ESCRITURA NUMERO DOSCIENTOS SESENTA.- N° 260.- AUMENTO DE CAPITAL DE LA RAZON SOCIAL NOA CARD S.A..- En esta Ciudad de San Salvador de Jujuy, Capital de la Provincia de Jujuy, República Argentina, a los veinte días del mes de Octubre del año dos mil seis, Ante mí, Escribano Público, Luis Enrique Cabrera Granara, Titular del Registro Número Veintinueve, comparece JORGE CARLOS ORLANDI, argentino, L.E. Nº 8.080.005, casado, domiciliado legalmente en calle Necochea Nº 415, de esta ciudad, mayor de edad y de mi conocimiento, doy fe, como así la doy que concurre a este acto en el carácter de presidente de la razón social NOA CARD SOCIEDAD ANONIMA, CUIT Nº 30-70882010-1, cuya personería y habilidad para este acto la justifica con los siguientes instrumentos: a) Contrato social pasado mediante escritura numero noventa y uno, de fecha seis de mayo del año dos mil cuatro, autorizada por mi, en el protocolo de ese año de este registro a mi cargo, cuyo testimonio fuera inscripto en el Registro Público de Comercio al Folio 252, Acta Nº 246, Libro I de Sociedades Anónimas y bajo Asiento Nº 7, Folio 80/88, Legajo IX, del registro de escritura mercantiles, con fecha veinticuatro de Junio del año dos mil cuatro, y b) Escritura Nº 223, Ampliación de Capital .y Modificación de Contrato Social de fecha veintiuno de diciembre de dos mil cinco y Escritura Nº 86 de fecha siete de Abril de dos mil seis, autorizadas por la escribana Marcela Viviana Zamar mediante las cuales se protocolizaron las Actas Nº 4, Asamblea General Ordinaria de Accionistas Unánime de fecha 10 de diciembre de 2005; y Acta Nº 5 Asamblea General Extraordinaria de Accionistas Unánime de fecha 10 de diciembre de dos mil cinco respectivamente las cuales fueron inscriptas en el Registro Publico de Comercio bajo Asiento Nº 1; Folio 1/6, del Legajo X de marginales del registro de escrituras mercantiles de sociedades anónimas de fecha 8 de mayo de dos mil seis, c) Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 6 de fecha quince de septiembre de 2006, de elección de autoridades y distribución de cargos; fotocopia de los instrumentos relacionados en los puntos b y c agrego al legajo de comprobantes de la presente escritura.- Y el compareciente en el carácter invocado y acreditado expresa: Que viene por este acto a protocolizar en este registro a mi cargo: I) El acta de Directorio de fecha 02 de septiembre de 2006, que lleva el Nº 18, pasada a los folios 22 y 23, para considerar el aumento del capital social y la reforma y adecuación de los estatutos; II) El acta de asamblea general extraordinaria de fecha 15 de Septiembre de 2006, que lleva el Nº 7, pasada a los folios 12, 13 y 14, donde se aprobó el aumento de capital de pesos quinientos mil ($500.000.-) o sea hasta la suma de pesos setecientos mil ($ 700.000.-) y la reforma y adecuación de los estatutos sociales; III) El acta de depósitos de acciones y registro de asistencia de la asamblea general extraordinaria de fecha 15 de septiembre de 2006, pasada al folio Nº 7, del referido libro, donde consta el quórum y asistencia de los señores accionistas.- Los libros mencionados se encuentran debidamente rubricados por el Registro públicos de Comercio, e inscriptos al folio 252, Libro I, de Sociedades Anónimas, con fecha veinticuatro de Junio de 2004.- Actas que transcriptas íntegra y literalmente dicen: I.- ACTA DE DIRECTORIO Nº 18.– En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 2 días del mes de Septiembre de 2006, a las 19 horas, se reúnen en la sede social de NOACARD S.A. los miembros del directorio que firman al pie de la presente acta bajo la presidencia de su titular, sr. Carlos Orlandi.