ACTA DE DIRECTORIO Nº 6.

En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los tres días del mes de Junio de dos mil cuatro, en el local de la sede social, siendo las 9:00 horas, se reúne el Directorio de la firma Las Delicias Country Club S.A.. Abierto el acto, el Sr. Presidente informa que el objeto de la presente es someter a consideración la modificación del Directorio de la sociedad en virtud de que, por diversas razones de índole personal, debe presentar su renuncia al cargo. El señor Presidente sigue diciendo que, si bien continuará en el ejercicio de su mandato hasta su reemplazo, es menester convocar a Asamblea General Ordinaria, anunciando la siguiente convocatoria: “El Directorio de la firma LAS DELICIAS COUNTRY CLUB S.A., convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 29 de Junio de 2004, a las 18 hs, en el domicilio de la sede social sito en calle Salta Nº 879 de esta ciudad, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea, 2) Tratamiento de la renuncia del Sr.Presidente- Consideración de la gestión –Designación de Miembros del Directorio. El lugar donde los accionistas deberán cursar comunicación de su asistencia por medio fehaciente, en los términos del art.238 de la L.S.C., es el del domicilio de la sede social, a cuyos fines el libro de asistencia cerrará el día 23 de Junio de 2004, a las 18 hs”. No habiendo más asuntos que tratar, previa lectura y ratificación, el Sr. Presidente declara levantada la sesión, siendo las 9:30 horas.-

LAVALLE S.A.

EDUARDO BAZAN

PRESIDENTE

17 DIC. – LIQ. 42603 – $98,70