ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA

— En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 21 días del mes de Mayo de 2004, se reúnen los señores accionistas de la firma LAVALLE S.A., que suscriben la correspondiente planilla de Registro de Asistencia, siendo las 20 Hs., con la finalidad de dar tratamiento al siguiente orden del día: 1)designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Tratamiento de gestión y renuncia presentada por el Director Titular Mario F. Rivas al directorio y 3) designación de un Director Titular hasta la conclusión del mandato.————————————

—-Toma la palabra el señor presidente, quien declara constituida la asamblea con la presencia de Accionistas que representan el 100% del capital social, dado lugar al tratamiento del primer punto. Luego de un breve debate se decide por unanimidad de acciones con derecho a voto, designar al representante de la firma Inversis SA, María José Delich, y al dicente para suscribir la presente acta.—- —-Puesto a consideración el segundo punto del orden del día que dice “2) Tratamiento de gestión y renuncia presentada por el Director Titular Mario F. Rivas al Directorio”. El señor presidente mociona que la misma sea aceptada y aprobada la gestión del director saliente, agradeciendo los servicios prestados. Luego de un breve debate se decide por unanimidad de accionistas, aprobar la moción propuesta.———————————————————————————

—-Puesto a consideración el punto tercero del orden del día que dice: “3) Designación de un Director Titular hasta la conclusión del mandato vigente”, el señor presidente mociona a la señora María José Delich como Director Titular y Vicepresidente de la Compañía en reemplazo del señor Mario F. Rivas y hasta la culminación del mandato conferido por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de fecha 25/4/03. Luego de un breve debate, se decide por unanimidad de presentes aprobar la designación de la Sra. María José Delich como Director Titular de Lavalle SA, en reemplazo del director saliente Mario F. Rivas.——

—-Presente en este acto la Señora María José Delich, acepta el cargo para la cual fue propuesta.——–

—-No habiendo mas asuntos que tratar, se cierra el acta siendo las 21 Hs. del día fijado en el encabezamiento, dejando constancia que la presente asamblea adquirió el carácter de unánime, en los términos del art. 237 de la L.S.C.———

Ordenase la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al art. 10 de la ley 19.550.-

San Salvador de Jujuy, 21 de Octubre de 2004.-

DR. RAMON ANTONIO SOSA

JEFE DE MESA GENERAL DE ENTRADA

P/HABILITACION AL JUZGADO DE COMERCIO

27 de OCTUBRE LIQ. Nº 37.803