ACTA Nº 25: ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.-

En San Pedro de Jujuy, Provincia de Jujuy, a los 20 días del mes de Junio del 2002, siendo las horas 16:00, se reúnen en la Sede Social de Transporte Ribotta S.A., los socios Sr. Hugo Cesar Ribotta y Sra. Sara Montanari de Ribotta en Avda. Siria N 11, que representan el 100%, según consta libro de asistencia, del capital social a los efectos de tratar los siguientes temas:

Designación según lo estipulado en el capitulo IV: Administración y Representación: Articulo: VIII del contrato constitutivo del Transporte Ribotta S.A. –

El Sr. Presidente mociona se designe para integrar el segundo directorio, el que tendrá mandato por tres (3) ejercicios y con carácter de titulares, al Señor Hugo Cesar Ribotta, quien revestirá el cargo de Presidente y a la Sra. Sara Montanari de Ribotta, quien revestirá el cargo de Vicepresidente. Los directores titulares designados constituyen domicilio, a los fines del último párrafo del Art. Nº 256 de la Ley 19.950 (t.o.) en los reales denunciados arriba. Se designan directores suplentes a la Sra. Ida Ana Pilar Ribotta de Torchiana, Argentina, de 51 años de edad, Documento Nacional de Identidad Nº 3.605.134, con domicilio real en calle Gral. Paz Nº 847 de la Ciudad de Zarate, Provincia de Bs. As. y a la Sra. Estela María Ribotta de Albera, Argentina, de 55 años de edad, casada, Documento Nacional de Identidad Nº 4.771.472, con domicilio real en calle Patricias Argentinas Nº 2309 Bo. Chacabuco de la Ciudad de Córdoba, quien aceptaran el cargo en la primera reunión de directorio.-

La Sra. Vicepresidente aprueba la moción del Presidente quedando así conformado el Directorio de Transporte Ribotta S.A., conforme a lo establece las normas vigentes, procede a dar por finalizada la Asamblea General Ordinaria, siendo, las 19:00 hs., aceptando el cargo Hugo Cesar Ribotta y Sara viuda de Ribotta.-

Por transporte Ribotta S.A.

Hugo Cesar Ribotta

Presidente del Directorio .-

Por transporte Ribotta S.A.

Sara Montanari de Ribotta

Vicepresidente del Directorio

ACTA Nº 39. ACTA DEASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA.-

En la Ciudad de San Pedro de Jujuy, a los 03 días del mes de Junio de 2004, siendo las 9:00 horas, se celebra la presente ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, estando presentes todos los socios, según consta libro de asistencia, cuyo orden del día es:

1 – Cambio de Sede Social.-

2 – Designación de un abogado para la inscripción de la presente acta.-

Abierto el debate social sobre el primer punto, todos los socios aceptan por unanimidad el cambio de domicilio social, fijándose como nuevo domicilio social en Parque Industrial La Urbana s/n, Dpto. San Pedro de Jujuy, ruta Provincial Nº 56 , lote 2,3,4 – Manzana 628.-

En lo que se refiere a la segunda cuestión a tratar, se designa por unanimidad al Dr. Miguel Serapio Soria para la inscripción de la presente acta ante el Registro Público de Comercio.-

Concluido el temario se por cancelada o cerrada la presente ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA de socios a horas 10:00.-

Encontrándose la totalidad de los socios presentes firman al pie de la misma.-

Por transporte Ribotta S.A.

Hugo Cesar Ribotta

Presidente del Directorio

Por transporte Ribotta S.A.

Sara Montanari de Ribotta

Vicepresidente del Directorio.-

Ordenase la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la Ley 19.550.

San Salvador de Jujuy, 16 d eJunio de 2004.

Dr. Ramón Antonio Sosa

Jefe de Mesa Gral. De Entrada

Por habilitación al Juzgado de Comercio

Junio 23