NUMERO CIENTO DIECIOCHO.- Nº 118.- AUMENTO DE CAPITAL Y MODIFICACION DE ESTATUTOS DE AGRICULTORES DE ANTA S.A..- En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, Departamento Doctor Manuel Belgrano, Capital de la Provincia de Jujuy, República Argentina, al primer día del mes de Septiembre del año dos mil cinco, ante mí: Ernesto González de los Ríos, Escribano Público Autorizante, Titular del Registro número Trece, comparece Don EDUARDO FEDERICO BERNABE LOPEZ ROMERO, argentino, con Libreta de Enrolamiento número 8.085.645, casado en primeras nupcias con doña Adriana Vilma Calsina, Contador Público Nacional, domiciliado en calle Independencia número 566, de esta Ciudad; mayor de edad, hábil, de mi conocimiento, doy fé, como así la doy de que concurre a este acto en nombre y representación de la firma “AGRICULTORES DE ANTA SOCIEDAD ANONIMA”, CUIT Nº 30-60658221-4, y en el carácter de Vice-Presidente de la misma a mérito de los siguientes instrumentos: a) De los Estatutos de la Sociedad, según Escritura Nº 183 de fecha 19 de Julio del año 1984 autorizada por el Escribano de esta Ciudad Don Enrique Jorge Granara en el protocolo de ese año del Registro Nº 21 a su cargo, inscripta con copia en el Registro Público de Comercio de esta Provincia bajo Asiento Nº 2, Folio 6/12, Tomo I, del Legajo I del Registro de Escrituras Mercantiles S.A. con fecha 5 de Marzo del año 1985; b) Del Acta de Asamblea Extraordinaria Nº 1 de fecha 26 de Octubre de 2004 de Elección de Autoridades en la que se designa al compareciente en el cargo que inviste; y c) Del Acta de Asamblea Extraordinaria Nº 2 de fecha 29 de Agosto de 2005 que más adelante se transcribe; fotocopia de todos los instrumentos relacionados agrego al legajo de comprobantes de la presente escritura como parte integrante de la misma, doy fé, como que los mismos otorgan al compareciente facultades suficientes para este otorgamiento, las que asegura el compareciente no han sido revocadas ni suspendidas y mantienen su plena vigencia, doy fé, como que el Señor Eduardo Federico Bernabé López Romero en el carácter invocado y acreditado, por este acto me hace entrega del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Aumento de Capital y Modificación de los Estatutos Sociales para su Protocolización y elevación a escritura pública, la que transcripta íntegra y literalmente dice: “En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 29 días del mes de agosto del 2005, siendo horas 10, se reúnen, en la sede de Agricultores de Anta S.A., sita en calle Independencia 566 de esta ciudad, los Accionistas cuyas firmas constan en el Libro de Asistencia a Asambleas folio No. 24, bajo la presidencia de Carlos Alberto Meroi, contándose con la presencia del Síndico Dr. Horacio Antonio Macedo. Se inicia la Asamblea General Extraordinaria Nº 2 previamente convocada en legal forma, y estando presentes las personas físicas titulares de la totalidad de acciones en circulación de Agricultores de Anta S.A., que se detallan a continuación: Gabriela Irene Silvi, DNI Nº 18.130.580, y Carlos Alberto Meroi, DNI. Nº 16.017.730. En forma previa a este acto, los citados señores accionistas manifiestan que son titulares de la totalidad de las acciones que integran el capital social, por lo que han procedido al deposito de la totalidad de las acciones que poseen, tal surge del Libro de Registro de Asistencia a Asamblea y Depósito de Acciones, a cuyo detalle nos remitimos para constancia. Que en consecuencia, encontrándose reunido el total de las acciones representativas del Capital, ésta Asamblea es de carácter unánime, conforme lo dispuesto por el artículo 237 de la Ley 19.550. Preside la Asamblea el Sr. Carlos Alberto Meroi, en su carácter de Presidente del Directorio, quien procede