Nº 721.-ESCRITURA NUMERO SETECIENTOS VEINTIUNO.– PROTOCOLIZACION DEL ACTA DE REUNION Nº 370 DE LA RAZON SOCIAL “DEMISA CONSTRUCCIONES S.A.”- AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL. –

En la ciudad de San Salvador de Jujuy, capital de la Provincia de Jujuy, República Argentina, a al primer día del mes de noviembre del año dos mil seis, ante mí: RODRIGO JOSE SUEIRO Y SUEIRO, Escribano Público Nacional, Adscripto al Registro Notarial Número Sesenta y Ocho, del titular Pedro Nolasco Pizarro COMPARECE: el señor PEDRO DE MICHIEL, argentino, Libreta de Enrolamiento número 3.992.614, casado, con domicilio legal en calle Independencia número 258 de ésta Ciudad.- Persona mayor de edad, capaz para este acto y de mi conocimiento doy fe, como así también la doy de que concurre a este acto en nombre y representación de la razón social “DEMISA CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANÓNIMA” C.U.I.T. número 30-50295003-3, con domicilio legal en calle Independencia número 258 de ésta Ciudad, en su carácter de Presidente, representación que acreditaré en el acápite Acreditación de Representación.- Y en el carácter invocado DICE: que solicita del Escribano Autorizante sus servicios notariales a fin de que proceda a la protocolización del siguiente instrumento, a efecto de darle fecha cierta de la Acta de Reunión Extraordinaria Nº 370 de fecha 19 de septiembre de 2.006, para proceder a su debida inscripción en el Registro Público de Comercio de ésta Provincia, el que transcripto literalmente dice: “ACTA NUMERO TRESCIENTOS SETENTA.- En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los diecinueve días del mes de Septiembre del año dos mil seis, siendo las dieciocho horas se reúnen en el local social de calle Independencia 258 de ésta ciudad, la totalidad de los accionistas de Demisa Construcciones Sociedad Anónima; quienes valga la redundancia representan y poseen entre todos el cien por ciento de las acciones, conforme se demuestra con el libro de registro de las mismas que da cuenta de lo antes señalado, Sra.: María Eugenia De Michiel, Adrián Marcelo De Michiel, María Silvina De Michiel y Andrea Carina De Michiel, quienes lo hacen bajo la presidencia del titular de la sociedad Ing. Pedro De Michiel y estando asimismo presente la Vicepresidente María Rosa Spallanzani de De Michiel; estas dos últimas personas, usufructuarías de las acciones de la mencionada sociedad. Se da apertura a la Asamblea General Extraordinaria constituida como unánime convocada para el día de la fecha, bajo la presidencia del titular del Directorio Ingeniero Pedro De Michiel, quien puso en consideración para que conforme el Art. 235 incs. 1 y 2 de la ley de Sociedades Comerciales se trate el aumento del Capital Social y su integración, aclarando que es de todos conocido que nuestro contrato societario (de Demisa Construcciones S.A.) necesita dar solución al problema de su Capital Social que como expresión puede afirmarse ha desaparecido totalmente por desvalorización monetaria y que los presentes han podido ver su total perdida de valor mirando el Balance de la Sociedad al 31 de Diciembre del Año 2005 del último ejercicio aprobado, que como Capital consigna 0,00005 por la depreciación monetaria sufrida en el país, lo que ha ocasionado que las Acciones A y las posteriores B que se emitieron hayan perdido ambas emisiones su valor total, de modo que la Sociedad no registra ningún capital, lo que hace necesario darle solución, por lo que las Acciones A y B que tenia la Sociedad quedaron sin ningún valor. En consecuencia luego de breves explicaciones se resuelve por unanimidad aumentar el Capital Social reemplazando las Acciones mencionadas por Nuevas Acciones representativas del referido aumento y fijando dicho Capital Social en Pesos Cuatro Millones ($ 4.000.000,-) que se integra mediante capitalización de cuentas del Balance y dichos importes a integrar el Capital Social constan libres en el Balance cerrado al 31 de Diciembre del 2005 en la cuenta Reserva Legal $ 97.250,45, Ajuste de Capital $ 1.757.584,16 que incluye el monto de Revalúo Contable por $ 212.115,82 y por ultimo se capitaliza los saldos de los Acreedores Varios a lo que dan su conformidad los accionistas que son titulares de esos créditos que se capitalizan, que suman $ 1.606.026,25, con lo que esos importes de las cuentas indicadas del Balance mencionado que se hace constar por Constitución de Patrimonio Neto, en el certificado otorgado por la CPN. Fabiola Pomares Matricula Nº 886 expedida por el CPCE. Jujuy, las que quedan capitalizadas e integran el Capital Social en un monto total de Pesos Tres Millones Cuatrocientos Sesenta Mil Ochocientos Sesenta con Ochenta y Seis Centavos ($ 3.460.860,86,-). El saldo pendiente de integración es decir la cantidad de Pesos Quinientos Treinta y Nueve Mil Ciento Treinta y Nueve Con Catorce Centavos ($ 539.139,14) será aportado por el Sr. Pedro De Michiel dentro de los dos años de plazo previsto por la ley de sociedades comerciales a contarse