ACTA DE LA TRIGESIMO PRIMER ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.

En la ciudad de San Salvador de Jujuy, en su local social de calle Independencia Nº 258, a los 22 días del mes de Junio del 2005, se reúnen en asamblea general ordinaria el total de los Sres. Accionistas de la empresa DEMISA CONSTRUCCIONES S.A., cuya nomina consta en los registro de asamblea del folio 17, siendo las 20:00 hs. con la presencia del sindico titular y la asistencia de accionistas que representan la totalidad del capital social se declara abierta la asamblea bajo la presidencia de su titular Ing. Pedro De Michiel, pasando a considerar el orden del día respectivo en el se consigna la convocatoria que se hizo llegar personalmente a cada uno de los Sres. Accionistas presentes. El Sr. presidente pone de manifiesto que conforme lo determina el art. 67 del decreto ley 19.550/72, con la debida anticipación se han puesto a disposición de los Sres. Accionistas los documentos a tratar. En consecuencia el Sr. Presidente pone a consideración de la asamblea el punto uno del orden del día que literalmente dice: “consideración de la memoria, balance general, estado de resultado, inventario e informe de la sindicatura correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre del 2004, el accionista Pedro De Michiel hace moción para que se tengan por leídos y probados dichos documentos en razón de que los mismos son de conocimiento de los Sres. Accionistas, y que se omita su transcripción en actas por encontrarse estos documentos insertos en los libros de la sociedad, lo que se aprueba y así se resuelve por unanimidad de los presentes. Puestos a consideración el punto dos del orden del cía que literalmente dice: “Consideración y aprobación del revalúo contable ley 19.742”, el Sr. presidente informa que las citadas revaluaciones sean practicados en un todo de acuerdo a las legislaciones al respecto por lo que luego de lagunas explicaciones es aprobado por unanimidad. Puesto a consideración el punto tres que literalmente dice: “Fijación del numero de electores y su elección por unanimidad se conviene fijar en seis el numero de electores, quedando por unanimidad elegidos electores las siguientes personas: Sra. Maria Spallanzani de De Michiel, Dra. Maria Silvina De Michiel de Rodríguez, Andrea Carina de Michiel de Toffoli, Arq. Maria Eugenia De Michiel de Mulqui, Sres. Adrián Marcelo De Michiel y el Ing. Pedro De Michiel. Puesto a consideración el punto cuatro que literalmente dice: “Designaciones de sindicatos titulares y suplentes”, se resuelve por unanimidad sindicato titular al Dr. Rafael Hugo Reyes y sindico suplente el Dr. Gustavo Enrique Fiad. No habiendo mas asunto que tratar, el Sr. presidente expresa que se da por concluida la reunión que s celebró como Asamblea unánime y de conformidad a lo dispuesto por el art. 237 de la ley 19.550/72por lo que se invita a todos los concurrentes a suscribir el acta que así se hace. Con lo que se da por concluida la reunión firmando para constancia de la misma, cuando son las veintitrés horas cinco minutos.-

ACT. NOT. Nº A 00363089

ESC. MARIO ALEJANDRO PIZARRO, Titular del Reg. Nº 3, S.S. DE JUJUY.

Ordenase la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al art. 10 de la ley 19550.-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 20 DE SEPTIEMBRE DE 2005.-

DR. RAMON ANTONIO SOSA

Jefe de Mesa General de Entrada por Habilitación

Al Juzg. de Comercio

03 OCT. LIQ. Nº 49412 $ 99.70