FRUVER S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Directorio de FRUVER S.A. convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de Diciembre de 2005 a horas 16:00 en primera convocatoria, en el domicilio legal de la sociedad, con el objeto de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

Punto Uno: Causa de la convocatoria tardía por cada ejercicio económico.

Punto Dos: Consideración y deliberación de los documentos previstos por el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550 y sus modificatorias correspondientes a los ejercicios económicos de la sociedad finalizados el 31/12/2001, 31/12/2002, 31/12/2003 y 31/12/2004.

Puntos Tres: Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura por los ejercicios económicos finalizados el 31/12/2001, 31/12/2002, 31/12/2003 y 31/12/2004.

Puntos Cuatro Designación de Directores Titulares y Directores Suplentes con mandato por tiempo estatutario.

Punto Cinco: Designación de Sindico Titular y Sindico Suplente con mandato por tiempo estatutario.

Punto Seis: Consideración de la situación económico y financiera de la sociedad, análisis de propuestas y toma de decisiones para encaminar el futuro de la misma.

Punto Siete: Designación de dos accionistas para que junto al presidente, firmen el acta de la presente asamblea.

Para el caso de no reunirse el quórum necesario, se cita en segunda convocatoria para el mismo día a horas 17:00 y para tratar los mismos puntos del orden del día.

Se comunica a los señores accionistas que en el termino de ley deberán cumplimentar con lo establecido por el articulo 238 de la ley 19.550 (comunicación de asistencia).

Se informa a los señores accionistas que la documentación a ser considerada en el orden del día se encuentra a disposición de los mismos en la sede social de la firma Ruta 45 km. 4.5 – Monterrico – Dto. El Carmen – Pcia. De Jujuy.-

Daniel Kuba

Presidente del Directorio

FRUVER S.A.

5-7-9 de Dic. Liq. Nº 50520 $305.10