ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA Nº 1

En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 26 días del mes de Octubre de 2004, siendo horas 12, se reúnen la totalidad de los accionistas de Agricultores de Anta S.A., en su sede social de calle Independencia Nº 566 de esta ciudad, contándose con la presencia del Directorio y del Síndico Titular Dr. Horacio Antonio Macedo.-

“Por encontrarse reunido el total de las acciones representativas del capital social, la asamblea es de carácter unánime, conforme lo dispuesto por el artículo 237 y de la ley 19.950”.-

Seguidamente la Sra. Elva Dina Montenovi de Silvi en su carácter de Presidente, informa a los presentes que la reunión, como estaba previsto, se realiza a los efectos de considerar las renuncias de los miembros del Directorio, según lo mencionado por el Acta de Reunión de Directorio Nº 107 de fecha 25-10-04.-

A continuación el Sr. Carlos Alberto Meroi, hace un comentario a modo de opinión, relativo a la conveniencia política de la empresa para la elección de las nuevas autoridades, habida cuenta de que la firma tiene necesidades de representación profesional, en lo relativo a temas de contactos personales con autoridades de organismos crediticios de carácter público y privado para la ejecución, discusión, arreglos y demás, de los negocios que Agricultores de Anta S.A. desea encarar para el fortalecimiento de su economía futura.-

Luego de diversas opiniones de los presentes, se acuerda, por decisión unánime, la aceptación de las renuncias presentadas por los Sres. ELVA DINA MONTENOVI DE SILVI, CARLOS ALBERTO MEROI, SUSANA SOFÍA SILVI DE MARGHERIT, GABRIELA IRENE SILVI DE MEROI y EDUARDO FEDERICO B. LÓPEZ ROMERO. Asimismo el Sr. Carlos Alberto Meroi, mociona como socio accionario, para dejar asentado el agradecimiento por el desempeño en el cargo que dejan los Directores renunciantes, moción que es aprobada y rubricada con aplausos.-

Seguidamente y de común acuerdo los presentes mocionan para elegir las nuevas autoridades que regirán por el término de tres años los destinos de la sociedad. Luego de un breve intercambio de opiniones se resuelve que las nuevas autoridades sean las siguientes personas:

PRESIDENTE: CARLOS ALBERTO MEROI DNI 16.017.730

VICEPRESIDENTE: EDUARDO F.B.LOPEZ ROMERO L.E. 8.085.645

DIRECTOR TITULAR: SILVIA RAQUEL IRIARTE DNI 24.324.244

DIRECTOR SUPLENTE: GABRIELA I. SILVI DE MEROI DNI 18.130.580

SINDICO TITULAR: HORACIO ANTONIO MACEDO DNI 10.473.744

Los Directores Carlos Alberto Meroi y Gabriela Irene Silvi de Meroi, prestan expresa conformidad a la nueva conformación del Directorio, aceptan los nuevos para lo que han sido elegidos y renuncian en este acto a los anteriores mandatos que tenían en el Directorio. Los demás elegidos aceptan los cargos otorgados y pasan a constituir el nuevo Directorio.

En consecuencia, el nuevo Directorio de la Razón Social queda integrado de la siguiente manera:

PRESIDENTE: CARLOS ALBERTO MEROI DNI 16.017.730

VICEPRESIDENTE: EDUARDO F.B.LOPEZ ROMERO L.E. 8.085.645

DIRECTOR TITULAR: SILVIA RAQUEL IRIARTE DNI 24.324.244

DIRECTOR SUPLENTE: GABRIELA I. SILVI DE MEROI DNI 18.130.580

SINDICO TITULAR: HORACIO ANTONIO MACEDO DNI 10.473.744

No habiendo otro asunto que tratar, se da por finalizada la reunión siendo las 1,30 hs. de la fecha indicada al comienzo.-

(Se registran siete firmas: Carlos A. Meroi – Eduardo F.B.López Romero – Elva Dina Montenovi de Silvi – Susana S. Silvi de Margherit – Dr. Horacio Antonio Macedo).-

ACT. NOT. Nº A- 00060823

ESC. PUB. ENRIQUE JORGE GRANARA, Titular del Reg. Nº 21, S.S. de Jujuy.-

Ordenase la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al art. 10 de la ley 19550.-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 16 de noviembre de 2006.-

DR. RAMON ANTONIO SOSA

JEFE DE MESA GRAL. DE ENTRADA

POR HABILITACION AL JUZGADO DE COMERCIO

24 NOV. LIQ. Nº 61111 $ 101,70