ACTA Nº1. REUNION DE DIRECTORIO: En la ciudad de Humahuaca, Departamento del mismo nombre de esta Provincia, a los catorce días del mes de febrero del dos mil tres, en la sede social de Evelia S.A. con domicilio legal en calle Entre Ríos Nº 110 de la ciudad de Humahuaca, Departamento del mismo nombre de esta Provincia, se reúnen los señores Directores de Evelia S.A., titulares señor Miguel Angel Tito y señora Mariana del Carmen Baca, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, a las once horas se inicia la reunión a fin de tratar el siguiente orden del día =Primero Dejar asentado de las perdidas por hurto de los libros Actas de Asamblea Nº1, Libro de Deposito de Acciones y Registro de Acciones y Registro de Asistencia y el Libro de Registro de Asamblea, hecho fortuito producido el 21 de noviembre del dos mil dos, sustraídos de un portafolio en la Hostería a la empleada ALICIA TOLABA, y que se han hecho las denuncias respectivas ante las autoridades policiales, y de la solicitud de la habilitación de nuevos libros ante el Juzgado de Comercio de esta Provincia, a tal fin se solicito al Escribano Mario Alejandro Pizarro para su diligenciamiento. Segundo Designación de Autoridades conforme lo establece el articulo noveno del Contrato Social. Tercero = nombramiento del Sindico Titular conforme lo establece el Articulo 284 de la ley de Sociedades. Cuarto = Dejar constancia de la Aprobación del Balance General Ordinario, Estado de Resultados y Anexos, correspondientes a los años 2000 y 2001.- Quinto = fijar, día y hora para las reuniones de Asamblea General Puesto en consideración, todos los puntos, resuelven: Primero: del punto primero ambos socios dejan constancias que habiendo sido sustraído un portafolio con libros de Actas Nº 1, el Libro de Depósitos de Acciones y Registro de Asistencia Nº 1 y el Libro de Registro de Asamblea y otras documentaciones a la empleada de la Empresa señora Alicia Tolaba cuya denuncia ante las autoridades Policiales de la ciudad de Humahuaca se efectuó el 21 de noviembre de 2.002, y cuyas investigaciones ante los respectivas autoridades se encuentran en tramite. Razón por el cual ambos socios decidieron la habilitación de nuevos libros, debidamente rubricados ante el Juzgado de Comercio de esta Provincia, para la continuación del funcionamiento de la sociedad, encargando para el diligenciamiento al Escribano Mario Alejandro Pizarro, el que se encuentra facultado para firmar solicitudes, abonar sellados. Segundo : del punto segundo, Distribución de Autoridades = los cargos de Directorio de la firma queda distribuidos de la siguiente forma Presidente: Miguel Angel Tito, Vicepresidente: Mariana del Carmen Baca, quienes ejercerán sus cargos en todas las facultades mencionadas en la Ley de Sociedades, cuyo mandatos, tendrán una duración de tres periodos a partir de la fecha.- Tercero: del punto tercero: ambos socios proponen como Sindico Titular al Contador Mario Alberto Reinoso, quien tiene a su cargo la fiscalización con las atribuciones y funciones designadas en el Art. 294 de la ley de Sociedades, Cuarto:= del punto cuarto, referente a los balances del año 2000, 2001, ambos socios declaran que conocen la documentación, aceptando que se hallan conforme a las normas legales y en las registraciones contables respectivas, aprobando el Balance General, Estados de Resultados y anexos correspondientes. Quinto: del punto quinto sobre la necesidad de fijar día y la hora de la reunión mensual del Directorio, proponiendo el último día hábil de cada mes, a horas dieciocho, No habiendo mas asunto que tratar, y aprobados todos los puntos, se levanta la sesión, siendo las horas trece del día de la fecha, y firman los presentes.- Testado = señora, Vaca; no valen.- Entre lineas= Estado de Resultado y Anexos, correspondientes a los años 2000, 2001. Quinto fijar día y horas para las reuniones de Asamblea General; vale.-

PEDRO N. PIZARRO – ESCRIBANO

ADS – 3 – S.S. JUJUY

Ordénase la publicación el el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la Ley 19550.-

San Salvador de Jujuy, 17 de Mayo de 2004.-

NESTOR ANTENOR SANCHEZ MERA

Escribano – Juz. de Comercio de la Prov. de Jujuy

ACTA DE DIRECTORIO NUMERO SEIS.- EN LA CIUDAD DE HUMAHUACA, DEPARTAMENTO DEL MISMO NOMBRE DE ESTA PROVINCIA, EN SU LOCAL SOCIAL DE CALLE ENTRE RIOS Nº 110, A LOS QUINCE DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL DOS MIL CUATRO, SE REUNEN EN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EL TOTAL DE LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE LA EMPRESA EVELIA S.A. CUYA NOMINA CONSTA EN EL REGISTRO DE ASAMBLEA Nº 2 AL FOLIO 1; SIENDO LAS DOCE Y CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL DÍA DE LA FECHA, CON LA PRESENCIA DEL TOTAL DE ACCIONISTAS QUE FIRMAN AL PIE, SE DECLARA ABIERTA LA ASAMBLEA BAJO LA PRESIDENCIA DE SU TITULAR DOCTOR MIGUEL ANGEL TITO! PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 1)LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 2) RECTIFICACIÓN DE LAS ACTAS Nº 1, 2, 3, 4 y 5 EN DONDE POR UN ERROR INVOLUNTARIO EL SECRETARIO DE ACTA SE TRANSCRIBIO “COMO SÍNDICO TITULAR AL CONTADOR MARIO ALBERTO REYNOSO” CUANDO EN REALIDAD EL CONTADOR MARIO ALBERTO REYNOSO CUMPLE LA FUNCIÓN DE “AUDITOR EXTERNO”- ACTO SEGUIDO SE TRATA EL PUNTO Nº 1 SIENDO APROBADA POR UNANIMIDAD. 2- EL SEÑOR PRESIDENTE EXPONE A LOS ACCIONISTAS EL ERROR COMETIDO EN LAS ACTAS Nº 1, 2, 3, 4, y 5 EN CUANTO A LA TRANSCRIPCIÓN DEL CARGO DEL CONTADOR PÚBLICO NACIONAL MARIO REINOSO, MANIFESTANDO QUE EN LAS MISMAS DEBE LEERSE “AUDITOR EXTERNO DE LA FIRMA EVELIA S.A.”, PASANDO A CONSIDERACIÓN DE LOS ACCIONISTAS SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. NO SIENDO PARA MAS PREVIA LECTURA Y RATIFICACIÓN FIRMAN LOS PRESENTES, COMO SI TAMBIÉN EL CONTADOR PÚBLICO NACIONAL MARIO REINOSO EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, TERMINO EL ACTO A LAS TRECE Y TREINTA MINUTOS.-

MARIANA ANTORAZ,

Escribana Pública Autorizante,

Adscripta al Reg.Nº 68 – S.S. de Jujuy

Ordénase la publicación el el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la Ley 19550.-

San Salvador de Jujuy, 17 de Mayo de 2004.-

NESTOR ANTENOR SANCHEZ MERA

Escribano – Juz. de Comercio de la Prov. de Jujuy

Junio 16.- Liq.Nº 37.104.- $ 197,40.-