ACTA Nº 4

En la ciudad de San Salvador de Jujuy a los 29 días del mes de Julio del año dos mil cinco, previa convocatoria se reúnen los socios titulares del 100 % de las cuotas sociales, Sres. Guido Rolando Rioja, Rodrigo Rolando Rioja y Raúl y Raúl Marcelo Ríos, con el fin de tratar en Asamblea Extraordinaria el siguiente orden del día: a) Modificación de la Cláusula “Quinta” del Contrato Social. b) Designación de Gerente. Se deja constancia que también se encuentra presente la Gerente Sra. Maria Josefa Rey Genicio. Abierta la Asamblea y Presidida por el socio Guido Rolando Rioja, este informa que en la fecha se vence el período de cuatro meses por el cual la Sra. Maria Josefa Rey Genicio fue designada Gerente de la Sociedad. Así mismo que en virtud de ello fue convocada la Asamblea para tratar la modificación de la cláusula Quinta del contrato social, ya que el período previsto para los mandatos es absolutamente exiguo, por otra parte estima necesario prever que cualquiera de los socios no sólo terceros- Puedan desempeñar el cargo de Gerente. Consecuentemente y luego de un intercambio de opiniones entre todos los socios, por unanimidad se acuerda modificar la Cláusula Quinta del Contrato Social, la cual quedará redactada de la siguiente forma: “La Administración Representación Legal y uso de la firma social estará a cargo de un socio que revestirá la calidad de Gerente. Representará a la sociedad en toda las actividades y negocios que corresponderán al objeto social, sin limitación de facultades en la medida que los actos tiendan al cumplimiento de los fines sociales, le queda prohibido comprometer a la sociedad en actos extraños al objeto social, tendrá la facultad para administrar y disponer de los bienes, incluso aquellas para las cuales la ley requiere poderes especiales conforme el Art. 1881 del Código Civil y el Art. 9 del Decreto Ley 5965/63. Podrá celebrar en nombre de la sociedad toda clase de actos jurídicos que tienen al cumplimiento del objeto social, entre ellos, operar con los bancos y demás instituciones de créditos oficiales y /o privadas, establecer agencias, sucursales y otras especies de representación, dentro y fuera del país, incluso para querellar criminalmente o extrajudicialmente, como el objeto y extensión que juzgue convenientes. Será designado por los socios que representen la mayoría del capital social, durarán dos años en el cargo y podrán ser reelegidos”. A continuación se procede a tratar el punto dos del orden del día. El socio Raúl Marcelo Ríos pide la palabra y propone que se designe como Gerente para el próximo período de dos años, al socio Guido Rolando Rioja. Puesta a consideración la propuesta, la misma es aceptada por unanimidad. Finalmente el Sr. Guido Rolando Rioja pide la palabra, agradeciendo la confianza depositada en su persona. Además solicita un reconocimiento para la Sra. María Josefa Rey Genicio por el buen desempeño en la función de Gerente en los primeros cuatro meses de existencia de la sociedad, lo que es rubricado por todos los presentes. Sin más que considerar, se da por finalizado el acto firmando los socios y la Sra. Rey Genicio en prueba de conformidad.

Ordenase la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al art. 10 y 60 de la ley 19550.- SAN SALVADOR DE JUJUY, 11 DE AGOSTO DE 2005.-

NÉSTOR ANTENOR SÁNCHEZ MERA

ESCRIBANO

JUZ. DE COMERCIO DE LA PROV. DE JUJUY

22 AGOSTO LIQ. Nº 49018 $ 99.70