B” (equivalentes al 30% del total de las acciones de la sociedad), conforme comunicación de concurrencia efectuada en los términos de ley, del Estatuto Social y acreditación con carta-poder; y el Sr. José Horacio Sánchez, D.N.I. N° 12.007.756, con domicilio en San Martín Nº 450 2° piso, de esta ciudad, en representación del Estado Provincial, titular del 100% de las acciones Clase “C” (equivalentes al 10% del total de las acciones de la sociedad), conforme comunicación de concurrencia efectuada en los términos de ley, del Estatuto Social y acreditación conforme decreto del Poder Ejecutivo; encontrándose previamente anotados a fs. 11 del Libro de Registro de Asistencia a Asamblea. Existiendo el quórum suficiente, el representante asambleario de la Clase “B” Sr. Luis Alfredo López propone que, habiendo sido comunicada con la antelación suficiente la ausencia justificada de los señores Vittorio Orsi y Guillermo Matta Fuenzalida, Presidente y Vicepresidente de la sociedad respectivamente, presida esta Asamblea el Sr. Rodolfo Luis Martínez, moción que es aceptada por los representantes asamblearios, en consecuencia, se da por iniciada la Asamblea para comenzar a tratar los puntos del Orden del Día previstos en la Convocatoria:

Punto 1º: Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

El representante de los Accionistas Clase “C” Sr. José Horacio Sánchez propone que el Acta de Asamblea sea firmada por todos los representantes asamblearios presentes.

Después de un intercambio de opiniones, la Asamblea resuelve por Unanimidad:

”Disponer que el Acta de Asamblea sea firmada por todos los representantes asamblearios presentes”.

Se pone a consideración el segundo punto del Orden del Día.

Punto 2º: Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General (Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo), Cuadros de Anexos, Notas Complementarias, e Informes de Auditoría Externa y de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al Ejercicio Nº 8, iniciado el 1º de Enero de 2003 y finalizado el 31 de Diciembre de 2003.

Hace uso de la palabra el representante asambleario de la totalidad de las acciones Clase “A” y del 23,08% de las acciones Clase “B”, quien manifiesta que, los accionistas han tomado conocimiento, con la debida anticipación, de la totalidad de la documentación referida al tema, por lo que propone se apruebe la misma, agregando que teniendo presente que se encuentra transcripta en el Acta de Directorio N° 91 mociona se omita su lectura y su transcripción en la presente acta.

Luego de un intercambio de opiniones, la Asamblea resuelve por Unanimidad:

“Aprobar la Memoria, Inventario, Balance General (Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo), Cuadros Anexos, Notas Complementarias, e Informe de Auditoría Externa y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio Nº 8 de la sociedad iniciado el 1° de Enero de 2003 y finalizado el 31 de Diciembre de 2003, omitiéndose su transcripción en la presente Acta ”

Se pone a consideración el tercer punto del Orden del Día.

Punto 3º: Remuneración del Directorio e integrantes de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio Nº 8, cerrado el 31 de Diciembre de 2003.

Hace uso de la palabra el Sr. Rodolfo Luis Martínez, quien propone que por el Ejercicio Nº 8 se aprueben los honorarios del Directorio en la suma de $ 288.000 y los de la Comisión Fiscalizadora en la suma de $ 72.000.

Después de un intercambio de opiniones, la Asamblea resuelve por Unanimidad:

“Aprobar en concepto de remuneración por el Ejercicio Nº 8 cerrado el 31 de Diciembre de 2003, para el Directorio en la suma de $ 288.000 y para la Comisión Fiscalizadora en la suma de $ 72.000”.

Retoma la palabra el Sr. Martínez quien de conformidad a lo establecido en el art. 246 de la Ley 19.550, propone se consideren y aprueben los honorarios del Directorio en el próximo Ejercicio.

Encontrándose presente la totalidad del capital social, los representantes asamblearios aceptan la moción que no se encontraba incorporada en el Orden del Día. En consecuencia el Sr. Martínez propone fijar los honorarios mensuales de los Directores y Síndicos Titulares para el Ejercicio del año 2004, en la suma de Pesos Mil Quinientos ($1.500,00), con más un adicional de honorarios por asistencia a cada reunión de Directorio de Pesos Mil Quinientos ($1.500,00). Asimismo propone que los Directores y Síndicos Suplentes perciban la suma de Pesos Mil Quinientos ($1.500,00) cuando reemplacen a los Titulares y para el cargo de Presidente tales sumas sean duplicadas.

