ACTA DE ASAMBLEA Nº 2

En la ciudad de La Quiaca, provincia de Jujuy a los 19 días del mes de junio del año dos mil tres, siendo las 18,10 horas, se da comienzo a la Asamblea de Socios en el local de la avenida Sarmiento Nº 651 de esta ciudad, con presencia de los socios que representan el 100% del capital social y de las cuotas sociales con derecho a voto para considerar el orden del día que a continuación se detalla:

Orden del día:

1.- Dejar sin efecto el acta de asamblea Nº 1 de fecha 05/04/2003.

2.- Considerar el número de gerentes titulares de la sociedad y la designación de los mismos.

Conforme lo determinan las disposiciones legales y contractuales se ha cumplido el procedimiento para la realización de esta Asamblea. En atención a que ninguno de los socios formula objeción a la constitución del Acto, se pone a consideración de la Asamblea el orden del día mencionado precedentemente:

Punto Nº 1 del Orden del día: El Sr. Carlos Fernando Teruelo Toranzos propone dejar sin efecto el acta de Asamblea Nº 1 de fecha 05/04/2003, la Sra. María Eugenia Schnaible toma la palabra y manifiesta su total acuerdo a la moción. La moción se aprueba por unanimidad de votos presentes.

Punto Nº 2 del Orden del día: La Sra. María Eugenia Schnaible solicita la palabra y propone como único gerente titular de la sociedad al Sr. CARLOS FERNANDO TERUELO TORANZOS. La moción se aprueba por unanimidad de votos presentes.

Se trae a consideración un punto extra referido al cambio de sede social acordando ambos socios la nueva sede social en Sarmiento Nº 627 localidad de La Quiaca, Dpto. de Yavi Provincia de Jujuy.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 18,40 horas, firmando al pie todos los socios asistentes a la Asamblea.

María Eugenia Schnaible

D.N.I. Nº 11.207.951

Carlos Fernando Teruelo Toranzos

D.N.I. N° 17.131.802

ACT. NOT. Nº A- 00277534

ESC. PUB. SILVINA MARIA CHAIN MOLINA

TITULAR DEL REG. Nº 51 – S.S. DE JUJUY

Ordenase la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al art. 10 de la ley 19550.-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 11 DE DICIEMBRE DE 2.003.-

NESTOR ANTENOR SANCHEZ MERA

ESCRIBANO

JUZ. DE COMERCIO DE LA PROV. DE JUJUY

ACTA DE ASAMBLEA VOLANTE Nº 3

En la ciudad de San Salvador de Jujuy provincia de Jujuy a los veintinueve días del mes de setiembre del año dos mil tres, siendo las 18.30 horas, se da comienzo a la Asamblea de Socios en calle Lisandro de la Torre Nº 640 de esta ciudad, con presencia de los socios que representan el 100% del capital social y de las cuotas sociales con derecho a voto para considerar el orden del día que a continuación se detalla:

Orden del día:

1 – Consideración de los siguientes puntos: Ampliación de los datos particulares de los socios, Especificación del objeto social y Modificación de la sede social del Contrato de Constitución de CAPRICORNIO S.R.L..

Conforme lo determinan las disposiciones legales y contractuales se ha cumplido el procedimiento para la realización de esta Asamblea. En atención a que ninguno de los socios formula objeción a la constitución del Acto, se pone a consideración de la Asamblea el punto del orden del día mencionado precedentemente. A continuación Carlos Fernando Teruelo Toranzos toma la palabra y propone:

Ampliación de datos particulares de los socios:

CARLOS FERNANDO TERUELO TORANZOS, D.N.I. N° 17.131.802 de nacionalidad argentina, de 38 años de edad, comerciante, casado en primeras nupcias con MARIA DOLORES LOPEZ RODRIGUEZ y con domicilio en calle Salta N° 31 de la ciudad de La Quiaca Provincia de Jujuy, y MARIA EUGENIA SCHNAIBLE, D.N.I. N° 11.207.951, de nacionalidad argentina, de 49 años de edad, comerciante, viuda de primeras nupcias y con domicilio en calle Incahuasi N° 997 Bº 19 de Abril de la ciudad de San Salvador de Jujuy Provincia de Jujuy.

Especificación del objeto social y modificación de la sede social, quedando las clausulas redactadas de la siguiente manera:

PRIMERA: Denominación y Domicilio: La sociedad girará bajo la denominación “CAPRICORNIO S.R.L.” y tendrá su domicilio en calle Sarmiento Nº 627 de la localidad de La Quiaca, Departamento de Yavi, de la Provincia de Jujuy, República Argentina. Por resolución de los socios, la sociedad podrá establecer sucursales, locales de venta, depósitos, representaciones o agencias en cualquier lugar del país o del extranjero.

TERCERA: Objeto: La sociedad tendrá por objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros, en forma independiente o asociada, de modo directo o indirecto, a la explotación de las siguientes actividades: Comercial mediante la compraventa, representación, comisión, consignación y/o distribución, ya sea en el país o en el extranjero o a través de sucursales, de mercaderías en general al por mayor y menor de comestibles; Bebidas; artículos de librería; Bazar; limpieza y tocador, pudiendo ampliar el ramo sin necesidad de especificar los bienes operables. La sociedad tendrá plena capacidad jurídica para actuar y contratar según su objeto social.

La moción es aprobada por unanimidad de votos presentes.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 19 horas, firmando al pie todos los socios asistentes a la Asamblea.

María Eugenia Schnaible

D.N.I. Nº 11.207.951

Carlos Fernando Teruelo Toranzos

D.N.I. N° 17.131.802

Ordenase la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al art. 10 de la ley 19550.-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 18 DE MARZO DE 2.005.-

NESTOR ANTENOR SANCHEZ MERA

ESCRIBANO

JUZ. DE COMERCIO DE LA PROV. DE JUJUY

28 MARZO LIQ. Nº 43093 $ 250.10