ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Nº 2.

En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los veintinueve días del mes de Junio de dos mil cuatro, siendo las 18:00 horas, en el domicilio social de calle Salta Nº 879, se reúnen en Asamblea General Ordinaria los accionistas de Las Delicias Country Club S.A.., que constan al folio 16 del Libro de Registro de Asistencia Nº1, con la finalidad de dar tratamiento al siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2) Tratamiento de la renuncia del Sr. Presidente-Consideración de la gestión-Designación de miembros del Directorio- Se designa para presidir la Asamblea a la Sra. María José Delich, quien declara constituída la misma con la presencia de accionistas que representan el ochenta con cincuenta centésimas por ciento (80,50 %) del capital social, conforme surge del Folio Nº16 del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencias a Asambleas Generales Nº1, representando el mismo quórum suficiente para la constitución del presente acto. – Dado lugar al tratamiento del primer punto del orden del día, se designan por unanimidad de acciones con derecho a voto a la representante del accionista Jorge Esteban Garralda, Srta. Sandra Viviana Gutiérrez y al representante del accionista Lavalle S.A., Licenciada María José Delich, para suscribir el acta. – Dado tratamiento al segundo orden del día, la Sra.María José Delich, somete a consideración de los accionistas la renuncia oportunamente presentada por el señor presidente del Directorio, Señor Eduardo Bazán, al cargo para el cual fuera designado, manifestando razones inapelables de estricto orden personal. Atento con ello, la Sra. Delich mociona se apruebe su renuncia, se someta a consideración su gestión y se designen nuevas autoridades. Luego de un breve intercambio de ideas, por unanimidad de acciones con derecho a voto, aceptar la renuncia del Señor Eduardo Bazán al cargo de Presidente, agradeciéndole los servicios prestados. Continúa diciendo la Sra. Delich, que corresponde someter a tratamiento la gestión del renunciante, mocionando se apruebe la misma sin ningún tipo de reparo. La moción se aprueba por mayoría de votos presentes, con la abstención de dos (2) de los votos correspondientes al accionistas Eduardo Bazán. Por último, la Sra. Delich somete a consideración el nuevo directorio a designar por un nuevo período estatutario, el cual quedará conformado como sigue: Director Titular: Presidente: Licenciada María José Delich, D.N.I. Nº 24.173.778; Director Suplente: Eduardo Bazán, DNI Nº 14.843.774. Sometida a consideración, la moción es aprobada por unanimidad de acciones con derecho a voto presentes. No habiendo más asuntos que tratar se cierra el acta siendo las 18:30 del día fijado en el encabezamiento.—-Sobre lo borrado, escrito 14.843.774. VALE.-

Ordenase la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al art. 10 de la ley 19550.-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 7 DE DICIEMBRE DE 2004.-

DR. RAMON ANTONIO SOSA

JEFE DE MESA GENERAL DE ENTRADA

P/HABILITACION AL JUZG. DE COMERCIO

17 DIC. LIQ. Nº 42603 $98.70