ACTA DE LA TRIGESIMO PRIMERA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de San salvador de Jujuy, a los veintinueve días del mes de Octubre del año 2004, se reúnen los accionistas en presencia del presidente y demás autoridades a los efectos de la realización de la Trigésimo Primera Asamblea General Ordinaria.-

Declarado abierto el acto por el señor Presidente del Directorio, quien preside el acto, indica que corresponde el tratamiento de la orden del día.-

En este sentido pide la palabra el Síndico, a los efectos de hacer la observación, de que la Asamblea es de carácter unánime, por lo que sus resoluciones se encuadran en lo que dispone el artículo237 de la Ley de Sociedades Comerciales. Hecha esta observación se pasa al tratamiento de la Orden del día.-

Punto 1) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta. De común acuerdo se designa a Luis María De Mitri y Regina Sara De Mitri de Vega.-

Punto 2) Consideración de la Documentación Técnica relativa a las Normas de cumplimiento obligatorio para las sociedades comerciales de acuerdo a la Ley 19550; a propuesta del señor Luis Armando De Mitri, se aprueba a libro cerrado y por unanimidad toda la documentación elevada y revisada por el Síndico.-

Punto 3) Consideración de Balance General, Cuadro de resultados y demás documentación Técnica elevada por Auditoria; luego de leídos los mismos se aprueba por unanimidad.-

Punto4) Propuesta del Directorio para la retribución de sus miembros en concepto de honorarios; se aprueba por unanimidad.-

Punto 5) Designación de nuevas autoridades para el ejercicio 2004-2006. Luego de un cambio de ideas se resuelve dejar constituido el Directorio por un número de dos personas, quedando el mismo de la siguiente manera:

Presidente: Ing. Luis María De Mitri

Vicepresidente: Ing. Luis Armando De Mitri

Punto 6) Designación de Síndico Titular y Suplente. En este punto se resuelve designar a la contadora Fabiola Pomares como Síndico Titular y al Dr. Carlos Topp como Síndico Suplente.-

Punto 7) Temas Varios. Toma la palabra el Ing. Luis María De Mitri y propone que habiéndose desocupado el “Dpto 1” del edificio donde funcionan las oficinas de la Firma y propiedad de la empresa, se traslade a dicho departamento la administración, por lo que será necesario, hacer un pequeño cambio a los estatutos, en lo que se refiere al domicilio legal, por cuanto el mismo resulta ser diferente del actual. Luego de un cambio de ideas, se aprueba por unanimidad.

Considerando que no hay nada que agregar a la determinación tomada por los asambleístas, se da por terminada la misma, siendo las horas veinte y treinta del día indicado.

Ordenase la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al art. 10 y 60 de la ley 19550.-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 3 DE DIC. DEL 2004.-

NESTOR ANTENOR SANCHEZ MERA

ESCRIBANO

JUZ. DE COMERCIO DE LA PROV. DE JUJUY

15 DIC. LIQ. Nº 42588 $ 98.70.-