Acta de Asamblea Extraordinaria N° 3.-

En la ciudad de San Pedro de Jujuy, siendo las 1700 horas del día cuatro de Noviembre de 2005, se reúnen los socios JUAN RAMÍREZ MUÑOZ, CI 219517, ESTANISLADA DE JESÚS GÓMEZ, CI 189445, JOSEFINA MARIA RAMÍREZ GÓMEZ, DNI. 11.883.497, ESPERANZA DE JESÚS RAMÍREZ GÓMEZ, DNI. 12.139.469 y ALFREDO JOSE RAMÍREZ GÓMEZ, DNI 14.192.526, de la firma PANADERIA LA ESTRELLA S.R.L. para tratar el siguiente orden del día:

1 – Lectura y aprobación del acta anterior

2 – Reforma del estatuto por cambio de domicilio

3 – Establecimiento de sede social

Puesto a consideración el primer punto, luego de leída el acta de la asamblea anterior, se procede a aprobar la misma por unanimidad.-

En relación al segundo punto del orden del día, pide la palabra la socia Esperanza Ramírez, quien señala que sería necesario efectuar la modificación para el cambio de domicilio social, debido a que es conveniente posibilitar el cambio de la sede social por razones y fines comerciales. Al mismo tiempo, pone a consideración de la Asamblea la reforma del Artículo 1° del Estatuto Social, proponiendo que quede redactado de la siguiente manera: “ARTICULO PRIMERO: DENOMINACIÓN Y DOMICILIO – La sociedad se denominará “PANADERIA LA ESTRELLA S.R.L.” y tendrá su domicilio legal en la Jurisdicción de la Provincia de Jujuy, República Argentina, pudiendo establecer sucursales, agencias y representaciones en todo el país y en el extranjero; con sede en la ciudad de San Pedro de Jujuy, departamento San Pedro, la que podrá ser trasladada por decisión del Órgano de Administración o de la Asamblea Ordinaria, comunicándose a la autoridad de contralor de conformidad a las normas legales vigentes en la materia”. Puesto a votación, se aprueba por unanimidad.-

El socio Alfredo Ramírez, socio gerente, toma la palabra y propone establecer la nueva sede social en Alsina 366, San Pedro de Jujuy, propuesta que, sometida a votación, resulta aprobada por unanimidad.-

No habiendo otro tema que tratar, siendo las 19 horas del día cuatro de Noviembre de 2005 se levanta la sesión, firmando al pié los presentes para constancia.-

Ordenase la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al art. 10 de la ley 19550.-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 01 de diciembre de 2005.-

NESTOR ANTENOR SANCHEZ MERA

ESCRIBANO

JUZ. DE COMERCIO DE LA PCIA. DE JUJUY

07 DIC. LIQ. º 50541 $ 101.70