ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA.

En la Ciudad de Perico, provincia de Jujuy, a los veintiocho días del mes de Julio del año dos mil seis, siendo las dieciséis horas, reunidos en la sede social de La Victoria S.A., calle Mariano Moreno Nº 702,los accionistas que representan la totalidad del capital social, bajo la presidencia del Sr. Ingeniero Alberto Lamas, con la presencia de la Sra. Síndico, Dra. Silvina Adriana Ricotti se declaró constituida la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, bajo el régimen del artículo 237,última parte de la Ley de Sociedades Comerciales (Asamblea Unánime).-

El señor presidente abrió el acto y en atención a que ningún accionista formulara objeciones a la constitución del mismo, puso a consideración de la Asamblea el primer punto del orden del día: designación de dos accionistas para firmar el acta juntamente con el señor presidente. Luego de un intercambio de ideas por unanimidad se designa a los accionistas Juan Andrés Lamas y Sr. Sergio Lamas par firmar la presente Acta juntamente con el presidente del Directorio. A continuación el Sr. Presidente puso a consideración de la Asamblea el segundo punto del orden del día: tratamiento de la nota de renuncia al cargo de director titular presentada el día de la fecha por la Sra. ARIEL GRACIELA MONTALBETTI DE LAMAS, cuyo texto se transcribe al pie de la presente.

Dejando constancia que la renuncia no es intempestiva ni entorpece el normal desenvolvimiento del Directorio ni de la empresa, el accionista Dr. Gerardo A. Lamas, formuló moción en el sentido que se acepte la renuncia presentada. Puesto a consideración de los accionistas ,los mismos aprobaron por unanimidad la moción de aceptación de renuncia presentada.

No habiendo mas temas que tratar, se levantó la sesión siendo las diecisiete horas con cuarenta y cinco minutos.

ACT. NOT. Nº A 00061089

ESC. PUB. SUSANA MACINA DE CARRERA- TITULAR R. Nº 32 –SAN SALVADOR DE JUJUY.-

ORDENASE LA PUBLICACION EN EL BOLETIN OFICIAL POR UN DIA DE CONFORMIDAD AL ART.10 DE LA LEY 19550.- SAN SALVADOR DE JUJUY,27 DE NOVIEMBRE DE 2006.

DR. RAMON ANTONIO SOSA

Jefe de Mesa General de Entrada

por habilitación al Juzgado de Comercio.

04 DIC. LIQ. Nº 61163 $ 101,70