ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

CONVOCATORIA

De conformidad con lo establecido en nuestro Estatuto en sus arts. 45, 55, y ss, El Consejo de Administración de la COOPERATIVA SAN ROQUE LTDA- VINALITO, constituido provisoriamente como Comisión Reactivadora, elegido por los socios fundadores, de conformidad con lo informado al Organo Local de Fiscalización con fecha 26 de junio del 2005 CONVOCA a los Sres. Productores Asociados a la Asamblea General Extraordinaria que ha de llevarse a cabo en la sede de la Cooperativa, sita en Pueblo Nuevo Vinalito el día 25 de noviembre del 2005 a hs. 16, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

Ratificase de lo actuado por el Consejo de Administración, como Comisión Reactivadora de la Cooperativa.-

Fijación de un termino dentro del cual se procedan a normalizar el Padrón de asociados, los balances y demás estados contables de correspondientes a los ejercicios vencidos y no presentados ante la autoridad de Fiscalización local.-

Facultar al Consejo de Administración que funciona como Comisión Reactivadora, a convocar a Asamblea General Ordinaria, a los fines de la consideración de Memoria, Balance, Cuadro de Resultados y demás cuadros anexos correspondientes a los ejercicios vencidos y a la elección de Autoridades y Elección de un Sindico Titular y un Suplente por un nuevo termino legal.-

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN- COMISIÓN REACTIVADORA

JUAN FRANCISCO PEREZ

Presidente

JULIO MARTINIANO QUINTANA

Secretario

MARIO TORRES

Síndico

9 DE NOVIEMBRE LIQ. Nº 49686 $99.70

SESION ORDINARIA DE DIRECTORIO N° 107 DE EJESA

En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 19 días del mes de Julio de dos mil cinco, siendo las 08:30 hs., se reúnen en calle Independencia Nº 60, los Miembros Titulares del Directorio, Sres. Vittorio Orsi, Guillermo Matta Fuenzalida, Mario Donoso Aracena, Gerardo Cartellone (h), José Luis Hornauer, Daniel Lama y Rubén Bravo, Miembro Suplente del Directorio Sr. Esteban Gregorio Hund y la Miembro Titular de la Comisión Fiscalizadora Sra. María Lilian Garzón, contando también con la presencia del Gerente General de EJESA, Sr. Guido Labraña Gutiérrez, quienes firman al pie de la presente Acta.

APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR

Previa lectura se procede a aprobar el Acta de Sesión anterior.

GERENCIA GENERAL

RENUNCIA GERENTE GENERAL

Hace uso de la palabra el Sr. Presidente, Ing. Vittorio Orsi, quien manifiesta que recibió del Sr. Gerente General de la sociedad, Ing. Guido Labraña Gutiérrez, la renuncia a su cargo por haber asumido nuevas responsabilidades que le impedirán continuar ejerciendo el mismo. En consecuencia y siendo competencia del Directorio su tratamiento, se resuelve aceptar la renuncia presentada por el Ing. Guido Labraña Gutiérrez, a partir del 31 de Julio de 2005, expresándole este Directorio, su agradecimiento por la labor desarrollada durante todo su gestión.

NOMBRAMIENTO NUEVO GERENTE GENERAL

Hace uso de la palabra el Sr. Presidente, quien propone que se designe al Ing. Eduardo Alberto Tejada para que se desempeñe en el cargo de Gerente General de la Sociedad en reemplazo del Ing. Guido Labraña Gutiérrez. Puesto a consideración y luego de un intercambio de opiniones, se resuelve designar al Ing. Eduardo Alberto Tejada en el cargo de Gerente General de EJESA a partir del 01 de Agosto de 2005.

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTADO DE RESULTADOS

Se pone a consideración y análisis el Estado de Resultados, correspondiente al mes de Mayo de 2005, elaborado por la Gerencia de Administración y Finanzas.

De la pormenorizada lectura del informe surge que durante el mes de Mayo de 2005 se llegó a un resultado de M$ 62, y a una utilidad acumulada después de Impuestos a las Ganancias para el mismo período de M$ 1.446. Proyectándose una utilidad para el ejercicio 2005 de M$ 1.945.

Luego de un exhaustivo estudio de lo puesto a consideración, el Directorio toma conocimiento de lo informado.

