ACTA Nº 21

En la ciudad de San Salvador de Jujuy, siendo las 19: 40 Hs. del día 30 de Junio del Año 2005 en oficinas de la Empresa El Chañi S.R.L. se reúnen en ASAMBLEA EXTRAORDINARIA los socios Escalier Oscar Anastacio, Choquevilca Antonio Alberto, Rioja Guido Rolando y Rojas Oscar Prudencio a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

1.- Aprobación del Acta y balance anterior.

2.- Rendición de Cuentas y Aprobación de balance.

3.- Retiro de socios.

4.- Renovación de Autoridades.

Con la presencia de los cuatro socios que componen la sociedad EL Chañi S.R.L. se da inicio la Asamblea a la que fueron convocados por el Gerente Rioja Guido Rolando.-

En primer lugar el socio Choquevilca da lectura al Acta Nº 20, de fecha 13 de noviembre de 2003 y solicita su aprobación a los demás socios. Al no haber objeciones todos los socios dan por aprobada el Acta Anterior.-

El socio Rioja Guido Rolando solicita que se apruebe el balance general cerrado el 30 de noviembre de 2003, ejercicio Nº 7, a lo que el socio Choquevilca responde que si bien el balance está ya presentado en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, todavía no fue tratado ni analizado por los socios en forma definitiva ya que son necesarias algunas aclaraciones, por lo tanto el socio Choquevilca solicita que la aprobación del balance general del período Nº 7 o Ejercicio Nº 7 pase a un cuarto intermedio. El socio Rojas Oscar también manifiesta que se debe analizar el o los balances más detenidamente. Tanto del año 2003 y posteriores. De Acuerdo con todos los socios se decide postergar o pasar a cuarto intermedio el tratamiento del balance general cerrado el 30 de noviembre de 2003, con lo que se da lugar a tratar el punto 2 del Orden del Día. El socio Guido Rolando como responsable de la administración de la sociedad presenta a los demás socios el balance general cerrado el 30 de noviembre de 2004, ejercicio Nº 8 y solicita una aprobación. El socio Riojas Oscar Prudencio manifiesta que recién hoy nos entrega el socio Rioja una copia del balance, por lo tanto es imposible analizarlo en el momento. Inmediatamente el socio Choquevilca pide algunas aclaraciones, las que son respondidas por el socio Rioja con la entrega de un detalle de movimientos bancarios de los Bancos Macro y Credicop, con saldo negativo de aproximadamente $18.000.- al 30 de junio de 2005, con un detalle de Ventas Dic/04 a May/05, Detalle de Saldos Positivos de Obras. Detalle de Pagos Varios que incluyen la liquidación de personal de Obra del mes de abril de 2005.- El socio Choquevilca manifiesta que con esa documentación se podrá iniciar un análisis del balance presentado lo que demandará un tiempo prudencial.

Después de un análisis y una conversación entre todos los socios se llega a la conclusión que se debe pasar a un cuarto intermedio para tratar los balances presentados y solicitar las aclaraciones que corresponden. El socio Rioja solicita que sea pronta la fecha elegida y propone que se reúnan los socios nuevamente el próximo jueves 07 de julio de 2005 a las 20: 00 Hs. Todos los socios acuerdan reunirse el próximo 07 de julio a las 20:00 Hs. para continuar el tratamiento de los balances cerrados el 30 de noviembre de 2003 y el 30 de noviembre de 2004, a su vez los resultados de la gestión del Sr. Rioja Guido desde diciembre de 2004 al 30 de junio de 2005 que no están incluidos en ningún balance. Como acto seguido se pasa al Punto 3.- Retiro de Socios. Inicia el tratamiento de este punto el socio Gerente Rioja Guido dando a conocer a los demás socios su decisión de retirarse de la Empresa El Chañi S.R.L. y deja a consideración de la sociedad su propuesta: Por la cesión de sus acciones de las que s titular solicita se le transfiera a su nombre el vehículo Chevrolet equipado con una grúa y que es propiedad de la Empresa, luego de que la sociedad realice una evaluación de su patrimonio. Después de algunas consideraciones los demás socios opinan de que en primer lugar los socios que se quedan en la empresa para determinar el valor de la misma y a su vez fijar el monto en pesos que corresponde por las acciones de las que son titulares cada socio y entonces poder acceder a lo solicitado por el socio Rioja Guido Rolando. Seguidamente el socio Rioja acepta que los socios Choquevilca, Rojas y Escalier realicen la evaluación o valuación de la empresa para continuar luego dar tratamiento a su propuesta.

Seguidamente se pasa a tratar el punto 4 del Orden del Día por la Renovación de Autoridades.

El socio Guido Rolando Rioja manifiesta que su decisión de retirarse de la Empresa ya fue tomada por razones netamente personales y por lo tanto está d acuerdo en que se debe renovar o elegir un nuevo gerente a partir del día de la fecha.

Ante la situación de la renuncia del Gerente Rioja propone que la Administración y Representación de la sociedad sea otorgada al socio Rojas Oscar Prudencio, esta propuesta es apoyada por el socio Escalier Oscar Anastacio y aceptada por el socio Rojas, el socio Rioja Guido Rolando reitera la su decisión de dejar la Gerencia dejando a los demás socios la responsabilidad de designar las nuevas autoridades.

Por lo tanto de común acuerdo entre todos los socios la Administración y Representación de la sociedad El Chañi S.R.L., será ejercido por el socio Rojas Oscar Prudencio D.N.I. Nº: 10.853.154 en el cargo de GERENTE desde el 01 de julio de 2005 hasta el 30 de junio de 2007 según el período estipulado en el Contrato de Constitución de la Empresa El Chañi S.R.L.. No existiendo más temas a tratar se da por asentado lo aquí asentado siendo las 22: 00 Hs. del día 30 de junio de 2005 y para conformidad firman todos los socios en el lugar en que se inició la ASAMBLEA.-

ACT. NOT. Nº A 00032949

ESC. PUB. MARIA ESTER MARTINEZ, Titular del Reg. 63

Ordenase la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al art. 10 de la ley 19550.-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 28 DE JULIO DE 2005.-

DR. RAMON ANTONIO SOSA

JEFE DE MESA GENERAL DE ENTRADAS

P/HABILITACION AL JUZ DE COMERCIO

05 Agosto Liq. Nº 43923 $ 99.70