El Sanatorio Nuestra Señora del Rosario S.A., convoca a sus accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 26 de Mayo de 2005 a horas 21,00 en su sede social de calle Belgrano Nº 140 de esta ciudad, se sesionara con mayoría simple de los votos presentes, Segunda convocatoria transcurrido una hora la Asamblea quedara constituida cualquiera fuere el número de Accionista presente, a efecto de tratar el siguiente temario:

ORDEN DEL Día

Designación dos accionistas para que redacten y suscriban el acta de Asamblea

Lectura y consideración de la memoria, Balance General Estado de Resultado e informe del Sindico al 31-12-2004.

Consideración y asignación de resultados del presente Ejercicio.

Consideración de la gestión del directorio

Consideración de la gestión de la Sindicatura

Elección de tres Directores Suplentes

Elección de Sindico Titular y Sindico Suplente

Remuneración del Directorio y del Sindico (Art. 261 ley de Sociedades)

Lectura y aprobación del Acta.

DR. MARCELO H. MALLAGRAY

DIRECTOR MEDICO

SANATORIO NTRA. SRA. DEL ROSARIO

29 ABRIL 02/04 MAYO LIQ. Nº 43362 $ 299.10