COBRANZAS

Durante el mes de Mayo de 2005 la cobranza ascendió a M$ 8.400; importe que representa una variación positiva respecto del presupuesto de 0,25 %.

El Directorio, luego de un detallado análisis, toma conocimiento de lo informado.

INGENIERÍA Y OPERACIONES

LAT GÜEMES – LAS MADERAS

La Gerencia brinda una descripción de los avances acontecidos respecto al tema de referencia.

En tal sentido se informa que la empresa contratista ha proseguido con la ejecución de bases en aquellas zonas que se encuentran con traza liberada.

Informándose que en la zona de Jujuy todavía quedan algunos propietarios que han manifestado su oposición para la liberación, ante lo cual se llevó a cabo un trabajo en conjunto con la Cámara del Tabaco para lograr la liberación definitiva.

Respecto a la zona que corresponde a la provincia de Salta, se informa, que se encuentra liberada en un 95%. Respecto a las fincas faltantes, existe un grupo de propietarios y dos intendentes, que se oponen al paso de la línea, quienes solicitaron una reunión con las autoridades del MPIMA las que acordaron tratar en lo posible de solucionar los problemas planteados.

En función de lo anterior se realizó una reunión entre el MPIMA, La Contratista, TRANSNOA y EJESA en la que se definieron pautas de trabajo a fin de dar solución al problema. El trabajo lo debe realizar TRANSNOA y la Contratista para luego ser presentado por el MPIMA primero a los intendentes y luego a los propietarios en conflicto. Autoridades de Gobierno están gestionando la colaboración del Gobierno de Salta para lograr destrabar el problema.

En lo que respecta a la doble terna se pone en conocimiento que se están acelerando las tramitaciones para que el Banco Nación otorgue la ampliación del crédito.

Por otra parte se autorizó el Certificado de Acopio Nº 5, por un monto de $ 352.248,42 + IVA y el Certificado Nº 1 de Mano de Obra, por un monto de $ 46.608,03 + IVA.

Luego de un intercambio de opiniones, el Directorio toma conocimiento de lo informado.

PLAN DE DESCONTAMINACIÓN PCB`s

Continuando con el proceso de descontaminación de transformadores, la Gerencia a cargo informa y presenta un resumen de los trabajos realizados, los que por su parte contaron con la aprobación de la Dirección Provincial de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante la cual se otorga el certificado de “LIBRE DE PCB`s” a los siguientes Transformadores:

1) Total de Transformadores Contaminados 240

2) Transformadores Contaminados Retirados de la Red 214

3) Transformadores Contaminados en Servicio sin Tratamiento 26

4) Transformadores Contaminados en Depósito 14

5) Transformadores Descontaminados 200

5.1. Transformadores con más de 90 días 56

5.2. Transformadores con menos de 90 días 46

5.3 Transformadores reclasificados, Descontaminados con más de 90

días y declarados en Acta firmado con la Dirección Provincial

de Medio Ambiente y Recursos Naturales como “Libre de PCB” 98

A posteriori de un intercambio de opiniones, el Directorio toma conocimiento de lo informado.

RECURSOS HUMANOS

La Gerencia da cuenta de las actividades y gestiones que se realizaron en relación con el Sindicato de Luz y Fuerza local, en tal sentido informa que se llevaron a cabo diversas reuniones, en cuyo marco tuvieron tratamiento el pedido de ajuste salarial y las situaciones de divergencia vinculadas a la aplicación del Convenio Colectivo de Trabajo.

Respecto de los artículos del Convenio se lograron acuerdos importantes, mientras que el tema de recomposición salarial aún no fue acordado. No obstante ello EJESA mantuvo y mantiene una actitud de dialogo permanente.

El Directorio, después de intercambiar apreciaciones, toma conocimiento de lo informado.

No habiendo más temas que tratar, y luego de deliberar sobre los temas puestos a consideración se levanta la sesión a las 10:45 horas.

ACT. NOT. A- 00045863

ESC. PUB. MARIA E. VARGAS, Titular del Reg. Nº 57, S.S. de Jujuy.-

Ordenase la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al art. 10 de la ley 19550.-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 27 de septiembre de 2005.-

DR. RAMON ANTONIO SOSA

Jefe de Mesa de Entrada

Por Habilitación al Juzgado de Comercio

09 NOV. LIQ. Nº 49678 $ 50.70