CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

SAN PEDRO DE JUJUY, 26 DE ABRIL DE 2004.

NEMESIO ANTONIO GOMEZ, Argentino, casado con Zaida Rina Alberto, DNI Nº 7.058.215, en su carácter de Presidente de Directorio de “ SANATORIO SANTA MARIA S.A “; acorde a lo resuelto en la Reunión de Directorio de fecha 23 abril de 2004, CONVOCA a los señores socios a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el día veinticuatro de mayo a horas 18,00, la cual se llevará a cabo en el domicilio legal de la sociedad sito en calle Aristóbulo del Valle Nº 347 de esta Ciudad, a fin de tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

Causas que motivaron la convocatoria tardía.

Tratamiento y consideración que prevé el Art. 234 de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el 31 de diciembre de 2001.

Tratamiento y consideración de la Gestión del Directorio y Síndico Titular, correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el 31 diciembre de 2001.

Honorarios a Directores y Síndico, por el Ejercicio Económico finalizado el 31 de diciembre de 2001.

Ratificación de los Honorarios Pactados, con el Auditor Contable, por el señor Presidente del Directorio, por el Ejercicio 2001

SANATORIO SANTA MARIA S.A.

DR. NEMESIO A. GOMEZ

Director.

ZAIDA R. ALBERTO De GOMEZ

Director Titular

May.3/5/7/10/12-Liq.31806-$493,50