ESCRITURA NUMERO CIENTO CUARENTA Y SIETE.- Nº 147.- AUMENTO DE CAPITAL DE LA RAZON SOCIAL NEUMATICOS JUJUY S.A. Ciudad de San Salvador de Jujuy, Capital de la Provincia de Jujuy, República Argentina, a los siete días del mes Julio del año dos mil cuatro, ante mí, Escribano Público, Luis Enrique Cabrera Granara, Titular del Registro Número Veintinueve, comparece ANTONIO RAIMUNDO JIMENEZ, argentino, D.N.I.Nº L.E.Nº 7.060.260, casado en primeras nupcias con Amalia Consuelo Benavides, domiciliado legalmente en Avenida 19 de Abril Nº 537, de esta ciudad, hábil, mayor de edad y de mi conocimiento doy fe, como así la doy que ANTONIO RAIMUNDO JIMENEZ concurre a este acto en su carácter de Presidente de Nuemáticos Jujuy S.A., cuya personería y habilidad para este acto la justifica con los siguientes instrumentos: a.- Estatutos sociales pasados mediante: Escritura Nº 252 de fecha 7 de Diciembre de 1.979 y Escritura Nº 61 de fecha 13 de Marzo de 1980 ambas autorizadas por el escribano de esta ciudad Don Luis Ercilio Machado, las que fueron inscriptas en el Registro Público de Comercio de la Provincia bajo Asiento 4115, Folio 173/188, Tomo I del Legajo XLV del Registro de Escrituras Mercantiles, el que por escritura Nº 146 de fecha 2 de Setiembre de 1.982, autorizada por el mismo escribano, se amplio su capital, con inscripción en el Registro ya mencionado bajo Acta Nº 4.444, Folio 692/710, del Tomo III del Legajo XLVII del Registro de Escrituras Mercantiles; b.- por escritura Nº 156 de fecha 20 de Setiembre de 1.984, inscriptas como las anteriores bajo Asiento Nº 2, Folio 5/12, Tomo I, Legajo I de Marginales del Registro de Escrituras Mercantiles; c.- con el Acta de Asamblea General Extraordinaria Nº 9 de fecha 25 de Julio de 1.986, inscripta en el Registro Público de Comercio de Capital Federal bajo el Nº 6.876, Libro 104, Tomo A de S.A. y d.- Actas 12 y 13 del 20 de Setiembre de 1.988 y 7 de Febrero de 1.989 inscriptas en el Registro Público de Comercio de Capital Federal bajo el Nº 2.594, Libro 106, Tomo A de S.A.; e.- con Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Nº 15 de fecha 30 de Agosto de 1.990 inscripta en el Registro Público de Comercio de Capital Federal bajo N 1.158, Libro 109, Tomo A de S.A; con Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 28 de Mayo de 1.991 inscripta como las anteriores bajo el Nº B-1.829, f.- por escritura Nº 205 de fecha 6 de Junio del año 1.991 autorizada por el escribano Héctor Enrique Lanzani de Capital Federal, la que fuera inscripta en el Registro Público de esta Provincia bajo Folio Nº 447, Acta 1.906 del Libro V de la Matrícula de Comerciantes anexo V y bajo asiento 96, Folio 759/844 de S.A. del Legajo I, Tomo II de Marginales del Registro de Escritura Mercantiles; g.- por escritura Nº 97 de fecha 5 de Diciembre de 1.996, autorizada por el escribano de esta ciudad don Luis Ercilio Machado, inscripta en el Registro Público de Comercio, bajo asiento Nº 169, Fº 2091/2094, Legajo I, Tomo II, de Marginales del registro de escrituras mercantiles, con fecha 9 de abril de 1997; h.- Acta de asamblea general ordinaria Nº 29, de fecha diez de noviembre del año dos mil tres, de elección de autoridades, i.- Acta de directorio Nº 171, de fecha diez de noviembre del año dos mil tres, de distribución de cargos, j.- copia del libro de depósito de acciones y registro de acciones de asambleas; copias de estos instrumento relacionados en los puntos a, b, c, d, e, f, g, se encuentra agregados al legajo de comprobantes como pertenecientes a la escritura numero cuarenta y dos de fecha cinco de marzo de mil novecientos noventa y siete, y los mencionados en los puntos h, i, y j, agrego al legajo de comprobantes de la presente escritura.