ACTA DE ASAMBLEA DE SOCIOS Nº 16

EN LA CIUDAD DE LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN, PROVINCIA DE JUJUY A LOS VEINTE DÌAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL CINCO, SIENDO LAS DIECINUEVE HORA, SE REUNEN EN SU SEDE SOCIAL, SITO EN CALLE AVDA. SOBERANIA NACIONAL MZNA. Nº178 LOTES 1,2 Y 3, DE ESTA CIUDAD, EN ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS, LOS SEÑORES SOCIOS DE TRANMAR S.R.L., EL SEÑOR RICARDO JAVIER MARGHETTI EN REPRESENTACIÓN DE OLGRIN GROUP S.A. Y LA SEÑORA ELIZABETH DRA. DORA BELIZAN; REPRESENTANDO ESTOS LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL O SEA EL 100% INFORMANDO QUE HAN SIDO NOTIFICADOS EN FORMA FEHACIENTE DE LA CONSTITUCIÓN DE ESTA ASAMBLEA DE SOCIOS POR LO QUE SE PROCEDA A LA APERTURA DE LA MISMA.LA GERENCIA MANIFIESTA QUE ATENTO A QUE NINGUN SOCIO OBJETA LA CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA SE PROCEDE A CONSIDERAR EL ORDEN DEL DÍA A SABER:

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO SOCIAL EN SU CLAUSULA TERCERA.

PODER PARA EFECTUAR LOS TRAMITES DE INSCRIPCIÓN DE LOS CAMBIOS EN EL CONTRATO SOCIAL, EN LOS ORGANISMO RESPECTIVOS.-

DESIGNACIÓN DE DOS SOCIOS PARA LA APROBACIÓN Y FIRMA DEL ACTA .-

SE TRATA EN FORMA INMEDIATA EL PUNTO PRIMERO “MODIFICACIÓN DEL CONTRATO SOCIAL EN SU CLAUSULA TERCERA”. EL SEÑOR RICARDO JAVIER MARGNETTI EN REPRESENTACIÓN DE OLGRIN GROUP S.A., PIDE LA PALABRA PARA EXPRESAR QUE EN VIRTUD DE LA REUNION DE SOCIOS DE FECHA OCHO DE JUNIO DE DOS MIL CINCO, TRANSCRIPTA EN EL LIBRO CORRESPONDIENTE Y ATENTO A ELLO SE DEBE AMPLIAR EL OBJETO SOCIAL EN LO AGROPECUARIO Y FORESTAL, MOCIONA PARA QUE EL CONTRATO SOCIAL SEA MODIFICADO EN LA CLAUSULA TERCERA, QUEDANDO SIN INCISO g)COMO SIGUE:

G) AGROPECUARIA Y FORESTAL; DEDICARSE A LA EXPLOTACIÓN INTEGRAL DEL RUBRO AGRÍCOLA GANADERA Y FORESTAL PUDIENDO EXTENDERSE HASTA LAS ETAPAS COMERCIALES INDUSTRIALES DE DICHAS EXPLOTACIONES, INCLUYENDO EN ESTOS LA CONSERVACIÓN, FRACCIONAMIENTO, ENVASADO Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS MISMOS”.-

LA MOCIÓN AFECTADA POR LOS SOCIOS Y LA MISMA SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, QUEDANDO REDACTADA LA CLÁUSULA TERCERA DE LA SIGUIENTE MANERA:

“TERCERA: OBJETO: LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS Y/O ASOCIADOS A TERCEROS A LAS SIGUIENTES:

