ACTA DE ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA Nº 31

En Palpalá, Provincia de Jujuy siendo las 19 horas, del día dos de Enero de 2006, se reúnen en su sede administrativa, sito en Ruta 1 km. 11 La Noria, Palpalá, en Asamblea Ordinaria, los señores Accionistas de la Empresa I.R.M.I. S.A. Señor Renato Di Nocera y Señora Silvia Renée Pérez Pereyra, con lo cual se encuentra representada la totalidad del Capital Social.

El Presidente de la Sociedad Señor Renato Di Nocera da por iniciada la reunión y expone que contándose con el Quórum exigido por las disposiciones legales y estatutarias, se puede comenzar a considerar los puntos del Orden del Día.

Se da lectura al primer punto que textualmente dice:

1)Elección de dos asambleístas para firmar el Acta de Asamblea. Por unanimidad se decide elegir a los Señores Socios Renato Di Nocera y Silvia Renée Pérez Pereyra a firmar la presente Acta.

A continuación corresponde tratar el segundo punto del Orden del Día que dice:

2)Elección de los Miembros del Directorio y Síndico, luego de varias propuestas se resuelve por unanimidad la elección de los siguientes integrantes del Directorio:

Presidente: Sr. Renato Di Nocera.

Vicepresidente: Sra. Silvia Renée Pérez Pereyra

Director Suplente: Sr. Mauricio Di Nocera.

Posteriormente se procede a la elección de los Miembros de la Sindicatura aprobándose por unanimidad la continuidad del Síndico Suplente Dr. Ascencio Mariano Castellón.

Siendo las 20 horas, se da por finalizada la presente Asamblea Ordinaria de Accionistas, previo cuarto intermedio donde se redactó leyó y firmó.-

ESCRIBANA NACIONAL CORINA C. BRIZUELA DE ROJO, Titular del Reg. Nº 27, S.S. de Jujuy.-

Ordenase la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al art. 10 de la ley 19550.-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 10 de noviembre de 2006.-

DR. RAMON ANTONIO SOSA

Jefe de Mesa Gral. de Entrada

Por Habilitación al Juzgado de Comercio

13 DIC. LIQ. Nº 61216 $ 101,70