Luego de un intercambio de opiniones, la Asamblea resuelve por Unanimidad:

“Fijar los honorarios mensuales de los Directores y Síndicos Titulares para el Ejercicio del año 2004, en la suma de Pesos Mil Quinientos ($ 1.500,00), con más un adicional de honorarios por asistencia a cada reunión de Directorio, de Pesos Mil Quinientos ($1.500,00). Fijar que los Directores y Síndicos Suplentes perciban la suma de Pesos Mil Quinientos ($1.500,00) cuando reemplacen a los Titulares y en el caso del cargo de Presidente aprobar que tales sumas sean duplicadas”.

A continuación el Sr. Luis Alfredo López pone a consideración el cuarto punto del Orden del Día.

Punto 4º: Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio Nº 8, cerrado el 31 de Diciembre de 2003.

El Sr. Martínez propone que sean aprobadas las gestiones de los Directores y Síndicos que se desempeñaron en el Ejercicio Nº 8 de EJESA, cerrado e l 31 de Diciembre de 2003.

Después de un breve debate, la Asamblea resuelve por Unanimidad:

“Aprobar la Gestión de Directores y Síndicos que se desempeñaron en el Ejercicio Económico Nº 8 de EJE S.A., cerrado el 31 de Diciembre de 2003”.

A continuación el Sr. López pone a consideración el quinto punto del Orden del Día.

Punto 5º: Asignación de las utilidades del Ejercicio Nº 8, cerrado el 31 de Diciembre de 2003.

El Sr. Luis Alfredo López propone que sobre la base de la utilidad de $ 3.808.922,00 que arrojan los Estados Contables, de acuerdo a las disposiciones legales, crear un 5% de Reserva Legal por un monto de $ 190.446,00 y que el remanente de $ 3.618.476,00 no se distribuya y pase al siguiente ejercicio como Resultado no Asignado.

Luego de un intercambio de opiniones, la Asamblea resuelve por Unanimidad:

“Crear un 5% de Reserva Legal por un monto de $ 190.446,00 y que el remanente de $ 3.618.476,00 no se distribuya y pase al siguiente ejercicio como Resultado no Asignado”.

A continuación el Sr. José Horacio Sánchez pone en consideración el sexto punto del Orden del Día.

Punto 6º: Elección de cuatro Directores Titulares y cuatro Directores Suplentes por la Clase “A”, dos Directores Titulares y dos Directores Suplentes por la Clase “B” y un Director Titular y un Director Suplente por la Clase “C”, todos ellos por un Ejercicio.

Hace uso de la palabra el Sr. Rodolfo Luis Martínez, quien manifiesta que habiendo concluido el mandato del actual Directorio, corresponde designar nuevamente a todos los integrantes del órgano, de conformidad a lo establecido en el artículo 19 de los Estatutos Sociales.

A continuación manifiesta que en representación de los accionistas de la Clase “A” y en Asamblea Especial de Clase constituida en este acto, se eligieron cuatro Directores Titulares y cuatro Directores Suplentes, resultando designados para conformar el Directorio por la Clase “A”, los señores Vittorio Orsi C.I. Nº 3.685.554, Guillermo Matta Fuenzalida C.I. (Chile) Nº 4.611.387-K, Jorge Juan Adra, D.N.I. 12.094.034 y Mario Donoso Aracena D.N.I. Nº 93.495.636, en carácter de Directores Titulares, y los Sres. José Raúl Bistué, D.N.I. Nº 14.149.019, Cristian Saphores Martínez, D.N.I Nº 93.654.258, Sergio Alejandro Vestfrid, DN.I. Nº 8.559.708 y Gonzalo Enrique Rodríguez Vives C.I. (Chile) N° 6.376.813-8, en carácter de Directores Suplentes.

