ACTA Nº 28

En la ciudad de San Salvador de Jujuy a los 01 días del mes de Junio del año 2006. En las oficinas de la empresa LUMINARIA S.R.L., sito en calle caseros nº 197 de esta ciudad, a 19,25 se reúnen los Sres. Socios para llevar a cabo la Asamblea Ordinaria para lo que fueron debidamente citados estando presentes todos los socios es decir la Sra. Adriana I. Maternich y los Sres. Dante Rodríguez, Luis R. García, Antonio A. Choquevilca y Juan C. Ceballos, contando con la presencia, del contador de la empresa C.P.N. Carlos Sadir; para tratar el siguiente orden del día:

1).- Lectura del Acta anterior.-

2).- Informe de los Sres. Gerentes sobre la situación económica actual.-

3).- Consideración de la Carta Documento del 24/05/06 enviada por el Socio Luis R. García a cada uno de los Socios.-

4).- Ratificación o designación de nuevas autoridades de la Empresa.-

Antes de comenzar a tratar los puntos del orden del día el Gerente General Sr. Choquevilca pregunta al socio García sobre la presencia de las personas que lo acompañan ante la cual el Sr. García responde que son sus asesores legales, los Dres. Ariel León Ruiz, Miguel Armando Montero y la Sra. Escribana Pública Verónica Cuadri Escudero; ante lo cual el Sr. Choquevilca le manifiesta que no están autorizados a permanecer en la oficina de la empresa mientras se llevan a cabo la presente asamblea . Por todo ello el Dr. León Ruiz dice tener un poder del socio García ante lo cual exhibe una escritura pública que se la alcanza al Sr. Choquevilca. Una vez leída el Sr. Choquevilca le manifiesta al Dr. León Ruiz que se trata de un poder General y no uno especifico para la presente asamblea. El socio Ceballos manifiesta que no obstante la validez de la observación realizada por el socio gerente Choquevilca le dicen que pueden permanecer como oyente sin emitir opinión alguna siendo el único que tiene voz y voto el socio García, a fin de garantizar la trasparencia de la asamblea para lo cual dan su consentimiento afirmativo todos los socios presentes.-

A continuación se pasa a considerar el orden del día.-

1).- Lectura del Acta anterior.-

El Gerente General Sr. Choquevilca procede a dar lectura integra y en voz alta el acta anterior nº 27, la cual es aprobada sin ninguna objeción por todos los socios presentes.-

2).- Informe de los Sres. Gerentes sobre la situación económica actual.-

El Sr. Gerente Choquevilca primeramente manifiesta que el detalle de los gastos realizados últimamente para la empresa ya fueron puestos en conocimiento detalladamente a todo los socios en la ultima reunión estando ausente el socio García a pesar de que fue citado debidamente para concurrir a la misma. A continuación el Sr. Choquevilca informa sobre el tratamiento seguido con el juicio en contra de la Municipalidad por el cobro de los servicios prestados en el mantenimiento del alumbrado público, cuyo monto original a diciembre de 2002 era de $ 1.970.000,00, aproximadamente. Como la Municipalidad no podía hacer frente a la deuda que tenia, se hizo los tramites pertinentes ante las autoridades del Fondo Fiduciario provincial creado a fin de subsanar los problemas financieros de los municipios. El Señor Ceballos explica que primero se tramito un acuerdo de partes sobre la deuda con las actuales autoridades del municipio de la capital, a fin de ser presentado en el expediente del juicio iniciado por la empresa; con el objetivo de que se conociera judicialmente lo adeudado además siendo este una condición indispensable para que se cobrara a través del Fondo Fiduciario. Dichas gestiones fueron realizadas durante el año 2005. El Sr. Choquevilca manifiesta que logro cobrar, en comparación con el monto original, un monto significativamente mayor a pesar que para hacerlo de contado hubo que resignar un 20% de quita siendo esto además una condición necesaria impuesta por el Fondo Fiduciario a tal fin. El socio García solicita una aclaratoria sobre el proceso seguido para cobrar la deuda de la Municipalidad. El socio Ceballos explica la aclaratoria por menorizadamente solicitada por el socio García, aclarando que durante todo el proceso estaban totalmente informados todos los socios debido a las continuas y permanentes consulta y conversaciones verbales con los gerentes. El socio Choquevilca pasa detallar lo tratado en particular con el socio García ante la solicitud verbal de este retirarse de la Empresa manifiesta de que a pesar de que e un principio se había llevado a un acuerdo para el conocimiento de todos los socios, el socio García interpuso una acción judicial en contra de la empresa ante una información solicitada por la socia Sra. Meternich, el Sr. Choquevilca manifiesta que actualmente los fondos de la empresa se encuentran en dos cuentas diferentes. La Sra. Meternich hace moción de que par un mejor control y mayor seguridad se especifiquen los fondos de la empresa. Se pasa a votación y todos los socios lo hacen afirmativamente excepto el socio García que se abstiene. El socio García pide que la deuda pagada por la empresa hasta el presente este certificada por el contador de la empresa. El socio Rodriguez solicita copia de toda las actas desde que se inicio la empresa. Ante ella el socio García se solicita lo mismo que el Sr. Rodriguez ante la cual el gerente gral. le manifiesta que les prepara un juego de la misma para cada uno.