los mismos desde la fecha de la presente asamblea. – Se hace constar, que la modificación respecto del capital tratada en el punto que antecede, en nada modifica la cantidad y/o participación accionaria que corresponde a cada uno de los socios, los cuales continuaran poseyendo entre sí idéntica e igual, cantidad, clase y tipo de acciones en el nuevo capital hoy acordado. En consecuencia de conformidad con lo resuelto en lo precedente según lo autoriza el Art. 189 de la Ley de Sociedades se ha capitalizado las cuentas referidas y se ha aumentado el Capital Social por lo que se procede a considerar el texto del nuevo Articulo Cuarto que reemplaza y sustituye al texto del Articulo Cuarto del Estatuto Social de Demisa Construcciones Sociedad Anónima y que se aprueba por unanimidad y se deja redactado como sigue: Articulo Cuarto: El capital Social se fija en pesos Cuatro Millones ($ 4.000.000 ) representado por Cuarenta Mil acciones nominativas de pesos cien ($ 100 ) valor nominal cada una que corresponderán a la primera serie y con derecho a cinco votos cada acción, salvo para la elección del Sindico o en los supuestos especiales en que no se admite la pluralidad de voto según el Art. 244 de la Ley de Sociedades y en que tendrán un solo voto. El Capital Social podrá ser aumentado hasta el quíntuplo por decisión de la Asamblea Ordinaria y las Acciones que se emitan serán series subsiguientes con derecho aun solo voto por acción y deberá elevarse a Escritura Pública el aumento que se resuelva.- Puesto en consideración de todos los presentes, lo antes manifestado, los mismos aprueban por unanimidad la proposición efectuada por el Sr. Presidente en todas sus partes. Asimismo, se hace constar que al Sr. Pedro De Michiel y a la Sra. Rosa Spallanzani de De Michiel les es reconocido por todos los accionistas de Demisa Construcciones S.A. el derecho de usufructo sobre las acciones a emitirse por el aumento de capital dispuesto, hecho sobre el cual los usufructuarios prestan conformidad con lo en la presente asamblea resuelto. Todos los asistentes otorgan autorización a favor del Sr. Presidente Pedro De Michiel para que este en su carácter de tal, imparta las instrucciones necesarias a los fines de que el apoderado legal de la empresa Dr. Carlos A. Rodríguez Vega y/o la persona o profesional que el mismo designe, realice todas las gestiones necesarias para llevar a escritura pública el acta de la asamblea, acepte o proponga las aclaraciones o modificaciones necesarias a la presente para concretar la pertinente autorización al aumento de capital acordado y la correspondiente inscripción en el Registro Público de Comercio, facultándosele igualmente para interponer en su caso los recursos procesales que fueren menester, esta autorización es dada por unanimidad.- A continuación el Presidente expresa que no hay mas asuntos que tratar y que en consecuencia siendo las hs 20,15 se da por terminada la asamblea, y atento a que la misma es unánime invita a los accionistas concurrentes y a la Sra. Vicepresidente a firmar la presente acta conjuntamente. Con el mismo.”- HAY SEIS FIRMAS ILEGIBLES.- ES COPIA FIEL de su original del ACTA DE REUNION EXTRAORDINARIA Nº 370 de fecha 19 de septiembre de 2.006, que se encuentra labrada en el libro de Actas Nº 1 que se encuentra debidamente habilitado por el Juzgado de Comercio de esta Provincia, que en fotocopia debidamente autenticada agrego al legajo de comprobantes de este protocolo como perteneciente a la presente escritura, doy fe.- ACREDITACION DE REPRESENTACIÓN: El ingeniero Pedro De Michiel, acredita la existencia y representación de la firma social con los siguientes instrumentos: 1) Contrato Constitutivo autorizado mediante escritura número 379 de fecha 8 de julio del año 1974, autorizada por ante el Escribano Ernesto González de los Ríos, Titular del Registro número 13, inscripta en el Registro Público de Comercio de ésta Provincia, bajo el Número 3490 de Orden, al Folio 179/90, Legajo XL, del Registro de Escrituras Mercantiles, y al Folio 90 Acta número 2542, Libro VII de la Matrícula de Comerciantes, ambas de fecha 16 de abril del año 1975, 2) Acta de la Trigésima Primera Asamblea General Ordinaria de fecha 22 de junio del año 2005 de elección de autoridades, 3) Acta de directorio número 351 de fecha 24 de junio del año 2005 de Distribución y Aceptación de cargos.- Ambas actas se encuentran debidamente registradas en el Registro Público de Comercio de la Provincia bajo Asiento número 16, al Folio 90/95, del Legajo VIII de Marginales del Registro de Escrituras Mercantiles de S.A. de fecha 1 de octubre del año 2004, instrumentos que obran agregados al Legajo de Comprobantes como parte integrante de la escritura número 115, autorizada por ante mi, el día veinticuatro de mayo del año en curso.- Previa lectura y ratificación, firma el compareciente, todo por ante mí, Escribano Público Autorizante, que certifico y doy fe.- HAY UNA FIRMA ILEGIBLE, que pertenece a PEDRO DE MICHIEL.- Está mi firma y sello notarial.—

