FRUVER S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Directorio de FRUVER S.A. convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de Diciembre de 2005 a horas 16:00 en primera convocatoria, en el domicilio legal de la sociedad, con el objeto de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

Punto Uno: Causa de la convocatoria tardía por cada ejercicio económico.

Punto Dos: Consideración y deliberación de los documentos previstos por el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550 y sus modificatorias correspondientes a los ejercicios económicos de la sociedad finalizados el 31/12/2001, 31/12/2002, 31/12/2003 y 31/12/2004.

Puntos Tres: Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura por los ejercicios económicos finalizados el 31/12/2001, 31/12/2002, 31/12/2003 y 31/12/2004.

Puntos Cuatro Designación de Directores Titulares y Directores Suplentes con mandato por tiempo estatutario.

Punto Cinco: Designación de Sindico Titular y Sindico Suplente con mandato por tiempo estatutario.

Punto Seis: Consideración de la situación económico y financiera de la sociedad, análisis de propuestas y toma de decisiones para encaminar el futuro de la misma.

Punto Siete: Designación de dos accionistas para que junto al presidente, firmen el acta de la presente asamblea.

Para el caso de no reunirse el quórum necesario, se cita en segunda convocatoria para el mismo día a horas 17:00 y para tratar los mismos puntos del orden del día.

Se comunica a los señores accionistas que en el termino de ley deberán cumplimentar con lo establecido por el articulo 238 de la ley 19.550 (comunicación de asistencia).

Se informa a los señores accionistas que la documentación a ser considerada en el orden del día se encuentra a disposición de los mismos en la sede social de la firma Ruta 45 km. 4.5 – Monterrico – Dto. El Carmen – Pcia. De Jujuy.-

Daniel Kuba

Presidente del Directorio

FRUVER S.A.

5-7-9 de Dic. Liq. Nº 50520 $305.10

Acta de Asamblea Ordinaria Nº 19

En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los veintidós días del mes de junio del año dos mil cinco, en la Sede Administrativa de Establecimiento Andrea S.A.A., sita en calle La Tijereta 456, siendo las veinte horas, de reúnen los actuales únicos socios, que representan la totalidad del capital social, Sra. Silvia Susana Yazlle, Sr. Claudio Antonio Zorrilla y Sr. Sergio Aníbal Zorrilla, con el objeto de proceder a la conformación del Directorio por renuncia de vicepresidente y reemplazo del síndico por el art. 287 de la Ley de Sociedades Comerciales.

En consecuencia, por unanimidad Resuelven:

Designar como miembros del Directorio por un período de tres ejercicios a las personas que seguidamente se nombra en los siguientes cargos:

Presidente: Silvia Susana Yazlle

Vicepresidente: Sergio Aníbal Zorrilla

Director Claudio Antonio Zorrilla

Síndico: Dr. Marcos Andrés Ciancia Mansur

Los nombrados firman en prueba de aceptación de los cargos para los cuales han sido designados, con lo cual se da por finalizado el acto siendo las veintiuna horas.

Ordenase la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al art. 10 de la ley 19550.-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 22 de noviembre de 2005.-

DR. RAMON ANTONIO SOSA

Jefe de Mesa Gral. de Entrada

Por Habilitación al Juzgado de Comercio

05 DIC. LIQ. Nº 50525 $ 101.70