ACTA DE DIRECTORIO N°. 23:

—-En la ciudad de San Salvador de Jujuy a los diecisiete días del mes de Mayo de 2004, se reúnen los señores Directores de la firma LAVALLE S.A., siendo las 18 Hs., en el domicilio social, con la finalidad de dar tratamiento a los siguientes puntos:————————————————————–

a) Tratamiento de la renuncia presentada por el Ing. Mario F. Rivas a su cargo de Director Titular y Vicepresidente de la compañía.-

b) Convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a los fines de dar tratamiento a la gestión del director renunciante y la designación de su reemplazo.-

—-Toma la palabra el señor presidente, quien declara abierta la reunión con la presencia de la totalidad de los miembros del Directorio, y manifiesta que con fecha 15/5/04 ha recibido una nota del señor Ing. Mario F. Rivas en la cual expresa su voluntad irrevocable de renunciar al cargo de Director Titular y Vicepresidente de Lavalle SA. Manifiesta el señor presidente que conforme lo dispuesto por la ley y el estatuto social la renuncia debe ser aceptada, pero que, atento a que la misma afecta al funcionamiento del Directorio (compuesto por dos miembros) es que solicita al señor Vicepresidente continúe en el cargo hasta tanto la Asamblea de Accionistas proceda a designar su reemplazo. Luego de un breve debate, se decide por unanimidad de presentes, proceder conforme lo dispuesto en la Ley y el Estatuto.———

—-Puesto en consideración el segundo punto, el señor presidente manifiesta que como consecuencia de los tratado en el primer punto del temario, corresponde que el Directorio convoque a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 21 de Mayo de 2004, a las 20 Hs. (en el supuesto que resulte factible reunir a los accionistas en forma unánime y prescindir de los edictos de convocatoria), para dar tratamiento al siguiente orden del día:-

designación de dos accionistas para firmar el acta.-

tratamiento de gestión y renuncia presentada por el Director Titular Mario F. Rivas al Directorio.-

designación de un Director Titular hasta la conclusión del mandato vigente.-

—-No habiendo más asuntos que tratar, previa aprobación de la convocatoria efectuada en forma unánime, se cierra el acta siendo las 19 Hs. del día fijado en el encabezamiento.————————————————-

Ordenase la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al art. 10 de la ley 19.550.-

San Salvador de Jujuy, 21 de Octubre de 2004.-

DR. RAMON ANTONIO SOSA

JEFE DE MESA GENERAL DE ENTRADA

P/HABILITACION AL JUZGADO DE COMERCIO

27 de OCTUBRE – LIQ 37803 – $197,40