ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA Nº 17.-

En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los veinte días del mes de Agosto del año 2004, en la sede administrativa de Establecimiento Andrea S.A.A., sita en calle La Tijereta Nº 456 de esta ciudad. Se reúne la totalidad de los socios para tratar como único punto del orden del día la opción de compra de las acciones de Isolina Zorrilla.

Los socios manifiestan en forma unánime su aceptación a la opción de acrecer sobre la totalidad de las acciones que le corresponden a Isolina Zorrilla, entregando en concepto de pago cancelatorio total y definitivo de las mismas la finca propiedad de la empresa denominada Santa Elena , identificada catastralmente como padrón 117, Anta 02, matrícula 117, ubicada en el departamento de Anta, Provincia de Salta, conforme a lo tratado en Asamblea de fecha 24 d Mayo de 2004.-

En consecuencia se conviene que el traspaso de las acciones y del inmueble mencionado se opera de pleno derecho a la firma de la presente, debiendo otorgarse la escritura traslativa de dominio a favor de Isolina Zorrilla en el plazo de veinte días, por ante el notario que esta indique e inscribirse las acciones en el libro respectivo.-

A tal efecto se autoriza a la Sra. Presidente del Directorio a suscribir los instrumentos necesarios para la transmisión siendo los gastos que esta operación insuma a cargo de Isolina Zorrilla exclusivamente.-

Isolina Zorrilla manifiesta y comunica a los socios su renuncia al cargo de vicepresidenta del Directorio, la que es aceptada por unanimidad.-

Por último se autoriza la venta a Isolina Zorrilla del automóvil propiedad de la empresa marca Chevrolet, modelo Corsa Wind, dominio EEF 184 , por el precio de U$S 4333 pagadero en ocho cuotas de U$S 500 y una de U$S 333, venciendo la primera el día 5 de Octubre de 2004 y las siguientes cada treinta días hasta finalizar.

No siendo para más se da por finalizada la Asamblea, firmando al pie los socios y el síndico.-

s/ lo vale: 24; del automóvil.-

ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA Nº 18

En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los catorce días del mes de Octubre del año dos mil cuatro, en la Sede Administrativa de Establecimiento Andrea S.A.A., sita en calle la Tijereta 456, se reúnen los actuales únicos socios, que representan la totalidad del capital social, con el objeto de aclarar y ampliar el Acta de Asamblea Extraordinaria Nº 17.-

Toma la palabra la Sra. Presidente quien manifiesta lo siguiente:

Que lo resuelto en el Acta de Asamblea Extraordinaria Nº 17 debe interpretarse como la decisión voluntaria de todos los socios de reducir el capital social en el porcentaje de la socia saliente, la Sra. Isolina Zorrilla, para lo cual se cuenta con opinión fundada y favorable del síndico. De tal forma , la Sociedad adquiere las 20 (veinte) acciones de la citada socia pagándolas con el inmueble denominado Finca Santa Elena, identificada como Matrícula 117, del Departamento 02 Anta, Provincia de Salta y que las acciones adquiridas son canceladas de inmediato, como consecuencia de la reducción del capital operada.

Asimismo que la sociedad no adeuda a la Sra. Isolina Zorrilla suma alguna por dividendos, ni por ningún concepto hasta el día de la fecha.-

Los socios Isolina Zorrilla, Claudio Antonio Zorrilla y Sergio Aníbal Zorrilla aceptan lo expuesto por la Sra. Presidente del Directorio y hacen suyos todos los términos por ella manifestado.-

Acto seguido toma la palabra el Síndico de la sociedad Dr. Daniel Fernando Toffoli quien manifiesta opinión favorable a lo expuesto por la Sra. Presidente y aceptado por los socios en razón de la voluntad de la socia de vender sus acciones y la imposibilidad de la Empresa de explotar la Finca Santa Elena dadas las actuales condiciones económicas y en el hecho que el inmueble continúa generando múltiples gastos como ser: pago del impuesto inmobiliario rural, gastos de mantenimiento como reparación de alambrados y caminos y distracción de personal de su actividad habitual para ejercer tareas de vigilancia en el predio.-

La reducción no afecta sustancialmente el patrimonio social para la continuación de las actividades de la Empresa y es importante destacar que la firma no tiene al momento deudas de ningún tipo, de manera que la reducción del patrimonio y proporcional del capital no afecta a la garantía directa o indirecta de ningún acreedor.-

En consecuencia se RESUELVE:

1.- Establecimiento Andrea Sociedad Anónima Agropecuaria adquiere de la socia Isolina Zorrilla, 20 (veinte) acciones que la misma tiene en la sociedad y consecuentemente reduce el capital en el porcentaje de que es titular la socia saliente.-

2.- Tal adquisición se paga con el inmueble identificado como Finca Santa Elena, Matrícula 117 del Departamento Anta, Provincia de Salta.-

3.- Cancelar las acciones adquiridas en forma inmediata, como consecuencia de la reducción de capital operada.-

4.- Que la sociedad no adeuda a la socia saliente Sra. Isolina Zorrilla, suma alguna por dividendos ni por ningún otro concepto hasta el día de su retiro de la firma.-

5.- Autorizar a la Sra. Presidente Silvia Susana Yazlle a suscribir los instrumentos públicos o privados a los fines de la modificación del Contrato Social, facultándosela a designar Escribano como también a suscribir las respectivas Escrituras: a) Traslativa de dominio del inmueble de referencia a favor de la Sra. Isolina Zorrilla y b) De rescate de las acciones de la socia saliente a favor de la sociedad.-

No siendo para más se da por concluido el acto siendo las veintidós horas y firmando de conformidad todos los socios.-

ACTUACION NOTARIAL Nº A – 0031936

CLAUDIA A. TRENQUE – ESCRIBANA

TITULAR REG. Nº10 – S.S. DE JUJUY

Ordénase la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al art. 10 de la ley 19550.-

San Salvador de Jujuy, 19 de Noviembre de 2004.-

DR. RAMON ANTONIO SOSA

JEFE DE MESA GENERAL DE ENTRADA

P/HABILITACION AL JUZG. DE COMERCIO

06 DIC. – LIQ. 42534 – $197,40