Acta Nº 2

En la ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, a los cuatro días del mes de mayo del año dos mil cinco, en la sede social de la firma Argenhills Tobacco S. A., sita en calle Belgrano 969, 1er. Piso, Oficina 33 y siendo las 09:00 hs. y estando presente en este acto la Sra. Egnie Ramona Artunduaga D.N.I. 17.334.929 concurre por sí y en representación del Sr. Alberto Oscar Consalvo D.N.I. 4.431.099 de conformidad al poder general amplio pasado por ante Escritura nº 52 del Registro de Escrituras Públicas nº 26 de la ciudad de San Salvador de Jujuy, de la Provincia de Jujuy, de fecha dieciséis de abril de mil novecientos noventa y seis, que obra a la vista y que en lo pertinente dice:”…- Administración Comercial: suscribir acciones de Compañías, Sociedades Anónimas o en Comandita por Acciones; asistir a sus Asambleas, vender o transferir cuotas de capital; prorrogar o disolver sociedades en el país o en el extranjero, desempeñando funciones de liquidador o síndico; recibir consignaciones de mercaderías o de cualquier índole mediante retribuciones que pactare o en forma gratuita; comprar o vender mercaderías al contado o a plazos firmando y recibiendo vales de cualquier naturaleza y toda clase de papeles de comercio, suscribiendo o admitiendo conforme en cuentas de facturas, cobrando y percibiendo las sumas adeudadas, nombrando y despidiendo empleados y efectuando los gastos requeridos por la administración…”( transcripción); contando con las facultades suficientes y representando así la totalidad del Capital Social, de conformidad al Libro de Registro de Acciones, y tomando en consideración al Acta Nº 3, folio nº 05 del libro de Actas de Directorio de fecha dos de mayo del año dos mil cuatro, que trata sobre la renuncia indeclinable y aceptación de la misma, del cargo de Directora Suplente de la Sra. Elda Lus Artunduaga y, propuesta y aceptación en el mismo de la Sra. Egnie Ramona Artunduaga, y conforme a lo, en dicha Acta expuesto, resuelve por unanimidad aprobarla en su totalidad. Así mismo la Sra. Egnie Ramona Artunduaga, propuesta para el cargo de Directora Suplente acepta de conformidad dicho nombramiento.

Sin más temas para tratar, se da por concluída esta Asamblea, siendo las 9:45 hs. del día cuatro de mayo del año dos mil cinco, firmando de conformidad.

Egnie Artunduaga

Ordénase la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 y 60 de la ley 19550.-

San Salvador de Jujuy, 10 de Agosto de 2005.-

NÉSTOR ANTENOR SANCHEZ MERA

ESCRIBANO

JUZ. DE COMERCIO DE LA PROV. DE JUJUY

22 AGOSTO LIQ. Nº 49017 $ 99.70