Acta Nº 3

En la ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, a los dos días del mes de mayo del año dos mil cuatro, en la sede social de la firma Argenhills Tobacco S. A., sita en calle Belgrano 969 1er Piso, oficina 33, siendo las nueve horas, el Sr. Alberto Oscar Consalvo, DNI Nº 4.431.099, en su carácter de Director Unipersonal de la misma según escritura número doscientos treinta y nueve inscripta en le Registro número tres, quiere tratar el siguiente Orden del Día:

1)Renuncia indeclinable de la Directora Suplente.

Procede a leer la renuncia presentada por la Directora Suplente Sra. Elda Lus Artunduaga, D.N.I. Nº 14.275.039, a partir del día 30/04/04 (treinta de Abril del año dos mil cuatro). Luego el Sr. Director resuelve aceptarla y decide nombrar, ad referéndum de la Asamblea a la Sra. Egnie Ramona Artunduaga, DNI Nº 17.334.929, como Directora Suplente quien acepta y asume a partir del día de la fecha, quedando facultada para ejercer dicha función con las facultades otorgadas por el artículo once del Contrato Social.

No siendo para más da por concluido el acto.

Alberto Oscar Consalvo

Director

Elda Lus Artunduaga

Egnie Ramona Artunduaga

Directora Suplente

Ordénase la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 y 60 de la ley 19550.- San Salvador de Jujuy, 10 de Agosto de 2005.-

NÉSTOR ANTENOR SÁNCHEZ MERA

ESCRIBANO

JUZ. DE COMERCIO DE LA PROV. DE JUJUY

22 AGOSTO LIQ. Nº 49017 $ 99.70