- Y el compareciente en el carácter invocado y acreditado expresa: Que viene por este acto a protocolizar en este registro a mi cargo: a) el acta de directorio Nº 173, de fecha 28 de Mayo de 2.004, pasada a los folios 133 y 134 del referido libro de convocatoria a asamblea general extraordinaria, para considerar el aumento de capital social y la reforma del estatuto social; y b) el acta de asamblea general extraordinaria Nº 30, de fecha 03 de Junio de 2004, pasada a los folios 56, 57 y 58 del libro referido, donde se aprobó el aumento del capital social, por utilización de la cuenta de ajuste de capital al 30/06/2003, en PESOS CIENTO VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 122.497,55.-), quedando en consecuencia un capital de PESOS CIENTO VEINTIDOS MIL QUINIENTOS ($ 122.500,00); y la reforma y adecuación del estatuto social. Las actas que transcriptas íntegra y literalmente dicen: I.- Acta de Directorio Nº 173: En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los veintiocho días del mes de Mayo de 2004, siendo las 20,00 horas, se reúnen en la sede social de avenida 19 de abril Nº 537, los miembros del directorio de Neumáticos Jujuy S.A., todos los cuales firman al pie de la presente. Es objeto de la reunión tratar el siguiente orden del día: llamado a asamblea General Extraordinaria para la modificación del estatuto social para un incremento del capital social. El presidente del directorio toma la palabra e informa a los otros miembros que es conveniente incrementar el capital social de la sociedad, por lo que es necesario el llamado a una asamblea general extraordinaria. Luego de un intercambio de opiniones se decide llamar a asamblea general extraordinaria para el día 3 de Junio de 2004, a horas 20,00, con el siguiente orden del día: 1º) designación de dos accionista para firmar el acta; 2º) lectura y aprobación del acta de asamblea anterior. 3º) Modificación del estatuto social artículo cuarto. No siendo para más, se da por finalizada la reunión, siendo horas 21,00 del día de la fecha previa redacción, ratificación y firma de la presente acta.- Hay tres firma ilegibles.- II.- ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Nº 30: En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 3 días del mes de Junio de 2004, en av. 19 de abril Nº 537, se reúnen los accionista de Neumáticos Jujuy S.A.- Siendo las 20 horas se inicia la sesión, asumiendo la presidencia el sr. Antonio Raimundo Jimenez, en su carácter de presidente de directorio, conforme lo prescripto en el art. 242 de la ley 19550, quién informa que, del libro de depósito de acciones y registro de asistencia a asambleas generales Nº 1, rubricado bajo el Nº b-1832, el 18 de Febrero de 1988, al folio 20, resulta que asisten dos accionistas, que en conjunto, representan el cien por ciento del capital social y de los votos. Asimismo se encuentran presentes los miembros del directorio. La presente asamblea reviste entonces, el carácter de unánime. Se pone consideración el primer punto del orden del día: DESIGNACION DE DOS ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA: Por unanimidad se resuelve designar al Sr. Antonio R. Jimenez y a la Sra. Amalia C.B. de Jimenez para firmar el acta de la presente asamblea. A continuación se pasa a tratar el punto segundo del orden del día: LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ASAMBLEA ANTERIOR.