Acta de Asamblea N° 21: En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los treinta días del mes de Setiembre de 2001, se reúnen en la sede social de Avda. Almirante Brown N° 695 de esta ciudad, los accionistas de AUTOJUJUY S.A. cuya nómina y firmas constan al folio del libro N° 01 de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales, siendo las 15 hs. bajo la Presidencia del Dr. Juan Carlos Pussetto, se dio comienzo a la Asamblea General Extraordinaria convocada para la fecha y hora indicada ut-supra. La presidencia informa que contándose con la asistencia del ciento por ciento de los accionistas titulares de acciones con derecho a voto, declara abierta la asamblea y pone a consideración el primer punto del orden del día:

Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente designándose por unanimidad a ese fin a la Dra. Elida Pussetto y al Dr. Alcides Luis Pussetto.

Modificación de los Artículos 10 y 14 del Estatuto Social.

Luego de la propuesta presentada por el Directorio respecto a la modificación de la composición del Organo Directivo y la designación de síndico, se pone a consideración de los señores accionistas los cambios formulados, aprobándose por unanimidad la reforma del Estatuto Social en los siguientes términos:

“ARTICULO DECIMO: la administración de la Sociedad estará a cargo de un directorio compuesto del número de miembros que fije la Asamblea Ordinaria, entre un mínimo de uno, que se incrementará a tres si la entidad estuviera comprendida en las disposiciones del art. 299 de la Ley 19550 y modificatorias y un máximo de cinco, los que durarán tres ejercicios en sus funciones. La Asamblea Ordinaria puede designar igual o menor número de suplentes por el mismo término con el fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su elección. Será obligatoria la elección de uno o mas directores suplentes, conforme con lo establecido precedentemente, en caso de prescindir de la Sindicatura en los términos del Art. 284, último párrafo, Ley 19550 y modificatorias. El directorio en su primera reunión elegirá un Presidente y un Vicepresidente cuando el número de directores titulares sea igual o superior a dos, reemplazando este último al primero en caso de ausencia o impedimento. El Directorio funcionará con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros en aquellos directorios pluripersonales, resolviendo por mayoría de votos presentes. El presidente tiene doble voto en caso de empate.

La remuneración del Directorio la fija la Asamblea de conformidad con el Artículo 261, Ley 19550 y modif., pudiendo la misma delegar en el Directorio la forma, modalidad y oportunidad de pago una vez aprobada.”

“ARTICULO DECIMO CUARTO: La fiscalización de la sociedad estará a cargo de un Síndico titular designado por la asamblea ordinaria por el término de tres ejercicios, la que designará asimismo un suplente por el mismo término. Los síndicos deberán reunir las condiciones y tendrán las funciones, derechos y obligaciones establecidos en la Ley 19550. La Asamblea ordinaria podrá resolver prescindir de la sindicatura si la sociedad no estuviera comprendida en las disposiciones del Art. 299 de la Ley 19550, debiendo constar expresamente tal consideración en el orden del día de la Asamblea teniendo los accionistas en tal caso el derecho de contralor que confiere el Art. 55, ley 19550 y de conformidad con su Artículo 284”.

Asimismo por unanimidad se resolvió autorizar al Dr. Juan Carlos Pussetto para que realice todos los trámites que sean menester ante las reparticiones públicas o Registro Público de Comercio para el perfeccionamiento de las modificaciones introducidas al estatuto social.

No habiendo más asuntos por tratar se dio por terminada la reunión siendo las 16 hs. en que se labró la presente que es suscripta por el presidente y los accionistas designados a tal fin.-

JUAN CARLOS PUSSETTO

ALCIDES LUIS PUSSETTO

ELIDA PUSSETTO

ESCRIBANA IVONNE MARCELA ADRIANA VAZQUEZ, ESC. PUB. NAC.

TITULAR DE REGISTRO Nº 53.-

Ordenase la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al art. 10 de la ley 19550.-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 13 DE SEPT. DE 2004.-

DR. RAMON ANTONIO SOSA

JEFE DE MESA GENERAL DE ENTRADAS

P/HABILITACION AL JUZGADO DE COMERCIO

29 DE SEPT. LIQ. Nº 37599 $ 98.70