3) Consideración de carta documento del 24 /05/06 enviada por el socio Luis R. García cada uno de los socios

El socio Ceballos toma la palabra y expresa que considera improcedente dicha carta documento emitida por el socio García a todos y cada uno de los socios como cuando mediante la misma a una asamblea, debido que lo correcto hubiera sido que enviara una nota a los responsables de la administración solicitando la asamblea, más aun considerando que siempre hubo una comunicación fluida. El socio Rodríguez dice que la CD dirigida a su nombre y a su domicilio particular por el socio García es totalmente improcedente y fuera de lugar. El socio Ceballos dice que si es improcedente y además aclara que más aun en la CD el socio García no puede imponer una orden del día sino sugerir el mismo. Todos los demás socios manifiestan la sorpresa causada por el accionar fuera de lugar del socio García. No dando para más el tema se pasa a considerar el siguiente punto del orden del día.-

4).- Ratificación o designación de nuevas autoridades de la empresa.-

Pide la palabra el socio Rodríguez y le pregunta al socio García si quiere ser autoridad en la empresa, ante lo cual el socio García no quiere ser autoridad y que ni le interesa. El socio Rodriguez manifiesta que del cero que había en caja estos últimos años y ante lo que se logro cobra, Es totalmente loable la gestión llevada a cabo por la actuales autoridades mas máxime teniendo en cuanta la situación compleja por la que atravesamos, hace moción de que continúen las mismas autoridades al frente de la empresa. Toma la palabra el socio García y mociona pidiendo la remoción de los actuales gerentes y se elija nuevas autoridades con la propuesta de una gerenciamiento externo. A continuación se pasa a notar la moción de los socios Rodriguez y García el socio García vota por la remoción de los actuales gerentes; los socios Dante A. Rodriguez, Antonio A. Choquevilca Juan Ceballos y Adriana Meternich, votan porque continúen en su funciones las actuales autoridades en consecuencias los socios gerente general. Sr. Antonio Choquevilca y gerente técnico y de operaciones Sr. Juan Carlos Ceballos continuarán como administradores de la empresa LUMINARIA S.R.L. con todas las obligaciones y atribuciones que la competen.-

Sin Otro tema para tratar se da por finalizada la Asamblea Ordinaria siendo las 20,15 horas en el lugar y fecha indicada en el encabezamiento de la presente acta y para conformidad firman los socios presentes.-

ESC. PUB. MARIA ESTER MARTINEZ, titular del reg. Nº 63, S.S. de Jujuy

Ordenase la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al art. 10 de la ley 19550.-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 11 de diciembre de 2006.-

DR. RAMON ANTONIO SOSA

Jefe de Gral. de Mesa de Entrada

Por habilitación al Juzgado de Comercio

18 DIC. LIQ. Nº 57003 $ 101,70