ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA.

En la ciudad de Perico, provincia de Jujuy, a los ocho días del mes de Junio del año Dos mil cuatro (08/06/04),siendo las once horas (11:00)en la Sede Social de La Victoria S.A., calle Mariano Moreno702,se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social, con derecho a voto, bajo la presidencia del Sr. Alberto Lamas, con la presencia del síndico Dra. Silvina Adriana Ricotti, se declaró constituida la Asamblea General Ordinaria bajo el régimen del artículo 237,última parte de la Ley de Sociedades Comerciales (Asamblea Unánime )-

El Sr. Presidente procedió a abrir el acto manifestando que con la debida anticipación, se han repartido a los accionistas las planillas con los elementos a considerar en esta Asamblea. En atención a que ningún accionista formulara objeciones a la constitución del acto el Sr. Presidente puso a consideración de la Asamblea el primer punto del orden del día ,que literalmente dice: elección de cuatro directores titulares y dos suplentes. El accionista Gerardo Alberto Lamas formuló moción en el sentido de que se nombrasen directores titulares a los Señores Alberto Lamas- como presidente, Sergio Alejandro Lamas- como vicepresidente, Ariel Graciela Montalbetti de Lamas y Marcelo Leopoldo LAMAS, y como directores suplentes a los Señores Gerardo Alberto Lamas y Andrés Nicolás Lamas. Puesto a consideración de los accionistas, los mismos aprobaron por unanimidad las designaciones propuestas, quedando en consecuencia nombrados Directores Titulares: los señores Alberto Lamas, Sergio Alejandro Lamas, Ariel Graciela Montalbetti de Lamas, Marcelo Leopoldo Lamas y Directores Suplentes: Gerardo Alberto Lamas y Andrés Nicolás Lamas.-

Acto seguido, el Sr. Presidente puso a consideración de la Asamblea el segundo punto del orden del día, que dice: elección de un síndico. Puesto a votación de la Asamblea, por unanimidad resultó designada síndico la Dra. Silvina Adriana Ricotti, quien acepta la designación en el cargo.-

No habiendo otros puntos que tratar, se levantó la sesión siendo las doce horas con diez minutos (12:10),firmando al pie todos los presentes en prueba de conformidad.

ACT. NOT. Nº A 00061082

ESC. PUB. SUSANA MACINA DE CARRERA- TITULAR R. Nº 32 –SAN SALVADOR DE JUJUY.-

ORDENASE LA PUBLICACION EN EL BOLETIN OFICIAL POR UN DIA DE CONFORMIDAD AL ART.10 DE LA LEY 19550.- SAN SALVADOR DE JUJUY,27 DE NOVIEMBRE DE 2006.

DR. RAMON ANTONIO SOSA

Jefe de Mesa General de Entrada

por habilitación al Juzgado de Comercio.

04 DIC. LIQ. Nº 61163 $ 101,70