MINERA: MEDIANTE LA EXTRACCIÓN DE MINERALES, EXPLOTACIÓN DE CANTERAS DE ARIDOS, INDUSTRIALIZACIÓN, MOLIENDA, ALMACENES, COMPRA VENTA DE MINERALES Y DEMAS PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA MINERA b) COMERCIALES: MEDIANTE LA COMPRA, VENTA, DISTRIBUCIÓN, CONSIGNACIÓN, EXPORTACIÓN, IMPORTACIÓN Y TODA OTRA FORMA DE COMERCIALIZACIÓN DE EQUIPOS, MAQUINARIAS, AUTOMOVILES, CAMIONES Y CUALQUIER OTRO TIPO DE AUTOMOTOR, COMO ASI TAMBIEN SUS REPUESTOS, IMPLEMENTOS, INSUMOS Y ACCESORIOS. C) TRANSPORTE Y FLETE: CON VEHICULOS PROPIOS O DE TERCEROS, DEDICADOS AL TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL, PERSONAS, POR VIA TERRESTRE, FLUVIAL O MARÍTIMA, DENTRO DEL PAÍS Y DESDE Y HACIA EL EXTERIOR Y TODAS LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS O CONEXAS COMO LA INSTALACIÓN DE TALLERES MECÁNICOS DE REPARACIÓN DE AUTOMOTORES, SUS PARTES Y COMPONENTES; ASÍ COMO LA ORGANIZACIÓN PARA LA PROVISIÓN DE REPUESTOS, COMBUSTIBLES E INSUMOS; PUDIENDO CELEBRAR CONTRATO DE OBRAS Y SERVICIOS CON OTRAS SOCIEDADES, PERSONAS FISICAS, EMPRESAS PÚBLICAS O PRIVADAS, ESTATALES O NO, COOPERATIVAS Y OTROS. d) CONSTRUCTORA: CONSTRUCCIONES DE CARÁCTER PÚBLICO O PRIVADO, CIVIL O MILITAR, COMO OBRAS VIALES, HIDRAULICAS, ENERGETICAS, DESMONTES, NIVELACIONES, MINERAS, DE DESAGÜES, GASODUCTOS, OLEODUCTOS, MINAS EDIFICACIÓN DE VIVIENDAS Y SU INFRAESTRUCTURA, CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES, TODO TIPOS DE OBRAS DE INGENIERÍA Y EN GENERAL A TODO TIPO DE INMUEBLES Y OBRAS. PODRÁ ASI DEDICARSE A NEGOCIOS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN A TRAVES DE CONTRATACIONES DIRECTAS O POR MEDIO DE LICITACIONES. e) INMOBILIARIA: EN TODO TIPO DE ADQUISICIÓN, VENTA PERMUTA EXPLOTACIÓN, ARRENDAMIENTO, COMISIÓN, LOCACIÓN LEASING, LOTEO, URBANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE TODA CLASE DE BIENES INMUEBLES URBANOS Y RURALES Y TODAS LAS OPERACIONES COMPRENDIDAS EN LAS LEYES Y REGLAMENTACIONES SOBRE PROPIEDAD HORIZONTAL, INCLUSO LAS SOMETIDAS AL REGIMEN DE PREHORIZONTALIDAD.- f) FINANCIERA E INVERSORA: MEDIANTE APORTES DE CAPITAL A PERSONAS EMPRESAS O SOCIEDADES CONSTITUIDAS O A CONSTITUIRSE PARA OPERACIONES REALIZADAS O A REALIZARSE, OTORGAMIENTO DE PRÉSTAMOS O INTERES Y FINANCIACIONES Y CRÉDITOS EN GENERAL CON O SIN GARANTÍA, CONSTITUCIÓN DE HIPOTECAS O PRENDAS Y OTRAS GARANTÍAS REALES. ADQUISICIÓN DE CRÉDITOS Y DESCUENTOS DE DOCUMENTOS COMERCIALES MEDIANTE LA COMPRA VENTA Y NEGOCIACIÓN DE TITULOS, ACCIONES, BONOS DEBENTURES, OBLIGACIONES NEGOCIABLES, Y TODA CLASE DE VALORES MOBILIARIOS Y PAPELES DE CREDITOS DE CUALQUIERA DE LOS SISTEMAS O MODALIDADES CREADAS O A CREARSE. TOMAR PARTICIPACIÓN EN CUALQUIER NEGOCIO O EMPRESA, EFECTUAR APORTES DE CAPITAL EN SOCIEDADES POR ACCIONES CONSTITUIDAS O A CONSTITUIRSE, CONTRAER PRÉSTAMOS CON ENTIDADES FINANCIERAS, BANCARIAS OFICIALES, PRIVADAS, MIXTAS DEL PAIS O DEL EXTRANJERO. SE INCLUYEN EXPRESAMENTE LAS OPERACIONES COMPRENDIDAS EN LA LEY DE ENTIDADES FINANCIERAS Y TODA OTRA QUE REQUIERA EL CONCURSO PUBLICO.- g) AGROPECUARIA Y FORESTAL: DEDICARSE A LA EXPLOTACIÓN INTEGRAL DEL RUBRO AGRICOLA, GANADERO Y FORESTAL, PUDIENDO EXTENDERSE HASTA LAS ETAPAS COMERCIALES – INDUSTRIALES DE DICHA EXPLOTACIONES, INCLUYENDO EN ESTOS LA CONSERVACIÓN, FRACCIONAMIENTO, ENVASADO Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS MISMOS.

TAMBIEN PODRA RECIBIR U OTORGAR REPRESENTACIONES, COMISIONES O CONSIGNACIONES DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS QUE COMERCIALIZA.-

PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FINES, LA SOCIEDAD PODRÁ REALIZAR TODOS LOS ACTOS Y CELEBRAR TODOS LOS CONTRATOS QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE SE RELACIONEN CON EL OBJETO SOCIAL.-

A CONTINUACIÓN SE TRATA EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA “PODER PARA EFECTUAR LOS TRAMITES DE INSCRIPCIÓN DE LOS CAMBIOS EN EL CONTRATO SOCIAL EN LOS ORGANISMOS RESPECTIVOS” LA SEÑORA ELIZABETH DORA BELIZAN PROPONE A LOS DOCTORES ELVA CELIA ISOLDA CALSINA Y CARLOS ALBERTO MOLINA COLOMBRES; QUIENES EN FORMA CONJUNTA O INDISTINTAMENTE GESTIONARAN LOS TRÁMITES LEGALES DE INSCRIPCIÓN EN LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES DE LAS MODIFICACIONES EN EL CONTRATO SOCIAL POR AMPLIACIÓN DE OBJETO, APROBADOS EN ESTA REUNION DE SOCIOS. LA MOCIÓN ES APROBADA POR LOS SEÑORES SOCIOS.-

FINALMENTE SE TRATA EL ULTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA “DESIGNACIÓN DE DOS SOCIOS PARA LA APROBACIÓN Y FIRMA DEL ACTA”, POR UNANIMIDAD SE DESIGNAN AL SEÑOR RICARDO JAVIER MARGHETTI EN REPRESENTACIÓN DE OLGRIN GROUP S.A., Y A LA SEÑORA ELIZABETH DORA BELIZAN .-

NO HABIENDO OTROS ASUNTOS QUE TRATAR, SIENDO LAS VEINTIUN HORAS SE DA POR FINALIZADA LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS.—

Ordenase la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al art. 10 de la ley 19550.-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 5 DE OCTUBRE DE 2005.-

DR. RAMON ANTONIO SOSA

Jefe de Mesa de Gral. de Entrada

Por Habilitación al Juzgado de Comercio

14 oct. Liq. nº 49489 $ 99.70