Acta Nº 47

Acta de Asamblea Ordinaria.-

En la Ciudad de San Pedro de Jujuy, a los nueve días del mes de mayo de 2.005, siendo horas 17:00, se reúnen en la Sede Social de Transporte Ribotta S.A., la Sra. Sara Rosa Montanari de Ribotta, quien posee el 50% del capital social, y la Sra. Mónica Patricia Ocampo de Ribotta, quien comparece en su calidad de Administradora Judicial Provisoria designada en el Expte. N° A-25265/05, caratulado: “Sucesorio Ab – Intestato de Don Hugo Cesar Ribotta”, conforme testimonio que acompaña, dejándose constancia que en dicho carácter y conforme a las facultades conferidas y que constan en el referido testimonio, la nombrada viene a representar el 50% del capital social, que el causante poseía en la sociedad, con lo cual queda representado el 100% del capital social, según consta libro de asistencia, situación habilitante para tratar el siguiente orden del día:

a.- Conformación del nuevo Directorio, en razón del fallecimiento del Sr. Presidente Don Hugo Cesar Ribotta Y además de encontrarse vencidos los periodos o ejercicios 20 de Junio de 2.002 – 20 de Junio de 2.005 (conforme artículo 234 y concordantes de la Ley 19550, y lo establecido en el capítulo IV, artículo 8° del contrato constitutivo de la sociedad Transporte Ribotta S.A.).

b.- Designación de un abogado de la matrícula a los efectos de que proceda a la inscripción en el Registro Público de Comercio.

La Sra. Vicepresidente a cargo de la Presidencia, Sra. Sara Rosa Montanari de Ribotta, mociona que, para los ejercicios correspondientes 20 de Junio de 2.005 – 20 de Junio de 2.008, el nuevo Directorio a conformar quede integrado con las Sras. Sara Rosa Montanari de Ribotta, L.C. Nº 6.012.275, con domicilio en calle 9 de Julio N° 38 de la Ciudad de San Pedro de Jujuy, y Mónica Patricia Ocampo de Ribotta, D.N.I.: 14.804.384, con domicilio real en calle Vélez Sarsfield N° 260 de la Ciudad de San Pedro de Jujuy, como directoras titulares, ejerciendo la primera de las nombradas el cargo de Presidente y la segunda el cargo de Vicepresidente. Asimismo, se mociona que continúen como Directores Suplentes las Sras. Ida Ana Pilar Ribotta de Torchiana, D.N.I. Nº 5.605.134, con domicilio real en calle Gral. Paz. N° 871 de la Ciudad de Zárate Provincia de Buenos Aires, y Estela María Ribotta de Albera, D.N.I. Nº 4.771.472, con domicilio real en calle Patricias Argentinas N° 2.309, del Bo. Chacabuco de la Ciudad de Córdoba. Tal moción es aceptada por la Sra. Mónica Patricia Ocampo de Ribotta, resultando la moción propuesta aprobada por unanimidad.

Por lo tanto, el nuevo Directorio, correspondientes a los ejercicios 20 de Junio 2.005 – 20 de Junio 2.008, estará conformado por la Sra. Sara Rosa Montanari de Ribotta como Presidente del Directorio, la Sra. Mónica Patricia Ocampo de Ribotta como Vicepresidente del mismo, quienes aceptan el cargo, y las Sras. Ida Ana Pilar Ribotta de Torchiana y Estela María Ribotta de Albera como Directores Suplentes, estas últimas deberán aceptar el cargo en la primera reunión de directorio. Todos los aquí nombrados constituyen domicilio Especial en los arriba mencionados de acuerdo a lo establecido por el Art. 256 – in fine – de la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550 y sus modificatorias.

Seguidamente, se procede a tratar el segundo punto del orden del día, el cual se decide por unanimidad designar al Dr. MIGUEL SERAPIO SORIA, abogado de la matrícula, a los efectos de que proceda a la inscripción del presente en el Registro Público de Comercio.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la asamblea, siendo horas diecinueve.-

ESC. PUB. MIRTA BEATRIZ GONZALEZ, Titular Nº 40, San Pedro de Jujuy.-

Ordenase la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al art. 10 de la ley 19550.-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 6 DE OCTUBRE DE 2005.-

DR. RAMON ANTONIO SOSA

Jefe de Mesa Gral. de Entrada

Por Habilitación al Juzgado de Comercio

14 OCT. LIQ. Nº 49500 $ 99.70