ACTA Nº 13: En la ciudad de San S. de Jujuy, a los 15 días del mes de mayo del año 2.004, siendo las 10:30 horas, se reúnen en Asamblea Extraordinaria de accionistas y en la sede social de Av. Párroco Marshke Nº 668 de esta ciudad, la totalidad de los señores accionistas que acreditan el ciento por ciento por ciento del capital y según constancia en el libro de registro de acciones en fojas 8 y el libro de registro de asistencia en fojas 12 y en virtud de la opción permitida en el último párrafo del artículo 237 de la Ley Nº 19550, se deja constancia de que se ha prescindido de la publicación edital. La Asamblea tiene por objeto considerar el siguiente Orden del Día:

Lectura y aprobación del Acta anterior.

Aprobación de lo resuelto “ad-referéndum” de la Asamblea de accionistas por reunión de Directorio y referente a la elección del Presidente y demás miembros del H. Directorio y según consta en acta de Directorio Nº 67 del 09 de Febrero del año 2.004.

Aprobar que el mandato de las nuevas autoridades sea por un nuevo periodo y no para completar el periodo de mandato de los directores anteriores. El nuevo periodo a aprobar sería desde el día 15 de Mayo del año 2.004 hasta el 14 de Mayo del año 2.007.

Designación de dos (2) accionistas para que firmen el Acta de Asamblea Extraordinaria.

Puesto en consideración el punto Nº 1, por Secretaría se da lectura al Acta anterior. El socio Sr. Luis A. Tejerina hace moción para que se apruebe la misma. En consecuencia la Asamblea aprueba en todas sus partes el punto Nº 1 del Orden del día.

Seguidamente se inicia el tratamiento del punto Nº 2 del Orden del día. Por Secretaría se da lectura al acta de Directorio Nº 67 de fecha 09 de febrero del año 2.004, en su punto Nº 3 y en el que se hace referencia a la aprobación por unanimidad pero “ad-referéndum” de que sea aprobado por la Asamblea de Accionistas, la elección de los nuevos directores de Enter Service S.A. Al respecto el socio Sr.- David Flores hace moción para que esta Asamblea apruebe todo lo resuelto en la mencionada Acta de Directorio Nº 67 de fecha 09 de febrero del año 2.004 ya que es necesario de que tan importante asunto que hace a la vida institucional de la Empresa, se encuentre ordenado en todos sus temas legales. No existiendo otra moción, se pone a consideración la realizada por el Sr. David Flores, la que es aprobada por unanimidad en todas sus partes. De tal manera el Directorio de Enter Service S.A., queda conformado de la siguiente manera:

Presidente: Víctor Daniel Ríos

Vice-Presidente: José Rolando Casapía

Director Titular: Sergio Oscar Saravia

Director Titular: Camerino Solano

Director Suplente: David Jorge Flores

Director Suplente: Santos Agustín Benavides

Síndico: CPN Germán Pedro Ponce

También se aprueba la gestión y continuidad del Gerente General, Sr. Luis Alfonso Vera y de los asesores legales, el Estudio Jurídico de los doctores Ekel Meyer – Carlos Aguiar y María Natalia Romero.

Puesto en consideración el punto Nº 3 del Orden del día y luego de analizar las distintas situaciones, el socio Sr. Camerino Solano mociona para que las autoridades elegidas y aprobadas por esta Asamblea, inicien un nuevo período de tres (3) años a partir del día de la fecha y no para completar el período de mandato del Presidente y directores anteriores. Esta moción es aprobada por unanimidad y por lo tanto el H. Directorio ratificado en la presente Asamblea, tendrá mandato desde el día 15 de Mayo del año 2.004 hasta el día 14 de Mayo del año 2.007.

Se pone a consideración el punto Nº 4 del Orden del día. El socio Sr. José Rolando Casapía hace moción para que los señores socios, Luis Alberto Tejerina y Santos Agustín Benavides firmen el Acta de la presente Asamblea General Extraordinaria. Dicha moción es aprobada por todos los socios. En consecuencia los socios mencionados en la moción aprobada firmarán el Acta de Asamblea.

No habiendo más puntos a tratar y siendo las 13:30 se da por finalizada la Asamblea de Asociados.

SUSANA MACINA DE CARRERA – Escribana

Titular Reg. Nº32 – S. S. de Jujuy

Actuación Notarial 036105.-

Ordenase la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la ley 19550.-

San Salvador de Jujuy, 11 de Junio de 2004.

DR. RAMON ANTONIO SOSA

JEFE DE MESA GENERAL DE ENTRADAS

P/HABILITACION AL JUZGADO DE COMERCIO

20 Agosto – $ 98,70