37.-NUMERO TREINTA Y SIETE.- SECCION “A”.- PROTOCOLIZACION ACTA DE REUNION GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA FIRMA “PLAZOLETA S.R.L.”-

En esta ciudad de San Salvador de Jujuy capital de la Provincia de Jujuy, República Argentina, a los ocho días del mes de julio del año dos mil cinco, ante mi, Adela Asy, Escribana Autorizante Titular del Registro Número Veintiocho, comparece Raúl LEIS, español con Documento Nacional de Identidad para extranjeros 93.395.420, viudo de sus únicas nupcias con Glady Elsa Apaza, con domicilio en calle Las Heras 1321 de esta ciudad, mayor de edad, capaz y de mi conocimiento doy fe, quien concurre a este acto, en el caracter de socio gerente de la razón social “PLAZOLETA S.R.L.”, acreditando su personería y la de la sociedad que representa, con el contrato social, solicitándome en tal carácter protocolice el Acta de Reunión General Extraordinaria de Socios de la firma, la que transcripta literalmente dice: “Acta Nº 3 Reunión General Extraordinaria de los socios de la razón social “PLAZOLETA S.R.L.” Se reunen en la sede social, calle Urquiza Nº 524 de esta ciudad, siendo las horas 17,30 del 27 de junio del año 2005, los socios RAUL LEIS, JORGE RAUL LEIS Y SONIA GLADIS LEIS, quienes conforman la totalidad del capital social, para tratar el siguiente Orden del día: 1º.- Rectificación de la cláusula séptima del contrato social; 2º.- Modificación de la cláusula décima tercera del contrato social – Modificación del régimen de administración – Designación de administradores; 3º.- Designación de un abogado para inscribir la modificación del contrato social.- Siendo los únicos temas a tratar del Orden del Día, y encontrándose la totalidad de los socios que integran la sociedad, a continuación se pasa a su tratamiento. 1.-) Con relación a la rectificaciónde la cláusula séptima del Contrato Social, el socio gerente Raúl Leis informa que existe un error material en la citada cláusula cuando se confeccionó en el número de las cuotas sociales que le pertenece a cada uno de los socios con relación al capital social suscripto. Concretamente informa que Raúl Leis suscribió quinientas cuotas (500) y no cinco mil (5.000) como se detalla en la cláusula, al igual que Jorge Raúl Leis y Sonia Gladis Leis, quienes suscribieron doscientas cincuenta (250), cada uno, y no dos mil quinientas (2.500), como equivocadamente se consignó en el contrato social. Por ello propone la modificación del contrato social en lo que respecta a la citada cláusula la cual quedará redactada de la siguiente manera: SEPTIMA: DEL CAPITAL.- El capital de común acuerdo los socios lo establecen y lo fijan en la suma de PESOS CIEN MIL ($100.000,00) el que se divide en UN MIL (1.000) cuotas de capital, fijando el valor nominal de cada una en PESOS CIEN ($100,00) que los socios suscriben en su totalidad y de acuerdo a la siguiente proporción: 1) El socio Raúl Leis, suscribe quinientas (500) cuotas de capital con un valor nominal de PESOS CIEN ($100,00) cada una, ascendiendo a un total de PESOS CINC UENTA MIL ($50.000,00), que representa el cincuenta por ciento (50%) del capital social. 2) El socio Jorge Raúl Leis, suscribe doscientos cincuenta (250) cuotas de capital con un valor nominal de PESOS CIEN ($100,00) cada una, ascendiendo a un totalde PESOS VEINTICINCO MIL ($25.000,00) que representa el veinticinco por ciento (25%) del capital social. 3) La socia Sonia Gladis Leis suscribe doscientas cincuenta (250) cuotas de capital con un valor nominal de PESOS CIEN ($100,00) cada una, ascendiendo a un totalde PESOS VEINTICINCO MIL ($25.000,00) que representa el veinticinco por ciento (25%) del capital social, los que representan el 100% del capital social.- Puesto a consideración de los socios, aprueban la modificación por unanimidad.- 2.-)El socio gerente Raúl Leis expresa que resulta innecesario que la totalidad de los socios se encuentren a cargo de la administración de la sociedad, por lo tanto propone que solamente sean dos los gerentes designados. Que en caso de aprobar la moción, se deberá designar los nuevos Gerentes de la Sociedad y proceder a la modificación del Contrato Social. Puesto a consideración de los socios, se aprueba por unanimidad, designando como Gerentes a los socios Raúl Leis Sonia Gladis Leis Apaza y autorizando la modificación de la cláusula décimo tercera del Contrato Social la que quedará redactada de la siguiente manera: DECIMO TERCERA: ADMINISTRACION Y REPRESENTACION.- La administracón de la sociedad estará compuesta por una Gerencia integrada por dos socios, designándose en este acto a los Señores Raúl Leis y Sonia Gladis Leis, siendo su función específica la de administración y representación comercial de la Sociedad. Se ejercerá de manera indistinta, obligando a la Sociedad con la firma de uno de ellos, salvo en los casos de disposición de bienes o que fueren gavados los mismos o que implique una modificación o agravamiento de la responsabilidad de los socios, que requerirán autorización formal y expresa de la reunión de socios con mas la firma de los dos socios gerentes designados. La Gerencia trabajará de manera coordinada, en caso de existir discrepancias será de aplicación las reglamentaciones de la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550 y modificatoria.- 3.-) Los socios por unanimidad resuelven encomendar al Dr. Agustín Roberto Labarta, la inscripción de las modificaciones del contrato social en el Registro Público de Comercio. No siendo para mas el acto, y siendo las 19,00 horas, firman los socios asistentes, al pie de la presente Acta de Reunión General Extraordinaria de Socios.- Hay tres firmas ilegibles.- Es copia fiel del original que obara a fs. 3 a 6 del Libro destinado a Actas Nº 1 de la firma “PLAZOLETA S.R.L.”, rubricado por el Registro Público de Comercio con fecha 21 de diciembre de 2004. Fotocopia autenticada de la cual agrego al legajo de comprobantes de este registro como correspondiente a la presente escritura.- ACREDITACIONES: El compareciente acredita su personería y la de la Sociedad que representa, con el contrato social otorgado con fecha 30 de noviembre de 2004, e inscripto en el Registro Público de Comercio al folio 384, Acta Número 372 Libro II de S.R.L. y al folio 414/420 al IX Tomo II del Registro de Escrituras Mercantiles de S.R.L. con fecha 21 de diciembre de 2004. Fotocopia autenticada del cual agrego al legajo de comprobantes como correspondiente a la presente escritura. LEO esta escritura al compareciente quien la firma ante mi doy fe.- Hay una firma que pertenece a Raúl Leis.- Ante mi: ADELA ASY. Está mi sello notarial.-

CONCUERDA con su matriz que pasó ante mí al folio ochenta y cuatro de la Sección “A” del Protocolo, correspondiente al Registro Número Veintiocho a mi cargo.- Para “PLAZOLETA S.R.L.” expido esta PRIMERA COPIA en dos hojas de Actuación Notarial número 00413066 y la presente que firmo y sello en el lugar y fecha de otorgamiento.-

ACTUACION NOTARIAL Nº A –00413066/67

ESC. ADELA ASY – TITULAR REG. Nº28 – S.S. DE JUJUY

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al art. 10 de la Ley 19.550.-

San Salvador de Jujuy, 1º de agosto de 2005.-

NESTOR ANTENOR SANCHEZ MERA

ESCRIBANO

JUZ. DE COMERCIO DE LA PROV. DE JUJUY

08 AGOSTO LIQ. Nº 43939 $ 99.70