Acta de la Asamblea de la razón social FARMACIA PUENTE LAVALLE S.R.L.. Reunión de Socios. En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, a los un días del mes de Julio del año 2005, se reúnen en la sede social de calle Lavalle Nº 10 Local “D” P.B. del Monoblok “H” de ésta Ciudad, siendo horas 18,00, encontrándose presente los Socios, Sres. ROBERTO ANTONIO REINHOLD y DIEGO ROBERTO REINHOLD.- En consecuencia encontrándose reunidos el cien por cien (100%) del capital social, los socios se reúnen válidamente en asamblea unánime prevista en el art. 237 último párrafo de la ley 19.550, importando ello la absolución de los mismos de cumplir con los recaudos de convocatoria previstos en la cláusula Décima Séptima del Contrato Social. Detallado la validez de la asamblea, los socios pasan a tratar el siguiente orden del día: 1) Tratamiento de la renuncia como gerentes de los Ex Socios Viviana Inés Bustos y Fernando Almirón a las Gerencias o Departamento Legal, Comercial y Administrativo y a la Gerencia o Departamento Técnico; 2) Designación de los nuevos Gerentes de la Sociedad; 3) Designar un abogado del foro local a los fines que realice las gestiones necesarias.- Abierta la asamblea el socio de la sociedad Sr. ROBERTO ANTONIO REINHOLD dispone el tratamiento del primer punto del orden del día. 1) Luego de un corto debate, se resuelve por unanimidad aceptar la renuncia de la Sra. Vivina Inés Bustos y Fernando Almiron como Gerentes del Departamento Legal, Comercial y Administrativo que desempeñaban en forma conjunta y el segundo nombrado además como Gerente del Departamento Técnico. Posteriormente toma la palabra el socio DIEGO ROBERTO REINHOLD y propone el tratamiento del segundo punto del orden del día. 2) Luego de un amplio debate por parte de los socios, se resuelve por unanimidad designar como Gerentes del Departamento Legal, Comercial y Administrativo a los socios ROBERTO ANTONIO REINHOLD y DIEGO ROBERTO REINHOLD, para que la ejerzan en forma indistinta conforme las facultades ya indicadas en el Contrato Constitutivo de la Sociedad y firmará como Socios Gerentes; también se resuelve por unanimidad dejar sin efecto la Gerencia del Departamento Técnico, debido a que ya fuera designado como Director Técnico de la Farmacia el Sr. PABLO DANIEL ALEJANDRO GUTIERREZ SARAVIA. 3) Encomendar al DR. PABLO MARCELO MENENDEZ abogado del foro local, a inscribir en el registro público de comercio las modificaciones del contrato social resueltas en la presente asamblea. Concluido el temario dispuesto en el orden del día, no siendo para más el acto se da por cancelada la asamblea de socios a horas 19,00. Siendo una Asamblea Unánime, la totalidad de los socios y el administrador, firman al pie de la misma.-

ACT. NOT. Nº A 00372916

Esc. Pub. CAROLINA ALEXANDER, Titular del Reg. Nº 62, San Salvador de Jujuy.-

Ordenase la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al art. 10 de la ley 19550.-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 6 DE SEPTIEMBRE DE 2005.-

DR. RAMON ANTONIO SOSA

Jefe de Mesa General de Entrada

Por Habilitación al Juzg. de Comercio

12 SEPT. LIQ. Nº 49223 $ 99.70