a la apertura de la sesión, sin observaciones. En consecuencia se pone a consideración de los Accionistas el primer punto del orden del día, que dice: Lectura y consideración del Acta de Asamblea anterior: la Sra. Gabriela Irene Silvi mociona para que se proceda a la aprobación del Acta de la Asamblea anterior, lo que es aprobado por unanimidad. En consideración el segundo punto del orden del día, que dice: Designación de accionistas para suscribir el Acta de Asamblea; se mociona para que sea designada para la firma del Acta de la Asamblea la Sra. Gabriela Irene Silvi y el Sr. Presidente Carlos Alberto Meroi, moción que se aprueba por unanimidad. Puesto en consideración el tercer punto del Orden del Día, que dice: 3º) Incremento del Capital Social. Asignación de resultados no distribuidos de ejercicios anteriores. Pide la palabra el C.P.N. Eduardo F. B. López Romero quien informa a la Asamblea que resulta conveniente, a los fines de los objetivos de la empresa, reestructurar la integración de los rubros integrantes del Patrimonio Neto de la empresa, a efectos de darles una mayor consistencia legal. A tal fin propone a la Asamblea establecer el Capital Social en la suma de $ 2.400.000 (Pesos dos millones cuatrocientos mil), o lo que es lo mismo decir incrementarlo en $ 2.399.999,40 (Pesos dos millones trescientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve con 40 centavos), a prorrata de las tenencias de cada accionista. El Capital Social de $ 2.400.000 (Pesos dos millones cuatrocientos mil) es íntegramente suscripto por los accionistas en las siguientes proporciones: (i) La Señora Gabriela Irene Silvi, DNI. Nº 18.130.580, suscribe la cantidad de 2.160 (Dos mil ciento sesenta) acciones de un valor nominal de $ 1.000 (Pesos un mil) cada una, es decir un total de $ 2.160.000 (Pesos dos millones ciento sesenta mil) y (ii) el Sr. Carlos Alberto Meroi, DNI. Nº 16.017.730 suscribe la cantidad de 240 (Doscientos cuarenta) acciones de un valor nominal de $ 1.000 (Pesos un mil) cada una, es decir un total de $ 240.000 (Pesos doscientos cuarenta mil). La accionista Sra. Gabriela Irene Silvi propone que se asignen como dividendos en acciones resultados no distribuidos de ejercicios anteriores que figuran en el rubro Resultados No Asignados en el Estado de Evolución del Patrimonio Neto al 31 de Marzo de 2005. La propuesta de la accionista resulta aprobada por unanimidad, por lo cual resultan distribuidos por esta Asamblea como dividendos en acciones la suma de $ 2.399.999,40 (Pesos dos millones trescientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve con 40 centavos). Considerando la resolución anterior, los accionistas integran en su totalidad la suscripción efectuada de la siguiente manera: (i) La Señora Gabriela Irene Silvi, DNI. Nº 18.130.580, integra la suma de $ 0,54 (Pesos cero cincuenta y cuatro centavos) con lo que ya tenía integrado como capital con anterioridad y la suma de $ 2.159.999,46 (Pesos dos millones ciento cincuenta y nueve novecientos noventa y nueve con 46 centavos) con la distribución de dividendos en acciones dispuesta por esa Asamblea, y (ii) el Sr. Carlos Alberto Meroi, DNI. Nº 16.017.730 integra la suma de $ 0,06 (Pesos cero seis centavos) con lo que ya tenía integrado como capital con anterioridad y la suma de $ 239.999,94 (Pesos doscientos treinta y nueve mil novecientos noventa y nueve con 94 centavos). Puesto en consideración el tercer punto del Orden del Día, que dice: 4º) Modificación del Estatuto. Pide la palabra el C.P.N. Eduardo F. B. López Romero quien informa a la Asamblea que, como resultado de la decisión anterior, es necesario modificar el artículo cuarto de los Estatutos Sociales, proponiendo a la Asamblea la siguiente redacción, que resulta aprobada