CONCUERDA fielmente con su Escritura matriz que pasó ante mí, a los folios 1157 al 1159 del Protocolo “A” de la Adscripción al Registro Notarial número Sesenta y Ocho, a mi cargo, doy fe.- Para EL INTERESADO expido este PRIMER TESTIMONIO en tres hojas de Actuación Notarial número A00478230, A00478231 y A00478232, las que firmo y sello en el lugar y fecha de su otorgamiento.-

RODRIGO J. SUEIRO Y SUEIRO, Escribano Público Autorizante Adscripto al Registro Notarial Nº 68, con asiento en esta ciudad, CERTIFICA: Que el Documento que antecede consta de TRES (3) fotocopias y es copia fiel del original que tiene a la vista para este acto, de lo que da fe.- S.S. de Jujuy 06 de Noviembre de 2.006.-

ACT. NOT. Nº A- 00478230/31/32.-

ESC. PUB. RODRIGO JOSE SUEIRO Y SUEIRO, Ads. REG. Nº 88, S.S. DE JUJUY.-

Ordenase la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad el Art. 10 de la ley 19.550.-

San Salvador de Jujuy, 08 de noviembre de 2006.-

DR. RAMON ANTONIO SOSA

Jefe de Mesa General de Entrada

Por habilitación al Juzgado de Comercio

13 NOV. LIQ. Nº 61028 $ 52,70.-