ACTA DE ASAMBLEA UNANIME

En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, Capital de la Provincia de Jujuy, siendo las 19:00 horas del día 15 de Octubre del año 2002, se reúnen en Asamblea Unánime, en su sede social, la totalidad de los accionistas de la Empresa “CREDIPLATA SOCIEDAD ANONIMA”, que representan el ciento por ciento (100%) del capital Social, bajo el régimen del art. 237, última parte, de la Ley de Sociedades Comerciales para tratar los siguientes puntos del Orden del Día: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de esta Asamblea; 2º) Consideración de la renuncia presentada por el Director Titular y Presidente del Directorio Unipersonal Sr. Wilfred Patricio Lyons; 3º) Designación de un Director Titular quien ejercerá el cargo de Presidente del Directorio.

Se inicia la sesión bajo la presidencia del titular del Directorio Sr. Wilfred Patricio Lyon.- Puesto a consideración el punto 1º del Orden del Día, la accionista Sra. María Teresa Quevedo propone que esta acta sea firmada por los accionistas Oscar Marcelo Ricotti y María Teresa Quevedo, lo que es aprobado por unanimidad.-

Al tratar el punto 2º del Orden del Día, el accionista Sr. Oscar Marcelo Ricotti expresa que habiendo transferido el Socio Wilfred Patricio Lyons el total de las acciones que posee en la Sociedad a favor de doña María Teresa Quevedo en el día de la fecha, y presentando también su renuncia al cargo de Director y Presidente del Directorio unipersonal, mociona para que se acepte dicha renuncia, con la mención de que la misma no fue intempestiva ni interfirió en el normal desarrollo de la actividad de la empresa, lo que es aprobado por unanimidad.-

Puesto a consideración el punto 3º del Orden del Día, el accionista Sr. Oscar Marcelo Ricotti propone para ejercer el cargo de director Titular y Presidente del Directorio, a la Sra. María Teresa Quevedo, identificada con Documento Nacional de Identidad Nº 11.072.529, lo que es aprobado por unanimidad.-

La Sra. María Teresa Quevedo expresa por su parte formal aceptación para ejercer los cargos referidos, suscribiendo la presente acta.-

Asimismo se autoriza expresamente al Doctor Abraham Pablo Llapur para realizar todos los trámites de inscripción de la presente Acta como así también la rúbrica de los Libros de la Sociedad en el Registro Público de Comercio de la Provincia.-

No contándose en este momento con el Libro de actas de Asambleas, también se resuelve que la presente acta se transcriba a la brevedad posible en el citado libro.-

No siendo para más, se da por concluido esta acto, siendo las 21:00 horas, firmando de conformidad todos los participantes en la misma.-

WILFRED PATRICIO LYONS

MARIA TERESA QUEVEDO

OSCAR MARCELO RICOTTI

ERNESTO GONZALEZ DE LOS RIOS

ESCRIBANO TITULAR REG. Nº13

Acta notarial Nº A -00293313

Ordenase la publicación en el Boletín Oficial para un día de conformidad al art. 10 de la ley 19550.-

San Salvador de Jujuy, 4 de junio de 2004.-

DR. RAMON ANTONIO SOSA

JEFE DE MESA GENERAL DE ENTRADAS

P/HABILITACION AL JUZGADO DE COMERCIO

Junio 14 Liq. Nº 37078 $ 98,70