ACTA N° 62.-SIENDO LAS 20.00 HS. DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2004, SE REUNE3N EN TTE. TUCO 511 DE SAN SALVADOR DE JUJUY, LOS SEÑORES MIEMBROS DEL DIRECTORIO DE SERSIDER S.A.C.M.I.F.I.A. PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

1) INFORME DEL DIRECTOR EJECUTIVO. COMO HABITUALMENTE SE PROCEDE EN ESTAS REUNIONES, EL SR. HOLMER ANGELINI INFORMA SOBRE EL ESTADO ECONOMICO, FINANCIERO, NIVELES DE VENTAS E INVERSIONES DE LA EMPRESA. SE HACE MENCION ESPECIAL DEL ESTADO CRITICO QUE PRESENTA LA PRODUCCIÓN DE LA PLANTA DE SULFITOS A RAIZ DE LA SENSIBLE BAJA DE LA PRODUCCIÓN DE COMPAÑÍA MINERA AGUILAR QUE REPERCUTE DIRECTAMENTE EN LOS RESULTADOS ESPERADOS. A RAIZ DE ELLO SE DECIDE ENCOMENDAR AL SR. HOLMER ANGELINI INICIAR LOS CONTACTOS CON FUNCIONARIOS DE LA COMPAÑÍA MINERA AGUILAR A LOS EFECTOS DE REALIZAR MODIFICACIONES CONTRACTUALES QUE ATIENDEN A LOS DESVIOS OCASIONADOS, DANDO PLENA LIBERTAD DE NEGOCIACIÓN PARA AJUSTAR LA POSICIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA. EN ESTE SENTIDO SE DESTACA ADEMÁS LA MORA EN LA COBRANZA DE LA MERCADERIA ENTREGADA A JUAN MESSINA S.A. CUYOS EFECTOS ECONOMICOS SE AMPLIFICAN POR LOS AUMENTOS DE LA PRINCIPAL MATERIA PRIMA (SODA CAUSTICA). SE DEBATE EL TEMA Y DECIDE POR UNANIMIDAD SUSPENDER LAS EMPRESAS DE SULFITO DE SODIO E INTENTAR LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO VIGENTE CON JUAN MESSINA S.A.

2) ROMANO SARASINO Y OSCAR SILVA EXPONEN LOS DETALLES DE LA PUESTA EN MARCHA DE LOS NUEVOS EQUIPOS PARA LA DISOLUCIÓN DE CARBONATO DE SODIO Y COMBUSTIÓN DE AZUFRE. ESTAS INVERSIONES PERMITEN SOSTENER EL SUMINISTRO A PAPELONA S.A. EN MOMENTOS EN QUE LA COMPAÑÍA MINERA AGUILAR SUSPENDE EL FUNCIONAMIENTO DEL BBU. LOS MAYORES COSTOS OPERATIVOS SERAN OBJETO DE ANÁLISIS CON LA COMPAÑÍA MINERA EL AGUILAR, AL MOMENTO DE REFORMULAR ALGUNOS ASPECTOS CONTRACTUALES VIGENTES, TAREAS A CARGO DEL SR. HOLMER ANGELINI.

3)EL SR HOLMER ANGELINI INFORMA QUE POR RAZONES PERSONALES NO PODRA EJERCER LA PRESIDENCIA DE LA EMPRESA DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2005 POR LO QUE EN ESTE ACTO, SOLICITA UNA LICENCIA ESPECIAL POR EL LAPSO INDICADO Y SE DESIGNE UN PRESIDENTE QUIEN TENDRA TRANSITORIAMENTE A CARGO ESAS FUNCIONES PARTICULARMENTE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA EMPRESA. SE DEBATE EL TEMA Y SE DECIDE POR UNANIMIDAD OTORGAR LA LICENCIA SOLICITADA ASI COMO QUE LA PRESIDENCIA DE SERSIDER S.A.M.I.C.F.I.A. CON TODOS LOS DEBERES Y DERECHOS QUE SE DERIVEN DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y ESTATUTARIAS SERA EJERCIDA DURANTE LA AUSENCIA DEL SR. HOLMER ANGELINI POR EL SR. OSCAR ALFREDO SILVA, D.N.I. 8.604.752, A PARTIR DEL 01 DE MARZO DE 2.005 Y HASTA QUE EL DIRECTORIO MEDIANTE ACTA DE CUENTA DE LA REASUNCIÓN DE LAS FUNCIONES POR PARTE DEL ACTUAL PRESIDENTE.

SIENDO LAS 23;45 HS. NO HABIENDO OTRO TEMA QUE TRATAR SE LEVANTA LA SESION FIRMANDO LOS PRESENTES AL PIE.

Ordenase la publicación en el Boletín oficial por un día de conformidad al art. 10 de la Ley 19550.-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 18 DE FEBRERO DEL 2.005.-

DR. RAMON ANTONIO SOSA

JEFE DE MESA GENERAL DE ENTRADA

P/HABILITACION AL JUZ. DE COMERCIO

21 FEB. LIQ. Nº 42824 $ 99.70