ACTA Nº 30

En la ciudad de San Salvador de Jujuy a Hs. 21 del día 10 de Agosto de 2006se reúnen en oficinas de Luminaria S.R.L. los socios de la misma a fin de tratar los siguientes temas:

1.- Aprobación del acta anterior.-

2.- Prorroga del contrato social.-

3.- Ampliación del objeto social.-

4 .- designación de nuevo administrador.-

Inicia la reunión el Gerente técnico y de operaciones, Sr. Juan Carlos Ceballos dando lectura del acta anterior, lo que es aprobado por todos los socios, seguidamente se pasa a tratar el punto 2 del orden del día.-

El Gerente General Sr. Antonio Alberto Choquevilca da lectura a la cláusula segunda del contrato social de la Empresa Luminaria S.R.L. de fecha 19 de diciembre de 1996 inscripto en el Registro Público de Comercio de San Salvador de Jujuy, al Folio 444, Acta nº 441 del Libro I de S.R.L. el 14 de Marzo de 1997 y lleva a consideración de los socios de la necesidad de la modificación de la fecha del termino de la sociedad que fuera fijada el treinta de Noviembre de 2006, teniendo en cuenta las perpectivas de poder reiniciar sus actividades como empresa y sugiere que la prorroga sea por cincuenta años es decir hasta el 30 de noviembre de 2056.-

Después de un breve análisis todos los socios manifiestan estar de acuerdo con la prorroga del contrato de constitución Social de Luminaria S.R.L. por cuarenta años es decir desde el primero de diciembre de 2006 hasta el 30 de Noviembre de 2056.-

Se pasa a considerar el punto tres del orden del día. Como la empresa en un principio tenia por objeto dedicarse al mantenimiento y ejecución de obras eléctricas por la mente y debido que los socios presentaron otras propuestas para dar continuidad a las actividades de la empresa, se decide de común acuerdo modificar la cláusula quinta del contrato de constitución de la Sociedad de fecha 19 de diciembre de 1996, ampliado el objeto social, a la operación , ejecución y comercialización de las obras civiles, realización de proyectos, y compra – venta , comercialización del combustible y lubricantes y toda otra actividad comercial a fin al objeto perseguido.-

Se pasa a tratar el punto cuatro del orden del día, llevando a consideración de todos los socios la renuncia a partir del día de la fecha, por escrito presentada por los Señores Antonio Alberto Choquevilca y Juan Carlos Ceballos al cargo de Gerente General y Gerente Técnico y de operaciones, respectivamente. Aceptando por unanimidad la renuncia de ambos Gerentes, la Sra. Maternich Adriana Inés como socio propone que la administración y representación de la sociedad sea ejercida por una sola persona con el cargo de Gerente y a su vez, propone al Sr. Rene Maximiliano España a ocupar dicho cargo.-

De acuerdo todos los socios, El Sr. Rene Maximiliano España ; DNI Nº 12.132.512 con domicilio en Block 1677 1º “C” de las 128 Viviendas del Barrio San Pedrito de la ciudad de San Salvador de Jujuy, se desempeñara a partir del día de la fecha como Gerente de la Empresas Luminaria S.R.L. quien ejercerá la administración y representación de la misma.- Por ultimo se designa al Dr. Nicolás Daniel Ignacio Gualchi a realizar la inscripción de la presente ACTA en el Registro Público de Comercio de S.S. de Jujuy.-

Para conformidad, firman todos los socios al pie de la presente, siendo la 23 hs. Del día y fecha del encabezamiento.-

L/T Lo tachado (renovación ) No VALE (3Veces)

L/T: prorroga: VALE (3 Veces).-

Ordenase la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al art. 10 de la ley 19550.-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 11 de diciembre de 2006.-

DR. RAMON ANTONIO SOSA

Jefe de Gral. de Mesa de Entrada

Por habilitación al Juzgado de Comercio

18 DIC. LIQ. Nº 57003 $ 101,70