CONVOCATORIA – ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

NEMESIO ANTONIO GÓMEZ, argentino, casado con Zaida Rina Alberto, D.N.I. Nº 7.058.215, en su carácter de Presidente de Directorio de “SANATORIO SANTA MARIA S.A.”; acorde a lo resuelto en la Reunión de Directorio de fecha 26 de abril de 2005, CONVOCA a los señores socios a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el día 27 de mayo de 2005 a Horas 18, la cual se llevará a cabo en el domicilio legal de la sociedad sito en calle Aristóbulo del Valle Nº 347 de esta ciudad, a fin de tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

1.- Causas que motivaron la convocatoria tardía.

2.- Tratamiento y consideración que prevé el Art. 234 de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el 31 de diciembre de 1999, 2000, 2002 y 2003.-

3.- Tratamiento y consideración de la Gestión de Directorio y Síndico Titular, correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el 31 de diciembre de 1999, 2000, 2002 y 2003.-

4.- Honorarios a Directores y Síndico, por el Ejercicio Económico finalizado el 31 de diciembre de 1999, 2000, 2002 y 2003.-

5.- Ratificación de los Honorarios Pactados, con el Auditor Contable, por el Señor Presidente del Directorio, por el Ejercicio 2000.-

18/20/23 MAYO LIQ. Nº 43490 $ 299.10