ACTA Nº 4

En la ciudad de S.S. de Jujuy, a los quince (15) días del mes octubre del año dos mil cuatro (2004), se encuentran reunidos los Sres.: JULIA ELENA ALVAREZ, DNI. Nº 22.777.269 y DANIEL ALFONSO SAENZ, DNI. Nº 22.094.516; en su calidad de únicos socios de “TRANSPORTE SAN JOSE S.A.” que representan el cien por ciento (100%) de las acciones de la Sociedad y reunidos en asamblea ordinaria de accionistas, resuelven:

PRIMERO: Que de conformidad a lo previsto por la cláusula décimo tercera del estatuto social, se resuelve que el directorio se encuentre integrado por un director titular que ejercerá la Presidencia del directorio y tendrá la representación legal de la Sociedad y un director suplente. En consecuencia se elige como director titular a la Sra. JULIA ELENA ALVAREZ y como director suplente al Sr. DANIEL ALFONSO SAENZ. Ambos aceptan en este acto el cargo.-

Que por este acto se aprueban la gestión del Sr. DANIEL ALFONSO SAENZ.-

SEGUNDO: Y atento a lo previsto por la cláusula primera del estatuto social, se decide constituir domicilio en calle Independencia 219 de ésta Ciudad.-

Asimismo se resuelve realizar inscripción en el Registro Público de Comercio, de la designación de autoridades y del domicilio constituido.-

Con lo que se dio por concluida la asamblea unánime de socios, firmándose para constancia, previa lectura y ratificación.-

ESC. PUB. JUSTO JOSE FRIAS, Titular de Reg. Nº 5, SAN SALVADOR DE JUJUY.-

Ordenase la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al art. 10 y 60 de la ley 19550.-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 03 DE AGOSTO DE 2005.-

NESTOR ANTENOR SANCHEZ MERA

ESCRIBANO

JUZ. DE COMERCIO DE LA PROV. DE JUJUY

16 SEPT. LIQ. Nº 49264 $ 99.70