por unanimidad: “Cuarto: El Capital Social asciende a la suma de Pesos Dos millones cuatrocientos mil ($ 2.400.000), representado por Dos mil cuatrocientas acciones (2.400 acciones) nominativas no endosables de Pesos Un mil ($ 1.000) confiriendo cada una de ellas Cinco votos (5 votos). El capital puede ser aumentado por decisión de la asamblea ordinaria de accionistas hasta el quíntuplo de su monto conforme el artículo 188 de la ley 19550. Toda resolución de aumento de capital se instrumentará mediante escritura pública”. A continuación la Asamblea dispone facultar al Presidente y / o al Vicepresidente para que en forma indistinta, invistiendo la representación legal de la sociedad, procedan a otorgar la pertinente escritura pública de aumento del capital social dispuesto por esta asamblea; otorgar la escritura pública de reforma de estatutos sociales; requerir la correspondiente conformidad administrativa y la inscripción en el Registro Público de Comercio de las resoluciones de aumento de capital y reforma estatutaria, gozando de suficientes atribuciones para aceptar o rechazar observaciones o vistas que se confieran, tanto se refiera a los artículos reformados, al texto estatutario que guarde relación con el reformado, sin necesidad de requerir el concurso o aprobación de nueva asamblea. No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión siendo las 12 horas de la fecha arriba indicada.” Hay 4 firmas ilegibles con las aclaraciones: Carlos Alberto Meroi, CPN Eduardo F. B. Lopez Romero, Silvia Raquel Iriarte, Gabriela Irene Silvi, Dr. Horacio Antonio Macedo.- Es copia fiel de su original obrante al folio 88/92 del Libro de Actas de Asamblea de la Sociedad que en fotocopia certificada agrego a esta escritura, y que en virtud de la presente protocolización, queda elevada a escritura pública, doy fé; asimismo se agrega fotocopia autenticada del Balance General al 31 de Marzo de 2.005, auditado por el Contador Público Nacional Don Luis Fernando Sadir y Certificada la firma por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Jujuy.- Y el compareciente continúa diciendo: Que en virtud de las facultades que le competen como Vice-Presidente, y a lo consignado en el acta antes transcripta autoriza al suscripto Escribano Ernesto González de los Ríos y/o Juan Pablo González Cernuschi, para realizar todos los trámites administrativos y judiciales necesarios para la correspondiente inscripción del presente Aumento de Capital y Modificación de los Estatutos Sociales de “AGRICULTORES DE ANTA SOCIEDAD ANONIMA” en el Registro Público de Comercio al igual que cualquier otra gestión tendiente a dicho fin.- Previa lectura y ratificación, firma en constancia el compareciente, como acostumbra hacerlo, por ante mí, de lo que doy fé.- Sigue a la de Poder Especial.- Hay una firma que pertenece a Don EDUARDO FEDERICO BERNABE LOPEZ ROMERO.- Está mi sello notarial, Ante mí: E. GONZALEZ R..-

CONCUERDA fielmente con su escritura matriz, que pasó ante mí a los folios trescientos siete al trescientos diez, del Protocolo “A” del corriente año, del Registro número Trece, a mi cargo, doy fé.- Para LOS INTERESADOS expido este PRIMER TESTIMONIO, en cinco hojas Notariales números A00426047 al A00426051, las que debidamente repuestas según el sellado de ley, firmo y sello en el lugar y fecha de su otorgamiento.-

ACT. NOT. Nº A 00426051

ESC. Pub. ERNESTO GONZALEZ DE LOS RIOS, Titular de Reg. Nº 13, San Salvador de Jujuy.-

Ordenase la Publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al art. 10 de la ley 19550.-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 05 DE SEPTIEMBRE DE 2005.-

SR. RAMON ANTONIO SOSA

Jefe de Mesa General de Entrada

Por Habilitación al Juzgado de Comercio

12 SEPT. LIQ. Nº 49203 $ 50.70