Los representantes de los accionistas de la Clase “B”, manifiestan que en este acto se constituye la Asamblea Especial de la Clase, eligiendo dos Directores Titulares y dos Directores Suplentes para conformar el Directorio por la Clase “B”, resultando designados los señores Gerardo Cartellone (h) D.N.I. Nº 12.162.584 y José Luis Hornauer C.I. (Chile) Nº 5.771.955-9, como Directores Titulares, y los señores Daniel Gustavo Lama, D.N.I. Nº 11.383.014 y Esteban Gregorio Hund Villagra, C.I. (Chile) Nº 8.219.785-0 como Directores Suplentes.

Por último hace uso de la palabra el Sr. José Horacio Sánchez, quien manifiesta que en representación de los accionistas de la Clase “C” y en Asamblea Especial de Clase constituida en este acto, se eligió al Sr. Rubén Bravo, D.N.I. Nº 12.718.811 como Director Titular y al Sr. Fernando Eleit, D.N.I. Nº 26.501.463, como Director Suplente.

Visto todo lo expuesto la Asamblea resuelve por Unanimidad:

“Tomar conocimiento de las personas elegidas por los accionistas de la Clase “A”, de la Clase “B” y de la Clase “C”, para que se desempeñen como Directores Titulares y Suplentes, aprobar las elecciones y designar para que se desempeñen como Directores de EJESA para el Ejercicio N° 9, por los accionistas Clase “A” a los señores Vittorio Orsi, C.I. Nº 3.685.554, Guillermo Matta Fuenzalida, C.I. (Chile) Nº 4.611.387-K, Jorge Juan Adra, D.N.I. Nº 12.094.034 y Mario Donoso Aracena, D.N.I. Nº 93.495.636, en carácter de Directores Titulares, y a los Sres. José Raúl Bistué, D.N.I. Nº 14.149.019, Cristian Saphores Martínez, D.N.I Nº 93.654.258, Sergio Alejandro Vestfrid, DN.I. Nº 8.559.708 y Gonzalo Enrique Rodríguez Vives, C.I. (Chile) N° 6.376.813-8, como Directores Suplentes; por los accionistas Clase “B” a los señores Gerardo Cartellone (h), D.N.I. Nº 12.162.584 y José Luis Hornahuer, C.I. (Chile) Nº 5.771.955-9, como Directores Titulares, y los Sres. Daniel Gustavo Lama, D.N.I. Nº 11.383.014 y Esteban Gregorio Hund Villagra, C.I. (Chile) Nº 8.219.785-0, como Directores Suplentes; por los accionistas Clase “C”, al Sr. Rubén Bravo, D.N.I. Nº 12.718.811 como Director Titular y al Sr. Fernando Eleit, D.N.I. Nº 26.501.463, como Director Suplente.

Los Directores elegidos precedentemente se desempeñan por un ejercicio, quedando el Directorio de EJESA conformado de la siguiente manera:

Directores Titulares: Sr. Vittorio Orsi

Sr. Guillermo Matta Fuenzalida

Sr. Jorge Juan Adra

Sr. Mario Donoso Aracena

Sr. Gerardo Cartellone (h)

Sr. José Luis Hornauer

Sr. Rubén Bravo

Directores Suplentes: Sr. José Raúl Bistué

Sr. Cristian Saphores Martínez

Sr. Sergio Alejandro Vestfrid

Sr. Gonzalo Enrique Rodríguez Vives

Sr. Daniel Gustavo Lama

Sr. Esteban Gregorio Hund Villagra

Sr. Fernando Eleit

A continuación el Sr. Martínez pone a consideración el séptimo punto del Orden del Día.

Punto 7º: Elección de dos Miembros Titulares y dos Miembros Suplentes de la Comisión Fiscalizadora por las Clases “A” y “B”, y un Miembro Titular por la Clase “C”, todos ellos por un Ejercicio.

El Sr. Rodolfo Luis Martínez manifiesta que, teniendo en cuenta que la Comisión Fiscalizadora agotó su mandato, corresponde su total renovación por un nuevo ejercicio.