- Por presidencia se procede a la lectura del acta de Asamblea Ordinaria Nº 29, la que luego es aprobada por unanimidad. Luego se pone a consideración el punto tercero del orden del día: MODIFICACION DEL ESTATUTO SOCIAL ARTICULO CUARTO. El Sr. Antonio R. Jimenez manifiesta que es conveniente incrementar el capital social de la sociedad, ya que el mismo a la fecha es de pesos dos con cuarenta y cinco centavos ( $ 2,45), y que se encuentra conformado por VEINTICUATRO MIL QUINIENTAS (24.500) acciones de Australes uno cada una, y que no se adecuaron con el cambio de la moneda producido el 01/01/1992. Para solucionar esto, se propone realizar un incremento del capital social, utilizando la cuenta de ajustes de capital, que al 30/06/2003 tiene un saldo de pesos trescientos cuarenta y siete mil ochocientos cincuenta y dos con 13/100 ($ 347.852,13). La capitalización se realizaría por PESOS CIENTO VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 55/100 ($ 122.497,55), ascendiendo de esta forma el capital social a PESOS CIENTO VEINTIDOS MIL QUINIENTOS ($ 122.500,00) conformado por doce mil doscientas cincuenta (12.250) acciones de pesos diez ($10) cada una y un voto por acción, canjeando y reemplazando las acciones en circulación dos a una de las nuevas, manteniendo de esta forma las tenencias sin modificación alguna. Luego de una deliberación al respecto, se decide por unanimidad llevar a cabo la capitalización planteada, y en consecuencia la modificación del artículo cuarto del estatuto social, el queda redactado de la siguiente manera: “ARTICULO CUARTO: El capital social es de pesos CIENTO VEINTIDOS MIL QUINIENTOS ($122.500,00.-) representado por doce mil doscientas cincuenta acciones de pesos diez ($10) cada una y un voto por acción. El capital podrá ser elevado hasta el quíntuplo por resolución de la Asamblea General Ordinaria, sin requerirse nueva conformidad administrativa. La asamblea que disponga dicho aumento solo podrá delegar en el directorio la época de emisión, forma y condiciones de pago de las acciones.-“ Seguidamente manifiesta el presidente que la asamblea ha cumplido íntegramente su cometido y que se elevará a escritura pública la modificación del estatuto y aumento de capital social autorizando expresamente al Sr. Presidente Antonio R. Jimenez a realizar todo los trámites correspondientes hasta lograr su inscripción en el Registro Público de Comercio. No siendo para más el acto se dio por finalizado, firmando los comparecientes a sus efectos, siendo las horas 22,00 del día de la fecha.- Hay dos firmas ilegibles.- Es copia fiel de las actas referenciadas, las que quedan protocolizadas al folio trescientos treinta y nueve del protocolo de este registro a mi cargo, y que en copia agrego al legajo de comprobantes de la presente escritura.- En consecuencia se le da forma notarial al aumento de capital de PESOS CIENTO VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 122.497,55), la reforma y adecuación de los estatutos sociales.- Previa lectura y ratificación firma en constancia el compareciente, todo por ante mí, escribano autorizante que certifico y doy fe.- Sigue a la de compraventa.- Hay una firma que pertenece a ANTONIO RAIMUNDO JIMENEZ.- Esta mi firma y sello notarial, ante mi, LUIS ENRIQUE CABRERA GRANARA.- C O N C U E R D A: con su escritura matriz que pasó ante mí al folio trescientos treinta y nueve, del protocolo del corriente año, de este Registro a mi cargo.- Para NEUMATICOS JUJUY S.A., expido este primer testimonio en cuatro hojas de actuación notarial, las que sello y firmo en el lugar y fecha de su otorgamiento.-

ACTUACIÓN NOTARIAL Nº 37106 ESCRIBANO: LUIS ENRIQUE CABRERA GRANARA TÍTULAR Nº29-SAN SALVADOR DE JUJUY.-

ORDÉNESE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL POR UN DÍA DE CONFORMIDAD AL ART.10 DE LA LEY Nº 19550- SAN SALVADOR DE JUJUY , 13 DE JULIO DE 2004.-

Dr. RAMON ANTONIO SOSA

JEFE DE MESA GRAL DE ENTRADAS

POR HABILITACIÓN AL JUZG. DE COMERCIO

JULIO 21 LIQ. Nº 37282 $ 49.70.-