- El presidente manifiesta que la reunión tiene por objeto considerar el aumento del capital social en la suma de pesos quinientos mil ($ 500.000) aumento superior al quíntuplo y la consiguiente adecuación de los estatutos sociales a la ley 19.550, proponiendo la convocatoria a asamblea general extraordinaria con el objeto de tratar los puntos mencionados. La moción es aprobada por unanimidad resolviéndose formular la siguiente convocatoria: convócase a los señores accionistas de NOACARD S.A. a asamblea general extraordinaria en la sede social, calle Necochea Nº 415, de la ciudad de San Salvador de Jujuy, Departamento Dr. Manuel Belgrano, Provincia de Jujuy, el día 15 de Septiembre del año dos mil seis, a las horas 19:30, para tratar el siguiente orden del día: 1.- elección de dos accionistas para firmar el acta; 2.- aumento de capital social superior al quíntuplo, mediante la capitalización de parte de las utilidades en acciones; 3.- reforma de los estatutos sociales conforme a la ley 19.550.- El señor presidente considera innecesaria la publicación de la convocatoria puesto que en conversaciones mantenidas con la totalidad de los señores accionistas, estos han comprometido su asistencia a la asamblea, por lo que ésta se celebrará en las condiciones del art. 237 in fine, de la ley 19.550, como asamblea unánime.- Sin otros asuntos que tratar se da por concluida la reunión a las 19:30 horas.- Hay tres firmas ilegibles.- II.- ACTA Nº 7 DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA.- En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 15 días del mes de Septiembre de 2006, a las 19:30 horas, se reúnen en la sede social de NOACARD S.A., en asamblea general extraordinaria, los accionistas, que representan l totalidad del capital social según consta en el registro de asistencia a asamblea, por lo que la misma se constituye en la forma prescripta en el art. 237, párrafo último, de la ley 19.550.- El Sr. presidente del directorio Sr. Jorge Carlos Orlandi, pone a consideración el primer punto del orden del día que dice: elección de dos accionistas para firmar el acta.- Son elegidos por unanimidad los señores Federico Savino y Rubén Rivarola, a continuación se trata el segundo punto del orden del día, que dice: aumento de capital social superior al quíntuplo.- Destaca el presidente que en virtud de las utilidades realizadas y líquidas, que surgen del balance cerrado al 31 de Mayo de 2006, y que fuera aprobado mediante acta de asamblea ordinaria de fecha 15 de septiembre de 2006, el directorio propone distribuir una parte de los dividendos en 500 acciones liberadas a la par de pesos $ 1.000 c/u, las cuales totalizan la suma de pesos quinientos mil $ 500.000.- Continúa expresando la presidencia, que para poder implementar la capitalización del dividendo en acciones, deberá aumentarse el capital social de $ 200.000 a $ 700.000, aumento representado por 500 acciones ordinarias, nominativas no endosables de $ 1.000.-c/u y de 1 voto por acción, representativas del aumento de capital dispuesto, siendo dichas acciones idénticas a las acciones ordinarias en circulación, con goce de derecho a dividendo a partir del 6 de mayo del año 2004.- En razón de dicho aumento el capital actual de la sociedad asciende a la suma de $ 700.000.- Puesta a votación la propuesta del directorio la asamblea resuelve su aprobación por unanimidad.- Seguidamente se trata el tercer punto del orden del día que textualmente dice: “reforma de los estatutos sociales conforme a la ley 19.550”.- Al pasarse del quíntuplo del capital inicial se hace necesario reformar el estatuto.- A continuación el accionista Federico Savino mociona para que se reforme el artículo quinto del estatuto social proponiendo el siguiente texto: ARTICULO QUINTO: El capital social se fija en la suma de PESOS SETECIENTOS MIL ($ 700.000) representado en 700 acciones, de ($ 1.000) valor nominal cada una, ordinarias, nominativas no endosables, de un voto por acción.