COOPERATIVA TELEFONICA DE PERICO LTDA.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Consejo de Administración de la Cooperativa Telefónica de Perico Ltda., en cumplimiento de la Ley 20337 y de lo dispuesto en los arts. 55, inc. ñ); 32; 33; 34; 35; 37, ss. cc. del Estatuto Social; 1, 5, 6, ss. ccs. del Reglamento Electoral (en virtud de los cuales al final de la presente se especificará lo pertinente), convoca a sus asociados a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día 18 de Abril de 2005 a horas 19, en la sede social sita en calle 9 de Julio Nº150 de Perico, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1.- Designación de dos para firmar el Acta de Asamblea con el Presidente y Secretario.

2.- Lectura, consideración y aprobación de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Informe del Auditor Extremo e Informe del Sindico correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 31 de diciembre de 2004.

3.- Aprobación del Proyecto de Distribución de Excedentes.

4.- Elección de tres Consejeros titulares por vencimiento de mandato de los SRES. RUBEN SATO, MIGUEL ACHI Y JORGE SANCHEZ; y un Consejo Suplente por culminación del mandato del SR. GABRIEL ABRAHAM, conforme al art. 47 del Estatuto Social.

5.- Elección de un Sindico Titular y de un Sindico Suplente por conclusión del mandato del Cr. JOSE OSCAR GARCIA y de la SRA. ISABEL QUINTANILLA DE FERNANDEZ JAUREGUI, respectivamente (art. 65, Estatuto Social).

ING. RAINER KUNZ

PRESIDENTE

ING. RUBEN SATO

SECRETARIO

1/4/6 ABRIL LIQ. Nº 43132 $ 299.10