ACTA DE REUNION DE SOCIOS NRO. 14:

En la ciudad de Buenos Aires, a los veinte días del Mes de Mayo de 2005 siendo las 10 horas, se reúnen en la sede social de firma “CONSTRUCTORA MARTINEZ E HIJO S.R.L.” sita en URUGUAY 1028 Piso “3” P.B. de esta capital, con la asistencia de los SOCIOS VALENTIN MARTINEZ y CRISTIAN MARTINEZ, representativos del cien por cien del Capital Social, a fin de tratar el orden del día propuesto, cuyos puntos son:

1°) Elección de dos socios para la firma del Acta.

2°) Cambio de sede social.

Seguidamente toma la palabra el Señor Socio Gerente VALENTIN MARTINEZ y pone a consideración el PRIMER PUNTO: Elección de dos Socios para la firma del acta, al respecto del cual se decide por unanimidad designar a CRISTIAN ARIEL MARTINEZ y VALENTIN MARTINEZ, para dicha firma. Continuando con el uso de la palabra el Señor VALENTIN MARTINEZ pone a consideración el PUNTO SEGUNDO, respecto del cual, y luego de analizar las nuevas circunstancias propone realizar el cambio de domicilio de la Sede Social, SE DECIDE POR UNANIMIDAD fijar la sede social en LAS HERAS 225 PISO 1° DTO “A”, DE LA CIUDAD DE SAN SALVADOR DE JUJUY, ACLARÁNDOSE QUE LA FIJACIÓN DE LA SEDE SOCIAL QUEDARA FUERA DEL TEXTO DEL CONTRATO SOCIAL, seguidamente se propone AUTORIZAR INDISTINTAMENTE al Señor VALENTIN MARTINEZ y al Doctor CRISTIAN LEONARDO ANDRES MOLINA a realizar en nombre3 y representación de la Sociedad todas las presentaciones y trámites necesarios, ante los organismos correspondientes así como suscribir toda la documentación que sea menester, para dar cumplimiento a lo emanado de la presente Acta, lo que se decide por unanimidad en tal sentido.

No habiendo otros asuntos que tratar se dá por finalizada la presente asamblea siendo las 11,00 horas de la fecha.-

En la ciudad de Buenos Aires, siendo has. 11,05 del día veinte de Mayo de 2005, se REABRE el ACTA DE REUNION DE SOCIOS NRO. 14, a fin de dejar constancia que el punto segundo precedentemente tratado deberá ser ampliado en sus efectos, proponiendo el Sr. Socio Gerente VALENTIN MARTINEZ el cambio de Jurisdicción del domicilio social a la ciudad de SAN SALVADOR DE JUJUY, fijando el mismo en calle LAS HERAS 225 PISO 1° Dpto “A” cuya propuesta es aceptada por unanimidad.

No habiendo otros asuntos por tratar, se dá por finalizada la presente asamblea, siendo las horas 11,30 de la fecha.-

Ordenase la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al art. 10 de la ley 19550.-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 18 DE AGOSTO DE 2005.-

DR. RAMON ANTONIO SOSA

Jefe de Mesa General de Entrada

Por Habilitación al Juz. de Comercio

05 sept. Liq. nº 49129 $ 99.70