ACTA DE LA TRIGÉSIMA SEGUNDA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, en su local social de calle Independencia N° 258, a los Veinte días del mes de Junio del dos mil seis, se reúnen en Asamblea General Ordinaria el total de los Señores Accionistas de la empresa DEMISA CONSTRUCCIONES S.A., cuya nómina consta en el Registro de Asamblea al folio diecisiete, siendo las Diecisiete horas con la presencia del Síndico Titular y la asistencia de accionistas que representan la totalidad del Capital Social, se declara abierta la Asamblea bajo la presidencia de su Titular Ingeniero Pedro De Michiel, pasando a considerar el orden del día respectivo en el se consigna la convocatoria que se hizo llegar personalmente a cada uno de los señores accionistas presente. El Señor Presidente pone de manifiesto que conforme lo determina el artículo 67 del decreto Ley 19550/72, con la debida anticipación se han puesto a disposición de los Señores Accionistas los documentos a tratar. En consecuencia el señor Presidente pone a consideración de la asamblea el punto. 1° del orden del día que literalmente dice: “Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Inventario e informe de la Sindicatura correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre del 2.005, el accionista Pedro De Michiel, hace moción para que se tengan leídos y aprobados dichos documentos, en razón de que los mismos son de conocimiento de los Señores Accionistas, y que se omita su transcripción en actas por encontrarse estos documentos insertos en los libros de la Sociedad, lo que se aprueba y así se resuelve por unanimidad de los presente. Puestos a consideración el punto 2° del orden del día que literalmente dice: “Consideración y aprobación del revalúo contable Ley 19742”, el Señor Presidente informa que las citadas revaluaciones se han practicado en un todo de acuerdo a la legislación al respecto, por lo que luego de algunas explicaciones es aprobado por unanimidad. Puesto a consideración el punto 3° que literalmente dice: “Fijación del número de directores y su elección por unanimidad se conviene fijar en seis el número de Directores, quedando por unanimidad elegido Directores las siguientes personas: Señoras: María Rosa Spallanzani de De Michiel, Doctora María Silvina De Michiel de Rodríguez Vega, Andrea Carina de Michiel de Toffoli, Arquitecta María Eugenia De Michiel de Mulqui, Señores Adrián Marcelo De Michiel y el Ingeniero Pedro De Michiel. Puesto a consideración el punto 4° que dice literalmente dice: “Designación de Síndico titulares y suplentes “,se resuelve por unanimidad designar Síndico Titular al Dr. Rafael Hugo reyes y Síndico Suplente al Dr. Gustavo Enrique Fiad. No habiendo más asuntos que tratar, el Señor Presidente expresa que se da por concluida la reunión que se celebro como Asamblea unánime y de conformidad a lo dispuesto por el artículo 237 de la ley 19550/72 por lo que se invita a todos los concurrentes suscribir la Acta que así se hace. Con lo que se da concluida la reunión firmando para constancia de la misma, cuando son las diecinueve horas veinte minutos.

Acta Notarial A 00429715

Escribano Público Nacional RODRIGO JOSE SUEIRO Y SUEIRO, Ads. del reg. Nº 68, S.S. de Jujuy

Ordenase la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Artículo 10 de la Ley 19550.

San Salvador de Jujuy, 22 de noviembre de 2.006.

Dr. RAMON ANTONIO SOSA

Jefe de Mesa Gral. de Entradas

Por habilitación al Juzgado de Comercio

06 DIC. LIQ. Nº 61173 $ 101,70