- El capital social podrá ser aumentado hasta el quíntuplo por decisión de asamblea general ordinaria, conforme al artículo 188 de la Ley 19.550” Asimismo se propone se autorice al presidente para que eleve a escritura pública la presente acta, y al escribano Luis Enrique Cabrera Granara para que cumpla con los demás trámites ante la autoridad de control, y para inscribir dicho aumento de capital social ante el correspondiente registro.- Puesta a consideración se aprueba por unanimidad.- Sin más asuntos que tratar se da por terminada la asamblea, siendo las 20:30 horas.- Hay tres firmas ilegibles.- III.- LIBRO DE DEPOSITO DE ACCIONES Y REGISTRO DE ASISTENCIA.- “Asamblea General Extraordinaria Nº 7 del 15 de Septiembre de 2006. “Número de orden- 1, Fecha: Año 2006, Día 15, Mes 09, Accionista-(Apellido y Nombre completo) (Documento de Identidad) (Domicilio): Federico Raúl Savino, D.N.I. Nº 24.697.797, Güemes 934-P. 10- Dpto D – S.S.de Jujuy.- Representante (Apellido y Nombre completo) (Documento de Identidad) (Domicilio), Por si- Cantidad de Acciones o certificados: 102- Número de los títulos Acciones o certificados 1 al 51 y Nº 101 al 151 – Capital 102.000-Cantidad de votos-102-Firmas: Ilegible.- “Número de orden- 2, Fecha: Año 2006, Día 15, Mes 09, Accionista-(Apellido y Nombre completo) (Documento de Identidad) (Domicilio): Rubén Rivarola, D.N.I. Nº 3.903.495, República de Siria Nº 39-Palpala- Representante (Apellido y Nombre completo) (Documento de Identidad) (Domicilio), Por si- Cantidad de Acciones o certificados:88- Número de los títulos Acciones o certificados 52 al 95 y 152 al 195- capital 88.000, cantidad de votos 88- Firmas: Ilegible.- “Número de orden- 3, Fecha: Año 2006, Día 15, Mes 09, Accionista-(Apellido y Nombre completo) (Documento de Identidad) (Domicilio): Jorge Carlos Orlandi, D.N.I. Nº 8.080.005, Pje. Hungría Nº 540, S.S. de Jujuy- Representante (Apellido y Nombre completo) (Documento de Identidad) (Domicilio), Por si- Cantidad de Acciones o certificados:10- Número de los títulos Acciones o certificados 96 al 100 y 196 al 200.- capital 10.000, cantidad de votos 10- Firmas: Ilegible.- Siendo las 19:15 hrs, del día 15 de Septiembre de 2006, se cierra el presente Registro de Asistencia a Asambleas, con la presencia de tres accionistas que representan el 100% del capital social: Hay tres firmas Ilegibles- Es copia fiel de las actas referenciadas, las que quedan protocolizadas en el protocolo de este año de este registro a mi cargo, y que en copia agrego al legajo de comprobantes de la presente escritura.- En consecuencia se le da forma notarial al aumento de capital de PESOS QUINIENTOS MIL ($ 500.000), la reforma y adecuación de los estatutos sociales.- Previa lectura y ratificación firma en constancia el compareciente, todo por ante mí, escribano autorizante que certifico y doy fe.- Hay una firma que pertenece a JORGE CARLOS ORLANDI.- Está mi firma y sello notarial, Ante mi: LUIS ENRIQUE CABRERA GRANARA.-

C O N C U E R D A: con su Escritura matriz que paso ante mí al folio quinientos ochenta y cuatro del Protocolo del corriente año de este Registro a mi cargo.- Para NOA CARD S.A., expido este primer Testimonio en tres hojas de Actuación Notarial, las que sello y firmo en el lugar y fecha de su otorgamiento.-

ACT. NOT. Nº A 00059996

ESC. PUB. LUIS ENRIQUE CABRERA, Titular del Reg. Nº 29, S.S. de Jujuy.-

Ordenase la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al art. 10 de la ley 19550.-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 24 de octubre de 2006.-

DR. RAMON ANTONIO SOSA

Jefe de Mesa Gral. de Entrada

Por Habilitación al Juzgado de Comercio

30 OCT. LIQ. Nº 59439 $ 52,70