En tal sentido agrega que en Asamblea Especial Conjunta de las Clases “A” y “B”, constituida en este acto conforme a lo establecido en el Art. 30 de los Estatutos Sociales, se ha procedido a elegir dos Síndicos Titulares y dos Síndicos Suplentes para representar a dichas Clases en la Comisión Fiscalizadora de EJESA, habiendo sido designados los señores Hugo Ricardo Pentenero, D.N.I. Nº 7.608.831 y Osvaldo Antonio Flores, D.N.I. N° 10.966.731, como Síndicos Titulares, y al Señor Eduardo Amadeo Riadigós, D.N.I. N° 4.535.080 y a la Señora Mariana Filas, D.N.I. N° 18.470.223, como Síndicos Suplentes.

El representante asambleario de las Acciones Clase “C” expresa que en Asamblea Especial de la Clase constituida en este acto, se eligió Síndico Titular a la Sra. María Lilian Garzón, D.N.I. Nº 11.284.679.

Expuestas las posiciones de las Clases “A”, “B” y “C” la Asamblea resuelve por Unanimidad:

“Tomar conocimiento de las personas elegidas por los accionistas de las Clase “A” y “B”, consideradas a este efecto como una sola clase de accionistas para que se desempeñen como Síndicos Titulares y Suplentes; aprobar las elecciones y designar para que se desempeñen como Síndicos Titulares de EJESA por un ejercicio, a los señores Hugo Ricardo Pentenero, D.N.I. Nº 7.608.831 y Osvaldo Antonio Flores, D.N.I. N° 10.966.731 y como Síndicos Suplentes al Señor Eduardo Amadeo Riadigós, D.N.I. N° 4.535.080 y a la Señora Mariana Filas, D.N.I. N° 18.470.223, y designar a la Sra. María Lilian Garzón, D.N.I. Nº 11.284.679, para que se desempeñe como Síndico Titular de las Acciones Clase “C”.

Los Síndicos elegidos precedentemente se desempeñarán por un ejercicio, quedando la Comisión Fiscalizadora de EJESA conformada de la siguiente manera:

Síndicos Titulares: Sr. Hugo Ricardo Pentenero

Sr. Osvaldo Antonio Flores

Sra. María Lilian Garzón

Síndicos Suplentes Sr. Eduardo Amadeo Riadigós

Señora Mariana Filas

El Sr. Rodolfo Luis Martínez toma la palabra y solicita se subsane el error incurrido en el punto 6, donde se ha consignado los nombres de los Sres. Directores Suplentes de la Clase “A”, Cristian Saphores Martínez, D.N.I. Nº 93.654.258 y Gonzalo Enrique Rodríguez Vives, C.I. (Chile) Nº 6.376.813-8, cuando en realidad corresponde consignar los nombre de Francisco Marín Jordan, C.I. (Chile) Nº 8.351.571-6 y Gustavo Benavente Zañartu, C.I. (Chile) Nº 2.679.110-3.

Luego de un intercambio de opiniones la Asamblea resuelve por Unanimidad:

Aprobar y aceptar la solicitud expresada y en consecuencia tener como acreditada la designación de los Sres. Francisco Marín Jordan, C.I. (Chile) Nº 8.351.571-6, y Gustavo Benavente Zañartu, C.I. (Chile) Nº 2.679.110-3, como Directores Suplentes de la Clase “A”.

Visto todo lo expuesto, se resuelve tener por modificado el punto 6 el cual queda redactado:

“Tomar conocimiento de las personas elegidas por los accionistas de la Clase “A”, de la Clase “B” y de la Clase “C”, para que se desempeñen como Directores Titulares y Suplentes, aprobar las elecciones y designar para que se desempeñen como Directores de EJESA para el Ejercicio Nº 9, por los accionistas Clase “A” a los señores Vittorio Orsi, C.I. Nº 3.685.554, Guillermo Matta Fuenzalida, C.I. (Chile) Nº 4.611.387-K, Jorge Juan Adra, D.N.I. Nº 12.094.034 y Mario Donoso Aracena, D.N.I. Nº 93.495.636, en carácter de Directores Titulares, y a los Sres. José Raúl Bistúe, D.N.I. Nº 14.149.019, Francisco Marín Jordan, C.I. (Chile) Nº8.351.571-6, Sergio Alejandro Vestfrid, D.N.I. Nº 8.559.708 y Gustavo Benavente Zañartu, C.I. (Chile) Nº 2.679.110-3, como Directores Suplentes; por los accionistas Clase “B” a los señores Gerardo Cartellone (h) D.N.I. Nº 12.162.584 y José Luis Hornauer, C.I. (Chile) Nº 5.771.955-9, como Directores Titulares, y los Sres. Daniel Gustavo Lama, D.N.I. Nº 11.383.014 y Esteban Gregorio Hund Villagra, D.N.I. Nº 93.937.517, como Directores Suplentes; por los accionistas Clase “C”, al Sr. Rubén Bravo, D.N.I. Nº 12.718.811 como Director Titular y al Sr. Fernando Eleit, D.N.I. Nº 26.501.463, como Director Suplente.

