ASAMBLEA ORDINARIA

PABLO RINALDI E HIJOS S.A.

Se convoca a ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS de PABLO RINALDI e HIJOS S.A. para el día 30 de diciembre del 2005 a hs. 10.00, a realizarse en calle Independencia 219 de esta ciudad, para tratar el siguiente

orden del día:

1.- Designación de dos socios para suscribir el acta de asamblea.-

2.- Estados de situación patrimonial al 30-6-2003.-

3.- Estados de situación patrimonial al 30-6-2004.-

4.- Estados de situación patrimonial al 30-6-2005.-

5.- Aprobación de la gestión de Directorio y Síndico.-

6.- Determinación de honorarios de Directorio y Síndico por los periodos que comprenden a los ejercicios económicos cerrados al 30-6-2003, 30-06-2004 y 30-06-2005, determinación en exceso a lo previsto por el Art. 261 Ley de sociedades comerciales. Ratificación y aprobación de lo actuado por el Directorio.-

S.S. de JUJUY, diciembre 15 del 2005.-

ÁNGEL A. RINALDI

PRESIDENTE

21/26/28 DIC. LIQ. Nº 50670 $ 305.10