ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2004. –

En la ciudad de san salvador de Jujuy, a los veinticinco días del mes de Noviembre de 2004 se reúnen en las nuevas oficinas de la Firma, los accionistas de la empresa con la presencia de las nuevas autoridades, a los efectos de tratar la orden del día.

Declarado abierto el acto por el presidente del Directorio, quien preside el acto, pide la palabra, para hacer la observación de que la Asamblea es de carácter unánime por lo que sus resoluciones se encuadran en lo dispuesto en el artículo 237 de la ley de Sociedades Comerciales.

Toma la palabra la Sra. Regina Sara De Mitri de de Vega, quien manifiesta se proponga como Síndico suplente al Dr. Javier Arias Cau, quien se encuentra presente en este acto, para cubrir dicho cargo.

Luego de un cambio de ideas se resuelve designar al mencionado Doctor, quien acepta dicha asignación.

A los efectos de dar por terminada la sesión el vicepresidente Ing. Luis A. de Mitri propone que firmen la presente Acta los accionistas Luis María De Mitri y Regina Sara De Mitri de de Vega, lo que se aprueba.

Considerando que no hay nada mas que agregar, se da por terminada la sesión siendo las horas veinte del día indicado.-

Ordenase la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al art. 10 y 60 de la ley 19550.-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 3 DE DIC. DEL 2004.-

NESTOR ANTENOR SANCHEZ MERA

ESCRIBANO

JUZ. DE COMERCIO DE LA PROV. DE JUJUY

15 DIC. LIQ. Nº 42588 $ 98.70.-