Quedando el Directorio de EJESA conformado de la siguiente manera:

Directores Titulares: Sr. Vittorio Orsi

Sr. Guillermo Matta Fuenzalida

Sr. Jorge Juan Adra

Sr. Mario Donoso Aracena

Sr. Gerardo Cartellone (h)

Sr. José Luis Hornauer

Sr. Rubén Bravo

Directores Suplentes: Sr. José Raúl Bistué

Sr. Francisco Marín Jordan

Sr. Sergio Alejandro Vestfrid

Sr. Gustavo Benavente Zañartu

Sr. Daniel Gustavo Lama

Sr. Esteban Gregorio Hund Villagra

Sr. Fernando Eleit

El Sr. Rodolfo Luis Martínez también señala que con respecto al punto 7 se consignó erróneamente el nombre del Sr. Síndico Titular de las Clases “A” y “B”, Osvaldo Antonio Flores, D.N.I. Nº 10.966.731, cuando en realidad debe decir Señora Mariana Filas, D.N.I. Nº 18.470.223, así también señala que se consignó erróneamente como Síndico Suplente de las Clases “A” y “B”, el nombre del Sr. Eduardo Amadeo Riadigós, D.N.I. Nº 4.535.080, cuando en realidad corresponde el del Sr. Ricardo Biondi, L.E. Nº 5.600.684, y donde se consignó el nombre de la Sra. Mariana Filas, D.N.I. Nº 18.470.223, debió en realidad consignarse el del Sr. Amador Alberto Díaz, L.E. 5.428.697.

En consecuencia expuestas las observaciones la Asamblea resuelve por Unanimidad:

“Tomar conocimiento de las personas elegidas por los accionistas de las Clase “A” y “B”, consideradas a este efecto como una sola clase de accionistas para que se desempeñen como Síndicos Titulares y Suplentes, aprobar las elecciones y designar para que se desempeñen como Síndicos Titulares de EJESA por un ejercicio, a los señores Hugo Ricardo Pentenero, L.E. Nº 7.608.831 y a la señora Mariana Filas, D.N.I. Nº 18.470.223 y como Síndicos Suplentes al Sr. Ricardo Biondi, L.E. 5.600.684 y al Sr. Amador Alberto Díaz, L.E. 5.428.697, y designar a la Sra. María Lilian Garzón, D.N.I. Nº 11.284.679, para que se desempeñe como Síndico Titular de las Acciones Clase “C”.

Quedando la Comisión Fiscalizadora de EJESA conformada de la siguiente manera:

Síndicos Titulares: Sr. Hugo Ricardo Pentenero

Sr. Mariana Filas

Sra. María Lilian Garzón

Síndicos Suplentes Sr. Ricardo Biondi

Sr. Amador Alberto Díaz

Sin más asuntos que tratar conforme al Orden del Día respectivo, se levanta la sesión siendo las hs. 10:00.

Representante Asambleario de Representante Asambleario de

CEI S.A. EDET S.A.

Representante Asambleario del

Estado Provincial

Ordenase la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al art. 10 de la ley 19550.-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 29 DE NOVIEMBRE DE 2004.-

DR. RAMON ANTONIO SOSA

JEFE DE MESA GRAL. DE ENTRADA

POR HABILITACIÓN AL JUZGADO DE COMERCIO

22 DIC. LIQ. Nº 42645 $ 98.70