ACTA Nº 3

Acta de la Asamblea General Extraordinaria de la razón social DROGUERIA BELGRANO S.C.A.. Reunión de socios. En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, al primer día del mes de Diciembre del año 2005, se reúnen en la sede social de calle Güemes Nº 1040 de ésta Ciudad, siendo horas 19,ºº encontrándose los socios Roberto Antonio Reinhold y Diego Roberto Reinhold quienes detentan en su poder la totalidad de las acciones emitidas por la sociedad, conforme su última modificación realizada mediante Escritura Pública Nº 166 “CESION DE CAPITAL COMANDITARIO” de fecha 28 de septiembre de 2005 e inscripta en el Registro Público de Comercio bajo Asiento Nº 21 al Folio 84/88

del Legajo VI de Marginales del Reg. de Escrituras MERCANTILES de Farmacias y Droguerías en fecha 24 de Noviembre de 2005. En consecuencia, encontrándose reunido el cien por cien (100%) del capital social, los socios se reúnen válidamente en asamblea unánime prevista en el art. 237 último párrafo de la ley 19.550, importando ello la absolución de los administradores de cumplir con los recaudos de convocatoria previstos en la cláusula novena del Contrato Social. Detallando la validez de la asamblea, los socios pasan a tratar el siguiente orden de día: 1) Aprobación

del último Balance. 2) Prórroga del Contrato Social. 3) Encomendar al apoderado legal de la sociedad las gestiones necesarias.- Abierta la asamblea el socio representante y administrador de la sociedad Sr. ROBERTO ANTONIO REINHOLD dispone el tratamiento del primer punto del día. 1) Debatido el tema entre los socios, se resuelve por unanimidad, aprobar el Balance correspondiente al ejercicio 2004. 2) Luego de debatir sobre la prórroga del contrato social se resuelve por unanimidad prorrogar el mismo a partir del 31 de Diciembre del año 2005, por cinco años más, operando en consecuencia su vencimiento el 30 de Diciembre del año 2.010. 3) Encomendar al Apoderado Legal

de la sociedad Dr. Alejandro Hugo Domínguez a inscribir en el Registro Público de Comercio las modificaciones del contrato social resueltas en la presente asamblea. Concluído el temario dispuesto en el orden del día, no siendo para más el acto, se da por finalizada la asamblea de socios a horas 19:45. Siendo una Asamblea Unánime, la totalidad de los socios firman al pie de la misma.-

Ordenase la publicación en el boletín Oficial por un día de conformidad al art. 6 y 14 de la ley 19550.-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 14 de diciembre de 2005.-

DR. RAMON ANTONIO SOSA

Jefe de Mesa Gral. de Entrada

Por Habilitación al Juzgado de Comercio

21 DIC. LIQ. Nº 50646 $ 101.70