ACTA DE ASAMBLEA GENERAL 01/2025. En la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, a los 10 días del mes de julio de 2025, siendo las 9 horas, se reúnen en la sede social de PET NUTRITIONS S.A.S, la totalidad de los accionistas de la sociedad, titulares en su conjunto del 100% de las acciones y votos. De este modo, suscriben la presente la señora Mariel Janina Gallardo Bertolini, DNI NO 23.383.715, con domicilio en Mariano Moreno 2118 Barrio Palomar ciudad de Posadas, titular de acciones CINCUENTA Y SIETE (57) ordinarias, nominativas, no endosables, de clase “B” y con derecho a un voto por acción y el señor Hernán Osvaldo Bucafusco, DNI Nº 23.372.389, con domicilio calle La Alameda 2172 Barrio Talar de Mendiolaza Ciudad de Mendiolaza provincia de Córdoba, titular de acciones QUINIENTOS TRECE (513) ordinarias, nominativas, no endosables, de clase “B” y con derecho a un voto por acción. Se deja constancia de que la presente reunión es unánime y autoconvocada. Por unanimidad, la totalidad de los accionistas de la sociedad aprueban la falta de convocatoria a la presente Asamblea por parte del órgano de Administración, así como el Orden del Día a considerar por la presente reunión, dándose de ese modo cumplimiento a lo normado por los artículos 158 del Código Civil y Comercial de la Nación, 49 de la Ley 27.349 y el Instrumento Constitutivo. Seguidamente, se pone a consideración el primer punto del Orden del Día, que dice: “Primero: Designación de accionistas ara firmar el Acta”. Se resuelve por unanimidad que los dos accionistas Mariel Janina Gallardo Bertolini y Hernán Osvaldo Bucafusco la suscriban. Acto seguido, se pasa a tratar el siguiente punto del Orden del Día, que dice: “Segundo: Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, correspondiente a los ejercicios finalizados el 30 de Junio del año 2022, 2023 y 2024; Habiéndose cumplido con todos los procedimientos de presentación de la información contable, respecto a los Balances Generales por los ejercicios el 30 de junio de 2022, 2023 y 2024, se debe dar lectura a la memoria y Contador Certificante. Seguidamente el accionista Hernán Osvaldo Bucafusco hace moción para que se den por leídos y aprobados los documentos sometidos a consideración por el presente punto del orden del día, que son de conocimiento de los Sres. Accionistas, por conformar todos ellos la presentación de la información relativa a los ejercicios ya mencionados y que se omita su transcripción en el acta. Sometida la moción es aprobada por unanimidad. “Tercero: Aprobación del cambio de domicilio y la sede social de la sociedad”: Toma la palabra el Sr. Administrador Titular, Sr. Hernán Osvaldo Bucafusco y manifiesta que propone cambiar la jurisdicción de la sociedad a la localidad de Libertador General San Martín de la Provincia de Jujuy, (Calle 9 de Julio s/n Manzana. 54, Lote Nº 11- CP 4514- de la Ciudad de Calilegua- Departamento de Ledesma Provincia de Jujuy) ya que esta decisión permitiría alcanzar una mayor expansión económica de la sociedad, como así también incrementar las utilidades, asimismo se hace saber a los socios que por razones estratégicas, comerciales y operativas resulta también necesario trasladar la sede social, luego de una intensa deliberación se aprueba por Unanimidad el cambio de jurisdicción desde la Provincia de Córdoba a la localidad Libertador General San Martín, Provincia de Jujuy y el traslado de la sede social quedando establecida la nueva sede social de PET NUTRITIONS S.A.S, en Calle 9 de Julio s/n Manzana. 54, Lote N° 11 CP 4514- de la Ciudad de Calilegua- Departamento de Ledesma – Provincia de Jujuy. Luego de esto, se pasa a tratar el Punto Cuarto del Orden del día que dice: “Cuarto: Consideración y aprobación de la modificación del artículo PRIMERO del estatuto social”. Se pasa a considerar el mencionado punto del orden del día, tomando nuevamente la palabra el Sr. Administrador Titular, manifiesta que en virtud de haberse aprobado por unanimidad el cambio de jurisdicción a la localidad de Libertador General San Martín, es imprescindible modificar el articulo PRIMERO del estatuto social, luego de una breve deliberación resulta aprobado por unanimidad de los votos presentes, la nueva redacción del artículo PRIMERO, el cual quedara redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 2: Tiene su domicilio social en jurisdicción de la Provincia de Jujuy, República Argentina, pudiendo establecer sucursales, establecimientos, agencias y domicilios especiales en cualquier parte del país o del extranjero y fijarles o no un capital”. “Quinto: Autorizar al Dr. ARTURO ENRIQUE MORALES, DNI 34.634.426, MP 5035, CON DOMICILIO EN SAN SALVADOR DE JUJUY, CALLE SENADOR PEREZ 146, SEGUNDO PISO DPTO 15, BARRIO CENTRO, CP 4600. A realizar todos los trámites y gestiones pertinentes al cambio de domicilio y publicación de la reforma del Art. Primero del Estatuto. Tras breve deliberación, resulta aprobado por unanimidad de los votos presentes. Sin más temas que tratar, se da por finalizada la reunión, siendo las 12 horas.- ACT. NOT. Nº A 0100440006253042-V- ESC. MARCELA V. TORASSA- TIT. REG. Nº 480- CORDOBA- LEGALIZACION Nº A 0000008071-A 0000007825- A 0000007780- A 0000007849- ESC. SANCHEZ MALUF MIGUEL- VOCAL TITULAR- COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA.-

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY

FISCALIA DE ESTADO

DIRECCION PROVINICAL DE SOCIEDADES COMERCIALES

RESOLUCION N° 406 –DPSC-2026.-

CORRESPONDIENTE A EXPTE. N° 301-202/2026.-

San Salvador de Jujuy, 26 de Mayo de 2026.-

VISTO:

Las actuaciones de referencia mediante la cual el Sr. HERNAN OSVALDO BUCAFUSCO, en carácter de autorizado de la firma “PET NUTRITIONS S.A.S.”, Solicita Inscripción de Cambio de Jurisdicción de la firma “PET NUTRITIONS S.A.S.”-

CONSIDERANDO:

Que para la etapa procesal administrativa pertinente y de acuerdo al dictamen emitido por Asesoría Legal de esta Dirección Provincial de Sociedades Comerciales, se encuentran completados los requisitos legales y fiscales exigidos para la publicación de Edictos respectivos. –

Por ello:

EL DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES DEL REGISTRO PUBLICO

RESUELVE:

ARTICULO 1º: ORDENAR la publicación de Edictos en el Boletín Oficial por un día del ACTA DE ASAMBLEA GENERAL 01/2025 de PET NUTRITIONS S.A.S. con fecha 10 de julio de 2025, firmadas por HERNAN OSVALDO BUCAFUSCO D.N.I. 23.372.389; MARIEL JANINA GALLARDO BERTOLINI D.N.1.23.383.715 con firmas certificadas por Esc. Marcela V. Torassa Titular del Registro Notarial N°480 Córdoba.

ARTICULO 2º: DILIGENCIAS a cargo del Dr. Arturo Enrique Morales.-

ARTICULO 3º: Agregar copia en autos, notificar a las partes y registrar.-

DR. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

01 JUN. LIQ. Nº 44015 $3.400,00.-