ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

Acta N° 1 (Unánime)

En la ciudad de San Pedro de Jujuy, a los diecinueve días del mes de Marzo del año dos mil cuatro, siendo las trece horas, en la sede social de El Obrero Sociedad Anónima, sita en calle Paterson N° 65 de esta ciudad, se encuentran reunidos los señores socios Agustín José Villarreal y Daniel Villarreal, haciéndolo este último por sí y en representación de Doña Estefanía S.C., representando en consecuencia el cien por ciento del capital social, a los efectos de tratar los siguientes puntos como orden del día: 1°) Ratificación del domicilio social y fiscal; 2°) Ratificación de la designación de los miembros del Directorio. A continuación, se trata el primer punto, y en uso de la palabra el socio Agustín José Villarreal, mociona para que se ratifique como domicilio social y fiscal de la sociedad, el de calle Paterson N° 65, de la ciudad de San Pedro de Jujuy, y que mediante la presente acta queden ratificadas todas las actuaciones y/o trámites administrativos celebrados hasta el presente en los que se hallan consignado el domicilio citado precedentemente. Moción que es aprobada por unanimidad. A continuación, se trata el segundo punto del orden del día, manifestando el socio Daniel Villarreal, que si bien ya lo prevee el contrato de constitución de la sociedad, mociona para que en esta asamblea unánime se ratifiquen las designaciones de los miembros del directorio, quedando conformado por el socio Agustín José Villarreal en el carácter de Presidente, y por el socio Daniel Villarreal en el carácter de Vicepresidente. Moción que es aprobada por unanimidad. No habiendo mas que tratar, se da por terminada la sesión, firmando la presente acta de plena conformidad, previa lectura y ratificación.

Agustín José Villarreal

Daniel Villarreal

p/ Doña Estefanía S.C.

Daniel Villarreal

ORDENASE LA PUBLICACION EN EL BOLETÍN OFICIAL POR UN DÍA DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 10 DE LA LEY Nº 19550.-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 05 DE OCTUBRE DE 2004

NESTOR ANTENOR SANCHEZ MERA

ESCRIBANO

JUZG. DE COMERCIO DE LA PROV. DE JUJUY

15 Octubre