ACTA N° 2

En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 24 días del Mes de Abril del año 2004 se reúnen en Asamblea Extraordinaria los señores Socios de la Empresa “EL MANANTIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA”, encontrándose reunidos todos los socios y aceptan deliberar, en un todo de acuerdo con lo dispuesto por la Clausula Octava del contrato societario, para tratar el siguiente Orden del dia:

Modificar el contrato societario – Ampliacion del objeto (clausula tercera)

Modificación del contrato societario-cambio de domicilio de la sociedad (clausula primera)

Renuncia irrevocable al cargo de gerente presentada por el socio Rodolfo Gargiulo

Notificación del socio Rodolfo Gargiulo comunicando su decisión de ceder sus cuotas sociales, otorgando derecho de preferencia a la sociedad y a los socios.

Notificación de la socia Nilda Tolaba comunicando su decisión de ceder sus cuotas sociales, otorgando derecho de preferencia a la sociedad y a los socios

Elección y designación de nuevo socio Gerente.

PUNTO PRIMERO : La gerencia de la empresa explica que existen posibilidades de realizar inversiones para la estación del servicio de transporte urbano de pasajeros y rubros anexos, y teniendo en cuenta la disponibilidad financiera y analizando la posibilidad de rentabilidad y emprendimiento, se decide por unanimidad de todos los socios de la firma, aprobar la ampliación del objeto societario, debiéndose agregar a la clausula tercera del contrato los siguientes puntos: d) TRANSPORTE DE PASAJEROS, la explotación del servicio de transporte automotor publico y colectivo de pasajeros, ya sea urbano, interurbano, interprovincial, nacional e internacional, mediante todo tipo de unidades, ya sean propias o de tercero, tanto en servicio de lineas, como en viajes de turismo y en viajes especiales, ventas de pasajes, estadia y permanencia de pasajeros en transito; e) TRANSPORTE DE CARGA: la explotación del servicio de transporte de carga en general, dentro y fuera de la provincia, y todo otro rubro complementario; f) COMPRAVENTA: la compraventa de automotores, autopartes, repuestos, accesorios en general; g) TURISMO: establecer hoteles y/o hosterías para dedicarse al alojamiento permanente y/o transitorio de pasajeros, regentear y/o adquirir agencias de turismo, organizar excursiones de turismo en el territorio provincial, nacional y/o internacional; compra y venta de pasajes nacionales y/o internacionales; y en general todos los demas negocios y/u objetivos que sean atinentes al transporte de pasajeros y al turismo en todas sus formas. H) INDUSTRIALIZACIÓN Y COMERCIALIZACION DEL GAS NATURAL, combustibles liquidos y toda otra fuente de energia para uso de automotores tanto en territorio nacional como en el extranjero.

PUNTO SEGUNDO: Atendiendo la necesidad de contar con un lugar mas amplio , funcional y confortable para el desarrollo de las actividades de la sociedad, se aprueba por unanimidad de todos los socios de la empresa, cambiar el domicilio societario a la calle Forestal N° 1300 B° Aeroparque de esta ciudad, modificando por ello la clausula primera del contrato societario en la parte que resulta pertinente.

PUNTO TERCERO: Con respecto a la nota del socio Rodolfo Gargiulo recepcionada en fecha 18/04/04, en la cual notifica su decisión irrevocable de renunciar al cargo de gerente de la empresa, por los motivos expuestos, se aceptan por unanimidad de todos los socios de la empresa la renuncia formulada.

PUNTO CUARTO: Con respecto a la nota del socio Rodolfo Gargiulo recepcionada en fecha 18/04/04 en la cual notifica su decisión de ceder la totalidad de sus cuotas sociales (36) en la firma, otorgando por ello la preferencia establecida contractualmente a la empresa y a los señores socios, y en la cual individualiza ademas a la persona a quien cederia las mismas en caso de no ejercerse el derecho de preferencia otorgado, se delibera y ni la empresa ni ninguno de los socios manifiestan ejercer la preferencia efectuada, por lo que se acepta por unanimidad de todos los socios de la empresa la propuesta de cesion de cuotas sociales a la Sra. Margarita Cruz, DNI N° 4.174.024.

PUNTO QUINTO: Con respeto a la nota de la socia Sra. Nilda Tolaba de fecha 20/04/04. Se da idéntico tratamiento que el punto cuarto. Por lo tanto se acepta por unanimidad la cesion de cuotas al Sr. Marcelo Mendez DNI 16.031.832.

PUNTO SEXTO: Como consecuencia de la renuncia al cargo de gerente formulad por el Sr Rodolfo Gargiulo, y aceptada por la sociedad, y revistiendo importancia la pronta elección y designación de un socio para ocupar el cargo gerencial que quedo vacante, se procede a deliberar sobre la persona indicada para reemplazar al gerente renunciante. Tras algunas consideraciones se propone al socio Marcelo Fabian Gutierrez, DNI N° 22.188.769 para ocupar el cargo de gerente de la firma, siendo dicha designación aprobada por unanimidad de todos los socios de la empresa por lo que se procedera al registro pertinente de la elección y designación como gerente al socio Marcelo Fabian Gutierrez.

No habiendo mas consideraciones que tratar previa lectura de esta acta firman al pie todos los socios presentes.-

Ordénase la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la ley 19550.-

San Salvador de Jujuy, 11 de Agosto de 2004.-

DR. RAMON ANTONIO SOSA

JEFE DE MESA GENERAL DE ENTRADAS

P/HABILITACION AL JUZ. DE COMERCIO

Agosto 18 – $198,10